证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事硝酸铵系列产品的生产销售，是国内最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业，产品质量稳定，主导产品广泛应用于民爆行业和复混（合）肥行业。通过近年来的发展，目前硝酸铵已达到80万吨的年生产能力。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  一、2015年公司生产经营概述

  2015年，国际经济复苏疲弱，国内经济下行压力较大，陕西经济深度调整，公司面临的形势异常复杂严峻。在行业产能严重过剩和下游需求锐减双重压力下，公司经营业绩进一步受到冲击。直面困难，公司始终坚持“以我为主，主动作为”，把节能降耗和挖潜增效贯穿整个生产始终，积极调整营销策略和突破方向，努力把握市场洗牌中的主动权，扬长避短，选准目标，早谋快动，抢占并开发新市场，赢得了较大的市场份额。

  在生产经营中，公司上下以稳产降耗和市场开发为中心，合理组织生产，努力降本增效，强化市场营销，发挥品牌优势，力求最大限度的减少效益下滑。然而面对国内依然严峻的经济形势和产能过剩的行业现状，在激烈的市场竞争中，尽管公司管理层采取了一系列应对措施，强化了市场控制，但亦然终未能摆脱亏损的被动局面。

  1、生产情况：全年生产合成氨26.89万吨，完成年计划的112.04%，同比增长5.53%；生产硝酸铵53.56万吨，完成年计划的89.27%，同比增长8.51%，其中：生产多孔硝铵19.39万吨，完成年计划的64.63%，同比增长2.43%；生产硝基复合肥6.50万吨，完成年计划的65%，同比增长21.79%；生产浓硝酸5.07万吨，完成年计划的78%，同比增长18.37%；生产羰基铁粉170吨，完成年计划的106.25%，同比下降0.49%。

  2、经营情况：全年实现销售收入8.57亿元，同比下降9.65%，创汇1103多万美元；实现净利润-1.35亿元，同比减亏10.87%；基本每股收益-0.38元。

  二、重大资产重组概述

  在现有业务未能摆脱亏损的被动局面下，为谋求主营业务战略转型、调整产业结构，实现多元化发展战略、恢复持续盈利能力，公司启动了重大资产重组工作。公司于2015年12月17日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了关于《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案；2016年1月4日公司披露了《陕西兴化化学股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函>的回复》和《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》；目前，交易各方及聘请的中介机构正积极推进重组相关的各项后续工作。但该事项尚需履行的审批程序（包括但不限于）：重组相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议通过重组相关事项；陕西省国资委核准本次交易相关事项；公司股东大会审议通过重组方案；取得中国证监会对重组交易的核准等。重组能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

  三、公司当前面临的形势

  公司当前面临的挑战与机遇并存

  1、其挑战，一是主导产品严重过剩的产能和恶性竞争的局面短期内难以改变，国际硝酸铵市场竞争日趋激烈。二是天然气价格上涨、供应日趋紧张，人力成本不断加大等。三是由于2015年的亏损，公司资金压力变大。四是随着新的安全生产法和环保法的出台，安全环保的压力加大。

  2、其机遇，一是公司已经形成了自己的基础市场和骨干用户，“珍珠”品牌2015年申请成为中国驰名商标，且“珍珠”牌硝酸铵在国内外市场享有较高的知名度。二是调整产品结构，开拓农肥市场成为公司新的突破口。三是延长集团公司高度关注兴化股份的发展，对我公司生产经营目标有明确的要求，是压力，更是动力。四是国家“一带一路”建设和加大西部大开发力度，将为企业发展带来新的机遇。

  三、2016年公司工作思路和生产经营目标

  1、2016年的工作思路是：继续坚持稳中求进的工作总基调，以扭亏脱困为总体目标，突出“重组顺利完成”“稳定促进发展”“创新积极进取”三条主线，全力以赴，狠抓落实，实现企业持续向好发展。

  2、2016年的主要生产经营目标是：合成氨产量 24万吨；硝酸铵产量52万吨（其中多孔硝铵18万吨）；硝基复合肥10万吨，浓硝酸5万吨，羰基铁粉160吨。实现营业收入8.95亿元，利润总额-1.2亿元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  陕西兴化化学股份有限公司

  董事长：王 颖

  二〇一六年二月二十六日

  股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2016-006

  陕西兴化化学股份有限公司

  关于公司股票交易

  实行退市风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司股票于2016年2月29日停牌一天，并于2016年3月1日开市起复牌；

  2、公司股票自2016年3月1日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“兴化股份”变更为“*ST兴化”；

