证券时报多媒体数字报

  证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—015

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  第三届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2016年2月17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年2月26日以现场加通讯的方式在华会所会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《2015年年度报告》及摘要

  《2015年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  《2015年度董事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年2月29日公告的《2015年年度报告》相关部分。

  公司独立董事但斌先生、张炯先生、陈杰平先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  三、审议通过《2015年度总经理工作报告及2016年工作安排》

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  四、审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》

  公司2015年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2016SZA40100审计报告。

  2015年度财务决算情况：2015年度公司实现营业收入4,710,553,211.68元，较2014年增长42.39%；归属于上市公司股东的净利润509,389,237.73元，较2014年增长29.17%。

  以2015年度实际经营数据为基础，结合对2016年经营环境的预期、2016年经营计划和目标等，公司编制了2016年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展，未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响，只考虑了新设分、子公司的影响。

  公司预算2016年实现营业收入658,817.97万元，较2015年增长39.86%；归属于上市公司股东的净利润63,755.15万元，较2015年增长25.16%。

  2016年资本性支出预计18,805.36万元,主要包括办公设备类采购、办公场所装修、车辆采购等，未考虑写字楼采购、收购兼并等大额的资本性投资。

  特别提示：

  1.房地产进入新常态， 2016年是转型之年、布局之年、创新之年、投入之年，必须为有价值的未来，进行高强度投入。

  2.营业收入接近40%的增长是总体平均增长，不同业务线的增长有结构化差异，金融、电商等新业务的增长幅度远高于代理、顾问等传统业务。

  3.新业务重在投入成本、构建系统、展开布局、形成体系，为未来的高速发展打下坚实的基础，因此对转型增长的诉求高于对利润增长的诉求。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议

  五、审议通过《2015年度利润分配预案》

  经信永中和出具的XYZH/2016SZA40100审计报告确认，公司2015年母公司的净利润为259,319,462.00元，公司在确定2015年分红派息方案之前：按母公司净利润的10%计提法定盈余公积25,931,946.20元，按母公司净利润的10%计提任意盈余公积25,931,946.20元，剩余金额加上年初可分配利润314,130,426.92元，扣除当年已分配利润（即执行2014年度利润分配方案）229,132,800.00元，2015年度实际可供股东分配的利润为292,453,196.52元。

  以公司2015年12 月31 日的总股本1,445,696,230.00股为基数，每10股送1.6股红股，每10股派0.4元人民币现金红利（含税），剩余2015年度可分配利润结转至下一年度。截至2015年12月31日，公司资本公积为1,011,178,040.86元，公司拟以2015年12月31日的总股本1,445,696,230.00股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2.4股，转增后公司资本公积余额为664,210,945.66元。送红股和转增后总股本增加到2,023,974,722.00股，公司章程的相关内容将做相应变更。

  分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，资本公积转增股本的金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。《2015年度利润分配预案》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年2月29日公告的《2015年年度报告》相关部分，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议

  六、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  信永中和对公司2015年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2015年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告及公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  七、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  《2015年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  八、审议通过《关于续聘2016年会计师事务所的议案》

  公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则，同意续聘信永中和为公司2016年度会计审计机构，任期一年。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任信永中和作为公司2016年度财务报表审计机构。公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  九、审议通过《2016年董事、高管薪酬的议案》

  （一）公司董事薪酬：

  1.公司董事长2016年薪酬结构为：固定工资+年终目标绩效奖金

  1.1公司董事长2016年度薪酬计划如下：

  ■

  1.2年终目标绩效奖金：根据集团2016年营收指标与利润指标实现情况，结合当年董事会考评结果，获得当年度绩效奖金；

  2.参照其他上市公司所给予董事及独立董事津贴的标准，根据公司情况，公司拟每年为以下董事发放董事津贴，标准如下，如有变化调整公司另行公告。

  ■

  （二）公司高管薪酬：

  1.根据2016年市场情况，2016公司高级管理人员薪酬构成为：固定工资+年终目标绩效奖金。年终绩效奖金根据个人的年度KPI考核发放。

  2.公司高级管理人员2016年度具体薪酬计划如下：

  ■

  独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于2016年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

