证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议通知情况

  深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司""和而泰"）于2016年2月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号2016-012）、2016年2月23日在上述媒体刊登了《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》（公告编号2016-015）。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年2月26日下午14：30

  （2）网络投票时间为：2016年2月25日-2月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00的任意时间。

  2、股权登记日：2016年2月22日

  3、会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：刘建伟先生

  7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共12人，代表股份 154,751,113股，占公司有表决权股份总数的46.59%。其中：

  （1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表有表决权股份142,261,301股，占公司有表决权股份总数的42.83%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东5人，代表有表决权的股份12,489,812股，占公司有表决权股份总数的3.76%。

  其中，中小投资者的股东及股东授权代表共9人，所持有表决权的股份 28,429,081股，占公司有表决权股份总数的8.56%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、律师等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  五、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决情况如下：

  1.会议审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：154,751,113股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2.会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：154,751,113股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3.会议审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

  表决结果：154,751,113股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4.会议审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  表决结果：154,751,113股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意28,429,081股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  5.会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》。

  表决结果：154,751,113股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意28,429,081股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  6.会议审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：154,751,113股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意28,429,081股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  7.会议审议通过了《2016年度财务预算报告》。

  表决结果：154,751,113股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意28,429,081股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  8.会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

  表决结果：154,751,113股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意28,429,081股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  9.会议审议通过了《2015年度高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果：47,329,081股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意28,429,081股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中关联股东，公司实际控制人刘建伟先生及其一致行动人深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

  10.会议审议通过了《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果：47,329,081股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意28,429,081股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中关联股东，公司实际控制人刘建伟先生及其一致行动人深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

  11.会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》。

  表决结果：154,751,113股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意28,429,081股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  12.会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

  表决结果：154,751,113股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意28,429,081股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  上述议案的详细内容请见公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  六、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司独立董事孙进山先生、游林儒先生、崔军先生2015年度述职报告的全文已于2016年2月3日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所肖兰、顾硕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。"

  法律意见书全文详见2016年2月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年二月二十七日