  3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

  由于陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，现将有关事项公告如下：

  一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

  1、股票种类仍为人民币普通股；

  2、股票简称由“兴化股份”变更为“*ST兴化”；

  3、股票代码仍为“002109”；

  4、实行退市风险警示的起始日：2016年3月1日；

  5、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

  二、实行退市风险警示的主要原因

  公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易将于2016年2月29日停牌一天，自2016年3月1日复牌后被实行“退市风险警示”处理。

  三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

  由于公司连续两个会计年度出现亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险警示。

  1、2015年6月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号: 2015-039），确认陕西延长石油（集团）有限责任公司对公司本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。

  2、2015年12月17日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案。

  通过实施上述重大资产重组，实现公司主营业务战略转型、多元化发展，重新打造公司产业结构、恢复上市公司盈利能力。公司竭尽全力推进本次重大资产重组工作，但重组能否最终成功实施及具体进度尚存在不确定性。公司股票能否被撤销退市风险警示，也需深圳证券交易所的审核同意。敬请广大投资者注意投资风险。

  四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2016年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。

  五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

  联系人：席永生、王彦

  电话：029-38838007 、029-38839912

  传真：029-38822614

  联系地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道

  邮政编码：713100

  电子信箱：snxhchem002109@163.com

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2016-007

  陕西兴化化学股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  陕西兴化化学股份有限公司（下称“兴化股份”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2016年2月14日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2016年2月26日在公司会议室召开。

  本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王颖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  《公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”及第九节“公司治理”的相关部分。

  公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  公司2015年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具信会师报字[2016]第210086号标准无保留意见的审计报告。

  2015 年度公司实现营业收入85,673.15万元，同比下降9.65%；归属于上市公司股东的净利润-13,465.05万元，同比增长10.87%。

  详细财务决算报告内容请参见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度审计报告》。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  4、审议通过了《公司2016年财务预算报告》

  2016年度公司预计实现营业收入89,581.67万元，利润总额-11,998.41万元。（备注：此预算数据仅为公司内部管理层考核使用，不代表盈利预测。）

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2015年度财务决算审计报告，报告期内母公司共实现净利润-123,723,791.06元，加上年初未分配利润464,326,753.46元，报告期内未进行股利分配，截止2015年12月31日可供股东分配的利润为340,602,962.40元。

  目前公司已经连续两年亏损，同时化工行业产能过剩阶段性调整尚未到位，结构性矛盾和潜在风险仍然存在，短期内较难以有新的突破趋势。公司原料储备所需流动资金也较大以及专项工程贷款还款高峰期的到来会导致公司资金更加紧张，使公司生产经营不受影响，公司2015年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年。

  公司2015年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  6、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  年报全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）及2016年2月29日《证券时报》和《中国证券报》。

  7、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  《公司2015年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  监事会发表了核查意见，详细内容见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会对〈公司2015年度内部控制评价报告〉的意见》。

  8、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及刊登在2016年2月29日《证券时报》、《中国证券报》上的《公司2016年度日常关联交易预计公告》。

  独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  9、审议通过了《公司2016年度投资者关系管理工作计划》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  《公司2016年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过了《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过了《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司关联方董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避。

  《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  12、审议通过了《关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案》

  董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过6亿元的银行借款及以公司资产为上述借款提供抵押担保，并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同及相关文件，期限为自本议案经2015年年度股东大会通过之日至2016年年度股东大会召开日。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  13、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构，聘期一年。

  独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  14、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及刊登在2016年2月29日《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  以上第2、3、4、5、6、8、12、13共8项议案须提交2015年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2016-008

  陕西兴化化学股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  陕西兴化化学股份有限公司（下称“兴化股份”或“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2016年2月14日以邮件及书面形式发出，2016年2月26日上午在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  2、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  监事会认为《公司2015年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况。

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  3、审议通过了《公司2016年财务预算报告》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》

  监事会认为公司2015年度利润分配的预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司2015年度利润分配的预案是基于公司目前经营的状况和公司发展的需要做出的，有利于公司的可持续发展，符合广大股东的利益。

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  5、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  6、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关规定，经监事会对公司2015年度内部控制评价报告认真审核后，认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况。

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  7、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

  监事会认为公司2016年度拟发生的日常关联交易公平，有利于公司业务的发展，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  8、审议通过了《关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  9、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016 年度财务审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，监事会同意续聘其为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  以上第1、2、3、4、5、7、8、9共8项议案须提交2015年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司监事会

