证券时报多媒体数字报

  证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-027

  佳都新太科技股份有限公司关于使用

  闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开第七届董事会2016年第七次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。为充分利用公司及控股子公司闲置自有资金，进一步提高资金收益，拟利用闲置自有资金进行现金管理，在保证资金安全的前提下，在授权额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：

  一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

  （一）投资的产品须符合以下条件：

  1、低风险及以下风险评级；

  2、流动性好，不影响经营业务正常使用。

  （二）投资产品种类：银行、券商理财产品、结构性存款、国债逆回购

  （三）购买期间：单次购买不超过6个月

  （四）决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

  （五）购买额度：闲置自有资金不超过100,000万元， 在上述额度内，资金可滚动使用。

  （六）实施方式

  现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

  二、风险控制

  公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不涉及使用募集资金，现金管理是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

  （二）通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内现金管理情况

  1、2016年2月1日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放产品”，本理财计划为保证收益型，预期年化收益率2.80%/年，产品起息日：2016年2月1日，产品到期日：2016年3月7日。

  2、2016年2月1日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在广州银行股份有限公司花园支行购买了“公司红棉理财——37天人民币债券计划”，本理财计划保证本金，预期年化收益率3.00%/年，产品起息日：2016年2月2日，产品到期日：2016年3月10日。

  2、2016年2月2日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人35天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.9%/年，产品起息日：2016年2月5日，产品到期日：2016年3月10日。

  五、独立董事意见

  公司七届董事会2016年第七次临时次会议审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：

  在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不损害公司及中小股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置自有资金100,000万元进行现金管理。

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司

  2016年2月26日

  证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-028

  佳都新太科技股份有限公司

  关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2016年第二次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2016年3月9日

  3. 股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：广州佳都集团有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2016年2月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.93%股份的股东广州佳都集团有限公司，在2016年2月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

  （一）投资的产品须符合以下条件：

  1、低风险及以下风险评级；

  2、流动性好，不影响经营业务正常使用。

  （二）投资产品种类：银行、券商理财产品、结构性存款、国债逆回购

  （三）购买期间：单次购买不超过6个月

  （四）决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

  （五）购买额度：闲置自有资金不超过100,000万元， 在上述额度内，资金可滚动使用。

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年2月23日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年3月9日 14点30分

  召开地点：公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路4号

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月9日

  至2016年3月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案内容详见本公司于2016年2月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《佳都科技第七届董事会2016年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2016-023）、《佳都科技公司章程修订案》（公告编号：2016-024），于2016年2月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《佳都科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-027）。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：2

  五、会议登记方法

  公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

  （一）登记时间：2016年3月8日08：30－12：00，13：30－17：30。

  （二）登记地点：公司战略管理中心证券部

  （三）登记办法：

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年3月8日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  六、其他事项

  （一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  （二）联系人：王文捷

  （三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

  （四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号

  （五）邮政编码：510665

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司董事会

  2016年2月27日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  佳都新太科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  托人签名（盖章）：           受托人签名：

  委托人身份证号或营业执照号：          受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。