  《关于2016年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于2016年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》

  《关于2016年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的公告》全文刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  十二、审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度：金额为人民币壹亿元整，担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权的质押担保，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款。授信方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权的质押担保。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与北京银行股份有限公司深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  十三、审议通过《关于向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行（以下简称“交通银行深圳分行笋岗支行”）申请综合授信额度：金额为人民币不超过32,000万元整，授信期限2年，用于流动资金周转；其中，一笔综合授信额度为人民币22,000万元整，授信方式为信用；另一笔综合授信额度为人民币10,000万元整，授信方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权的质押担保。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与交通银行深圳分行笋岗支行协商确定。

  同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  注：公司2015年3月10日召开《第三届董事会第三十次会议决议》审议通过了《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向交通银行深圳分行笋岗支行申请人民币贰亿元整的综合授信额度，该授信额度于2016年2月3日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的调增和续期申请。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  十四、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

  《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

  因本议案构成关联交易，关联董事陈劲松回避表决。

  表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权

  十五、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

  公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3,000万元，期限为1年，保险费为不超过10万元。

  独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  十六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据公司实际情况和2015年度利润分配预案，修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。

  章程修改前

  第六条 公司注册资本为人民币【1,445,696,230】元。

  第十九条 公司股份总数为【1,445,696,230】股，均为人民币普通股。

  章程修改后

  第六条 公司注册资本为人民币【2,023,974,722】元。

  第十九条 公司股份总数为【2,023,974,722】股，均为人民币普通股。

  《公司章程》修正案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  十七、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  公司拟定于 2016年3月22日（星期二）召开2015年度股东大会。 《关于召开2015年度股东大会的通知》全文刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  以上议案一、二、四、五、六、八、九、十、十一、十五、十六项议案提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月二十九日

  证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—022

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开了第三届董事会第四十六次会议，会议决议定于2016年3月22日（星期二）召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2016年3月22日下午14：30

  （2）网络投票时间：2016年3月21日至3月22日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年3月22日交易日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年3月21日下午15:00至 2016年3月22日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召集人：董事会

  3、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商业中心12楼1205会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  本次股东大会股权登记日登记在册的所有公司股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、股权登记日：2016年3月16日

  6、会议出席对象

  （1）截至2016年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  二、会议议题

  1、审议《2015年年度报告》及摘要

  2、审议《2015年度董事会工作报告》

  3、审议《2015年度监事会工作报告》

  4、审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》

  5、审议《2015年度利润分配预案》

  6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  7、审议《关于续聘2016年会计师事务所的议案》

  8、审议《2016年董事、高管薪酬的议案》

  9、审议《2015年监事薪酬的议案》

  10、审议《关于2016年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

  11、审议《关于2016年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》

  12、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

  13、审议《关于购买监事责任保险的议案》

  14、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  以上1、2、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14议案已经第三届董事会第四十六次会议审议通过，以上第3、9、13项议案经第三届监事会第三十四次会议审议通过，详见2016年2月29日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》、《第三届监事会第三十四次会议决议公告》、《2015年年度报告》及《2015年度监事会工作报告》。

  本次年度股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、12、13为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次年度股东大会审议的议案10、11、14为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  本次年度股东大会审议的议案5、6、7、8、9、10、11、12、13为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：2016年3月17日、18日上午9：00-12：00，下午13：30-17：30

  2、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2016年4月11日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

  （1）投票代码：362285。

  （2）投票简称：世联投票 。

  （3）投票时间：2016年3月22日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

  （4）在投票当日，深圳证券交易所在本股票“昨日收盘价”字段设置本次股东大会审议议案的总数。

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  ①买卖方向为买入。

  ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  如下表：

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票系统的投票程序：

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月21日下午15：00，结束时间为2016年3月22 日下午15：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系人：赵飞鸿、游方