  2016年2月29日

  股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2016-010

  陕西兴化化学股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易基本情况概述：

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售；羰基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品的开发、生产、制造、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；复合（复混）肥的生产、销售。

  由于行业特点和市场方面的原因，预计公司2016年度日常关联交易主要包括：

  1、向母公司兴化集团及其子公司兴化机械厂、兴化仪表安装公司采购生产所需要的各种水、纯碱、动力、设备、劳务、材料等，并租赁兴化集团的设备、土地等；

  2、向兴化化工采购生产所需要的蒸汽、合成氨、硫酸铵等；

  3、与延长财务公司发生的存贷款业务；

  4、向陕西化建（包括化建设备）公司采购劳务、设备；

  5、公司与延长集团及其其他子公司之间发生的采购、销售及结算往来。

  公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易；公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

  二、预计公司2016年度日常关联交易金额如下

  （1）采购商品/接受劳务业务

  单位：万元

  ■

  （2）出售商品/提供劳务业务

  单位：万元

  ■

  （3）授权许可业务

  单位：万元

  ■

  （4）租赁业务

  本公司作为承租方：

  单位：万元

  ■

  （5）其他关联交易

  ①公司接受财务公司的存贷款业务

  本公司2015年度存放在关联金融企业的款项情况：

  单位：元

  ■

  本公司2015年度向关联金融企业的短期借款情况：

  单位：元

  ■

  本公司在关联金融企业中收到的利息收入和支付的利息情况：

  单位：元

  ■

  公司接受财务公司提供的存、贷款等服务，财务公司作为非银行金融机构按合同约定收取贷款利息、按标准收取相关服务费用。预计2016年度，公司及控股子公司在延长财务公司每日最高存款余额（含利息）不高于人民币2亿元，延长财务公司向本公司及控股子公司提供的综合授信额度每年不超过1亿元，有关利息支出全年最高不超过人民币500万元。

  ②关联资金拆借

  单位：元

  ■

  本公司向母公司陕西兴化集团有限责任公司短期借款2,000.00万元，短期借款起始时间2015年11月13日至2015年11月26日，利息支出29,000.00元，2016年公司如与兴化集团发生关联资金拆借则另行公告。

  三、本公司年初至披露日止与关联方已发生的各类关联交易总金额：

  （1）接受购销商品，劳务服务等

  ■

  （2）接受金融服务

  单位：元

  ■

  四、主要关联方介绍

  公司的持续性关联交易方主要产生于控股股东陕西兴化集团有限责任公司（简称“兴化集团”），及为同一控制人控制的关联方陕西延长石油兴化化工有限公司（简称“兴化化工”）、陕西兴化集团机械厂（简称"“兴化机械厂”）、陕西化建工程有限责任公司（简称“陕西化建”，含陕西化建工程有限责任公司设备制造公司简称“化建设备”）、陕西延长石油财务有限公司（简称“延长财务”），以及实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（简称 “延长集团”）等。

  1、兴化集团

  兴化集团注册资本：14,292万元，法人代表：陈团柱，住所：陕西省兴平市，工商登记号：6100001000469，经营范围：主导产品碳铵、纯碱、氯化铵、二氧化碳、“908”产品、精细化工、石化产品的生产加工、批发与零售；农化服务；机加工、货物运输；一、二类压力容器的设计、制造、无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工；物业管理；碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、硫酸铜、人造刚玉、“908”产品的出口；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件进口等。

  兴化集团为本公司控股股东，持有本公司41.38％的股份。

  截止到2015年12月31日,兴化集团总资产189,519.12万元，净资产2,048.83万元，2015年实现营业收入55,962.94万元，净利润-4,614.99万元(未经审计)。

  2、兴化化工

  兴化化工注册资本：390,000万元，法人代表：陈团柱，住所：陕西省兴平市，统一社会信用代码：91610000687956913N，经营范围：合成氨、甲醇、二氧化碳、精细化工、石化产品的生产、加工、批发与零售；农化服务；纯碱（碳酸钠）、食用碳酸钠、氯化钠、工业氯化钠、硫酸铵、硫磺、液氨、液氧、液氮；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口。

  兴化化工公司为本公司实际控制人延长集团的控股子公司。

  截止到2015年12月31日，兴化化工总资产486,088.05万元，净资产333,976.77万元，2015年实现营业收入172,783.55万元，净利润-6,678.45万元(未经审计)。

