证券时报多媒体数字报

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-001

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2016年2月19日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年2月26日上午以通讯表决方式召开。

  会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

  1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司在资产负债表日对截至2015年12月31日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  本次计提各项资产减值准备合计13,327.39万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润10,225.08万元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益10,225.08万元。

  具体内容详见2016年2月27日《证券时报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2016-003。

  董事会审计委员会发表了合理性说明，监事会发表了同意意见，具体内容详见2016年2月27日巨潮资讯网。

  2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  公司董事会同意聘任副总经理沈启盟先生兼任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈启盟先生简历附后。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十六日

  沈启盟先生简历：

  沈启盟：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部助理总经理、副总经理。现任本公司副总经理。

  沈启盟先生已取得董事会秘书资格证书；未持有本公司股票；与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-002

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2016年2月26日上午以通讯方式召开，会议通知已于2016年2月19日以直接送达或邮件的方式发出。

  本次会议由监事会主席商跃祥先生召集。会议应到监事3名，共收回有效表决票3票，即实际出席会议董事3人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

  监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，该项资产减值准备计提后使公司2015年度财务报表能更公允的反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  监事会

  二〇一六年二月二十六日

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-003

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案不需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2015年12月31日的公司及下属子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  经过公司及下属子公司对2015年末存货、固定资产及应收款项等进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2015年度各项资产减值准备13,327.40万元，明细如下表：

  ■

  3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备合计13,327.39万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润10,225.08万元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益10,225.08万元。

  本次资产减值准备的计提不影响公司于2015年10月29日披露的《2015年第三季度报告》中对公司2015年度经营业绩的预计。

  三、本次计提减值准备情况的说明

  1、应收款项坏账准备

  公司应收款项包括应收账款和其他应收款。公司计提坏账准备的计提标准为：（1）金额100万元以上(含100万元)且占应收款项(包括应收账款和其他应收款)账面余额10%以上的款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；（2）按信用风险特征组合，采用账龄分析法计提坏账准备；（3）应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

  公司在资产负债表日对账面所有应收款项进行了梳理，2015年应收款项账面价值104,541.12万元，根据公司的坏账政策，计提坏账准备4,144.10万元，应收款项账面净值100,397.02万元。

  2、固定资产减值准备

  本次计提固定资产减值准备金额为8,632.74万元，具体情况如下：

  ■

  四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

  公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

  五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

  监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2015年度财务报表能更公允的反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

  3、其他事项的说明

  本次计提的资产减值准备是公司财务部门初步估算结果，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

  3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

  特此公告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十六日

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-004

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  关于变更董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年2月26日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理兼董事会秘书刘定明先生的书面辞职报告。刘定明先生因工作原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后，刘定明先生任公司子公司深圳雅致集成房屋有限公司副总经理。

  公司董事会对刘定明先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  经公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理沈启盟先生兼任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈启盟先生的简历详见附件。

  沈启盟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。在本次董事会召开前，沈启盟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  沈启盟先生联系方式如下：

  电话：0755-61869088

  传真：0755-33300718

  邮箱：yazhizqb@163.com

  地址：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦5层

  邮编：518057

  特此公告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十六日

  沈启盟先生简历：

  沈启盟先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部助理总经理、副总经理。现任本公司副总经理。

  沈启盟先生已取得董事会秘书资格证书；未持有本公司股票；与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-005

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。

  二、经营业绩和财务状况的简要说明

  报告期内，公司营业利润较去年同期增加527.49%，利润总额较去年同期增加337.64%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加338.59%，归属于上市公司所有者权益较去年同期增加36.42%，主要原因：（1）财务费用同比减少42.75%；（2）资产减值准备同比减少34.53%；（3）投资收益同比增加104.79%；（4）营业外收入同比减少63.68%；（5）2015年度完成重大资产重组增加归属于上市公司所有者权益。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司于2015年10月29日披露的《2015年第三季度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈20,000万元-33,000万元。

  公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围内，不存在差异。

  四、其他说明

  1、本次业绩快报财务数据为初步核算结果，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。

  2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。

  五、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十七日