  联系电话：0755-22162144、0755-22162708

  传 真：0755-22162231

  地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼

  邮编：518000

  2 、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

  附：授权委托书样本、参会回执

  六、备查文件

  1、深圳世联行地产顾问有限公司第三届董事会第四十六次会议决议

  2、深圳世联行地产顾问有限公司第三届监事会第三十四次会议决议

  特此公告

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十九日

  附件：

  授权委托书

  致：深圳世联行地产顾问股份有限公司

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行地产顾问股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  ■

  说明：

  3、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

  4、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  5、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号： 持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  参会回执

  截至2016年3月16日，我单位（个人）持有深圳世联行地产顾问股份有限公司 股票，拟参加公司2015年度股东大会。

  股东姓名（名称）

  股东账户：

  持股数：

  股东签名（盖章） 

  证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-016

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  第三届监事会第三十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届监事会第三十四次会议通知于2016年2月17日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2016年2月26日以现场方式在华会所会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过《2015年年度报告》及摘要

  《2015年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

  《2015年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  二、审议通过《2015年度监事会工作报告》

  《2015年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  三、审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》

  公司2015年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2016SZA40100审计报告。

  2015年度财务决算情况：2015年度公司实现营业收入4,710,553,211.68元，较2014年增长42.39%；归属于上市公司股东的净利润509,389,237.73元，较2014年增长29.17%。

  以2015年度实际经营数据为基础，结合对2016年经营环境的预期、2016年经营计划和目标等，公司编制了2016年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展，未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响，只考虑了新设分、子公司的影响。

  公司预算2016年实现营业收入658,817.97万元，较2015年增长39.86%；归属于上市公司股东的净利润63,755.15万元，较2015年增长25.16%。

  2016年资本性支出预计18,805.36万元,主要包括办公设备类采购、办公场所装修、车辆采购等，未考虑写字楼采购、收购兼并等大额的资本性投资。

  特别提示：

  1.房地产进入新常态， 2016年是转型之年、布局之年、创新之年、投入之年，必须为有价值的未来，进行高强度投入。

  2.营业收入接近40%的增长是总体平均增长，不同业务线的增长有结构化差异，金融、电商等新业务的增长幅度远高于代理、顾问等传统业务。

  3.新业务重在投入成本、构建系统、展开布局、形成体系，为未来的高速发展打下坚实的基础，因此对转型增长的诉求高于对利润增长的诉求。

  表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议

  四、审议通过《2015年度利润分配预案》

  《2015年度利润分配预案》符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，并符合公司的发展需求。

  《2015年度利润分配预案》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年2月29日公告的《2015年年度报告》相关部分，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议

  五、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用的情形。

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。信永中和对公司2015年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2015年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告及公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

  《2015年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  七、审议通过《关于续聘2016年会计师事务所的议案》

  信永中和从事公司审计工作勤勉尽职，拥有专业的审计团队，其出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则，同意续聘信永中和为公司2016年审计机构，聘期一年。公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  八、审议通过《2015年监事薪酬的议案》

  1．公司监事会主席2016年薪酬结构为：固定工资+年终目标绩效奖金

  1.1公司监事会主席2016年度薪酬计划如下：

  ■

  1.2年终目标绩效奖金：根据当年KPI考核结果发放；

  2.公司其他监事薪酬标准：

  监事李娜、范雯2016年监事薪酬标准：按其主要任职职务的薪酬标准执行，同时获取2016年监事津贴。2016年度监事津贴的计划如下：

  ■

  独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于2016年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

  《关于2016年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于2016年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》

  《关于2016年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的公告》全文刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

  此议案须提交2015年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度：金额为人民币壹亿元整，担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权的质押担保，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款。授信方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权的质押担保。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与北京银行股份有限公司深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  十二、审议通过《关于向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行（（以下简称“交通银行深圳分行笋岗支行”）申请综合授信额度：金额为人民币不超过32,000万元整，授信期限2年，用于流动资金周转；其中，一笔综合授信额度为人民币22,000万元整，授信方式为信用；另一笔综合授信额度为人民币10,000万元整，授信方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权的质押担保。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与交通银行深圳分行笋岗支行协商确定。