  3、延长集团

  延长集团注册资本：100亿元，法定代表人：贺久长，住所：延安市宝塔区七里铺，工商登记号：610000100149411，经营范围：石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可证内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿等矿产资产的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤气层的开发利用；煤化工产品的研发、生产及销售；兰炭的开发和综合利用；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿伴生矿物深加工；与上述业务相关的勘探设计、技术开发、技术服务；石油机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；项目建设及生产经营；房地产开发；酒店管理；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围内，法律法规有专项规定的，凭许可证书在有效期内经营）

  延长集团是本公司的实际控制人。

  由于延长集团会审尚未结束，最近一期的财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）截止披露日尚无法获取。

  4、兴化机械厂

  兴化机械厂注册资本：392万元，法人代表：李平，住所：兴化厂内，工商注册号为610481000000765,经营范围：第一类压力容器、第二类低中压容器的设计制造，GB1级、GB2级、GC2级压力管道安装（以上凭证经营）；无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工、汽车吊；危险化学品包装物、容器制造安装。

  兴化机械厂为本公司控股股东兴化集团的全资子公司。

  截止到2015年12月31日，兴化机械厂总资产1,587.98万元，净资产339.84万元，2015年实现营业收入1,743.78万元,净利润-129.22万元(未经审计)。

  5、陕西化建（包含化建设备）

  陕西化建注册资本：100,000万元，法定代表人：高建成，住所：陕西省杨凌示范区西农路32号，工商注册号：610403100001257，经营范围为化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、球形储罐现场组焊、第一类压力容器和第二类低中压力容器的制造销售。

  陕西化建为本公司实际控制人延长集团的控股子公司。

  截止到2015年12月31日,陕西化建公司总资产500,181.73万元，净资产165,098.33万元，2015年实现营业收入375,514.35万元，净利润12,325.10万元(未经审计)。

  6、延长财务公司

  延长财务公司注册资本100,000万元，法定代表人：沙春枝，住所：西安市高新区光泰路1号安全培训中心二层三层，工商注册号：610000100617217，经营范围为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位单利贷款及融资租赁；从事同业拆借。

  延长财务公司为本公司实际控制人延长集团的控股子公司。

  截止到2015年12月31日，延长财务公司总资产1,085,449.85万元，净资产128，743.26万元，2015年实现营业收入42,915.88万元，净利润23,081.80万元(未经审计)。

  五、关联方的履约能力分析

  关联方兴化集团、兴化化工、延长集团、兴化机械厂、陕西化建、延长财务公司近年来经营业绩稳定，且与本公司建立了多年稳定的合作伙伴关系，均具有良好的履约能力。本公司与关联方的交易主要是向对方采购商品或劳务，不存在对方无支付能力的情况。

  六、主要关联交易内容

  1、与兴化集团及其子公司之间关联交易

  ①双方签订《供水协议》：双方约定兴化集团为本公司2016年提供各种水的价格为：井水：1.50元/吨，循环水：0.40元/吨，脱盐水：4.00元/吨，脱氧水：4.50元/吨，按每月公司实际用水量进行结算。本协议期限三年。

  ②双方签订《仪表维护及转供电服务协议》、《综合服务协议》：由兴化集团2016年度向本公司收取转供电服务费776.50万元、仪表维护费815.11万元。仪表服务费根据兴化集团为本公司提供服务比例及上一年实际发生数为基础经本公司股东大会确认由双方分担；转供电服务双方根据上一年度用电比及上一年度实际费用为基数分摊转供电服务总费用（年度用电比应经本公司股东大会确认），综合服务费以兴化集团2015年度实际发生费用为依据，根据兴化股份2015年度实现收入占比分摊确定兴化股份2016年度应负担综合服务费 726万元。本协议期限三年。

  ③根据2014年度与兴化集团签订的《电费结算协议》：由兴化集团每月根据双方用电总量负责与咸阳市供电公司办理总电费结算业务，并根据兴化股份实际用电分类、按照国家核准的电价和用电计量记录，向兴化股份收取费用。计费标准为按照电力部门提供的电费结算单上计算的分类平均单位电价（含税价）作为电费结算单价（含税价）。结算方式为：根据供电公司电费结算要求，公司当月分三次预付兴化集团电费，时间为每月5日、15日、25日，前两次各按上月实际电费预付本月电费的35%，25日根据供电公司电费单，公司按上月用电比向兴化集团预付第三次电费，兴化集团负责与供电公司结清当月电费，双方按各自实际用电量计算承担电费，并调整结算差额。

