证券时报多媒体数字报

  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-020

  新疆准东石油技术股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2016年2月18日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2016年2月26日在新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席人数9人，实际出席会议9人。会议由公司董事长张光华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过了以下议案，并做出如下决议：

  一、审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》

  因筹划重大事项，公司股票自2015 年12月 16日开市起临时停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。2015年12月24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。因本次重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，公司股票自 2015年 12月28日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司原计划于2016年1月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。因相关准备工作尚未全部完成，为避免公司股价发生异常波动，切实维护投资者的利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司向交易所再次申请，公司股票自2016年1月15日开市起继续停牌，并承诺争取在2016年3月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》要求的重组预案或重组报告书。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。

  根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的要求，若公司在2016年3月15日前无法披露重组预案并公告复牌，申请继续停牌需提交公司董事会、股东大会审议，并在提交股东大会审议前召开投资者说明会，继续停牌时间不得超过3个月。

  截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，不排除存在对重组方案进行调整的可能性，公司预计无法按照原计划在2016年3月15日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年3月16日至2016年6月15日继续停牌。

  本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，在此期间，公司将组织召开投资者说明会，就有关情况组织相关人员与广大投资者进行交流，详见公司于2016年2月26日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2016-022）。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司于2016年2月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月二十六日

  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-021

  新疆准东石油技术股份有限公司关于

  召开2016年第二次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

  （四）会议召开日期、时间：

  1、现场会议召开日期和时间：2016年3月14日（星期一）上午10:00。

  2、网络投票时间：2016年3月13日—2016年3月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月13日15:00至2016年3月14日15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  （六）会议出席对象：

  1、在股权登记日2016年3月8日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司现任董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》

  2、上述审议事项内容，详见 2016年2月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-020）。

  三、参加现场会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2016年3月10日18:30前送达或传真至证券部）。

  2、登记时间：2016年3月10日，上午10:00-13:30，下午15:30-18:30。

  3、登记地点：公司证券投资部。

  四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362207

  2、投票简称：准油投票

  3、投票时间：2016 年3月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“准油投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年3月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他

  1、联系地址及联系人：

  联系地址：新疆阜康准东石油基地公司证券投资部

  联 系 人：吕占民、战冬

  电话：0994-3830616、0994-3830619

  传真：0994-3830616

  邮编：831511

  2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

  3、授权委托书见附件

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十六日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：

  ■

  委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证(营业执照)号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-022

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于筹划重大资产重组停牌期满继续

  停牌事项召开投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、说明会召开时间：2016年3月11日（星期五）15:00-16:00

  2、说明会召开地点：深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.

  net/ssgs/S002207/#）。

  3. 说明会召开方式：网络互动方式

  因筹划重大事项，公司股票自2015 年12月 16日开市起临时停牌，公司就此发布了《重大事项停牌公告》。因本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资，预计构成重大资产重组，经向深交所申请，公司股票自 2015年 12月28日开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司原计划于2016年1月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。因相关准备工作尚未全部完成，为避免公司股价发生异常波动，切实维护投资者的利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司向交易所再次申请，公司股票自2016年1月15日开市起继续停牌，并承诺争取在2016年3月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》要求的重组预案或重组报告书。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。

  由于重组标的资产比较复杂，本次重组方案的设计、论证和完善所需时间较长。截至本公告披露日，具体交易结构、交易合同尚未确定，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中。2016年2月26日，公司召开董事会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》（公告编号2016-020）并提交股东大会审议。

  为加强与投资者沟通，公司特召开投资者说明会，就本次继续停牌事项与投资者沟通，现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点和方式

  1、2016年3月11日（星期五）15:00-16:00

  2、说明会召开地点：深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.

  net/ssgs/S002207/#）。

  3、说明会召开方式：网络互动方式

  三、参加人员

  公司独立董事朱明先生，公司副总经理兼董事会秘书吕占民先生，公司财务副总监（财务负责人）宗振江先生，本次重大资产重组财务顾问主办人新时代证券过震先生。

  四、投资者参加方式

  投资者可以在上述规定时间内登陆深圳证券交易所投资者关系网络互动平台（网址为: http://irm.p5w.net/ssgs/S002207/#），与公司进行沟通与交流。

  1、直接使用系统分配的浏览用户身份提问；

  2、简单注册后登录本系统提问，在个人专区关注相关提问和回复；

  3、通过互动平台官方微信号“路演天下”进行提问。

  4、不便上网的投资者，可以拨打热线电话（0994-3830619）

  五、联系人及联系方式

  联系人：战冬

  联系电话：0994-3830619

  传真：0994-3830616

  六、其他事项

  公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十六日