  ④双方签订《设备租赁协议》：为保证公司生产系统的正常运行，需要租用兴化集团六五九车间氮机设备，为生产系统输送氧气。双方约定在租赁期内，设备所有权属于兴化集团，兴化股份享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经兴化集团同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。兴化集团有权检查设备的使用和完好情况，兴化股份应提供一切方便。设备租赁期限为一年，全年租金总额为 100 万元，分月支付。

  ⑤根据2011年12月签订并经本公司2011年度股东大会审议通过的《土地使用权租赁补充协议》，2013年兴化集团与子公司签订的关联租赁协议，预计2016年兴化集团向本公司收取土地租金181.25万元，向子公司收取铁路、土地、房屋等的租赁费143.00万元。

  ⑥公司与兴化集团签订的《其他服务框架协议》：兴化集团本年度继续向公司提供的设备防腐保温、土建、印刷等劳务服务，经本公司确认确定双方结算的工作量并进行费用结算，有市场公允价格则依照市场公允价格确定；若无市场公允价格则按照为本公司提供的当次劳务成本加成10%原则确定。本协议期限三年。

  ⑦公司与兴化机械厂签订的《机械设备加工、安装及检测维修框架协议》，兴化机械厂2016年度继续为本公司提供机械设备加工、安装及检测维修服务，经本公司确认确定双方结算的工作量并进行费用结算，结算价格有市场公允价格则依照市场公允价格确定，若无市场公允价格则按照兴化机械厂为公司提供的当次检测维修服务成本加成10%原则确定。本协议期限三年。

  ⑧公司与兴化仪表安装公司签订的《仪表安装、修理修配框架协议》，约定由仪表安装公司在本公司的工程施工、设备检修、日常维护等方面提供仪表安装、修理修配劳务服务，经本公司确认双方结算的工作量并进行费用结算，结算价格有市场公允价格则依照市场公允价格确定，无市场价则按照仪表安装公司提供劳务成本的加成10%原则确定。本协议期限三年。

  ⑨由于公司经营需要，与陕西兴化集团有限责任公司宾馆签订《业务招待协议》，服务期限一年，预计2016年度将发生200万元的交易金额（结算金额以实际业务消费金额为准），价格按照当时市场价格确定。

  ⑩双方签订《纯碱供应协议》：鉴于从2015年12月起，兴化化工碱分厂划转至兴化集团经营管理，因此，2016年起，公司生产经营用纯碱由兴化集团进行供应。公司拟与兴化集团签订《纯碱供应协议》，期限三年。交易价格确定为：执行市场价格，价格每月调整一次，以上一月兴化集团纯碱的销售平均价格为准。

  2、与兴化化工之间产品购销协议

  ①鉴于兴化化工碱分厂2015年12月整体划转至兴化集团经营管理，双方2015年度签订《合成氨、纯碱供应协议》本年度不再执行。由于公司生产经营需要，公司本年度继续向兴化化工采购合成氨，双方拟签订2016年度《合成氨供应协议》，合成氨交易价格确定：执行市场价格，以兴化化工当月除关联方外对外销售量最大客户的月销售平均价格。本协议期限三年。

  ②双方签订《蒸汽供应补充协议2016年度》：双方约定2016年蒸汽价格（不含税）：根据兴化化工2015年蒸汽生产成本加成10%确定为110元/吨。

  ③双方签订《硫酸铵供应协议》：由兴化化工向公司及子公司供应生产所需硫酸铵，2016年价格确定方式为：第一季度，兴化化工向公司及子公司供应硫酸铵的价格根据兴化化工2015年第四季度的销售平均价格，确定为515元/吨（含税价）；价格每季度调整一次，以上一季度兴化化工的销售平均价格为准。本协议期限三年。

  3、延长财务公司

  根据双方2014年度签订的《金融服务协议》：本年度由延长财务公司继续为本公司及控股子公司提供存款、融资、结算及其他相关金融服务，开展相关业务。

  4、陕西化建（包含化建设备）

  公司与陕西化建签订《工程施工及设备加工、安装、维修框架协议》，陕西化建2016年度为本公司进行工程施工及提供设备加工、安装、维修等服务，经本公司确认确定双方结算的工作量并进行费用结算，结算价格有国家规定时依照国家的规定执行；若无国家规定则按照行业规定参照市场公允价格或者按照陕西化建提供的当次服务成本以协议方式协商确定。

  公司根据2016年度设备采购及更新要求，预计将与陕西化建、化建设备发生关联交易，交易总额预计不超过1500万元，交易行为通过公司公开招标合理竞价方式确定，并单笔签订经济合同。

  5、其他关联公司

  公司根据2016年生产经营需要，预计将与延长集团及其其他子公司（包括并不限于西北化工研究院、西北化工研究院机械厂、陕西延长石油西北橡胶有限责任公司、陕西省石油化工研究设计院、陕西西宇无损检测有限公司、永安财保）发生交易行为，这些交易行为将通过招标程序合理竞价确定，严格遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，单笔签订经济合同，.切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。预计销售业务总额不超过260万元，采购业务总额不超过1500万元。

  六、交易目的和交易对公司的影响

  本公司2016年与关联方的日常关联交易目的是为保证公司及关联方之间正常的生产经营活动，发挥同关联方之间的协同效应，有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联方交易价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  七、关联交易审批程序

  本公司2016年日常关联交易经公司2016年2月26日第六届董事会第十五次会议审议通过，在审议该议案时，公司关联方王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。

  此项议案尚待公司2015年度股东大会审议通过后生效。关联股东兴化集团需对此项议案回避表决。

  八、独立董事意见

  公司独立董事淡勇先生、徐秉惠先生、杨为乔先生就该关联交易事前认可并发表了独立意见：认为2016年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  九、备查文件

  （一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

  （二）独立董事关于预计公司2016年度日常关联交易的独立意见；

  （三）《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2016-011

  陕西兴化化学股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

  2、股东大会的召集人：本公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间：2016年3月22日（星期二）下午14:30时。

  网络投票时间： 2016年3月21日—2016年3月22日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年3月22日上午 9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月21日15:00～2016年3月22日15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、出席对象:

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年3月14日（星期一），截止至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

  二、会议审议事项

  （一）、议案名称：

  议案一、公司2015年度董事会工作报告

  议案二、公司2015年度监事会工作报告

  议案三、公司2015年度财务决算报告

  议案四、公司2016年财务预算报告

  议案五、公司2015年度利润分配预案

  议案六、公司2015年年度报告全文及摘要

  议案七、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案

  议案八、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案

  议案九、关于续聘公司2016年度审计机构的议案

  议案十、关于修改《公司章程》的议案

  议案十一、关于修订《公司分红管理制度》的议案

  在本次股东大会上，独立董事将就2015年度的工作情况做述职报告。

  三、会议登记方法

  1、登记手续及方式：

  自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2016年3月21日17：00前公司收到传真或信件为准）；公司不接受电话登记。

  2、登记时间：

  2016年3月21日9:00～17:00时；

  3、登记地点：陕西兴化化学股份有限公司证券事务室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其它事项

  1、会议联系人：王彦 孟锦华

  联系地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券事务室

  联系电话：029-38839938

  传真：029-38822614 邮编：713100

  2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1．陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  附件：一、参加网络投票的具体操作流程

  二、授权委托书

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362109

  2、投票简称：兴化投票

  3、投票时间：2016年3月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“兴化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需要表决的议案序号及对应的“委托价格”如下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下表：

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  投票举例：

  ① 对议案1表决

  以议案1《公司2015年度董事会工作报告》为例，其申报如下：

  ■

  （5）本次股东大会共审议11个议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月21日15:00 ，结束时间为 2016年3月22日15:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置6-8位服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

  A、申请服务密码：

  投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置6-8位服务密码，如申请成功，系统将返回一个校验号码。再通过本所交易系统激活服务密码，注意该校验号码的有效期为七日。

  B、激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申报服务密码挂失，可以在申报5分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

  C、申请数字证书：

  持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  数字证书的申领地点为深圳证券信息公司及获得“深交所数字证书代理发证机构”资格的深交所会员下属证券营业部/服务部。

  3、公司股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。具体为：

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“当日会议列表”下选择“兴化股份2015年年度股东大会”点击进入；

  (2)进入后点击“投票”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)表决完成后确认并发送投票结果。

  附件二：

  授权委托书（复印件有效）

  兹全权委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司2015年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

  委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：

  ■

  ■

  证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2016-012

  陕西兴化化学股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所相关规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月4日（星期五）下午15:00——17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王颖先生、独立董事徐秉惠先生、总会计师胡明松先生、董事会秘书席永生先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2016-013

  陕西兴化化学股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日

  2. 预计的业绩 ： 亏损

  单位：万元

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  2016年1-3月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的主要原因：受宏观经济影响，公司主导产品的销售价格持续低迷，未见明显回升，预计净利润仍有下降趋势。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  2016年2月29日