证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以348478000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  公司在裘皮服装、服饰设计、生产、销售的基础上，秉承做大做强裘皮行业，为行业服务的原则，整合国内裘皮行业，打造毛皮全产业链--裘皮行业线上、线下服务平台。线下平台包括海外珍惜水貂育种、毛皮原材料交易市场、华斯裘皮城、华斯直营店。线上业务包涵线上销售、线上融资平台。

  一、华斯股份线下平台业务

  1、海外优良水貂育种：

  面对庞大需求的国际市场，国内养殖户望眼欲穿，虽积极引进国际名种貂种到国内养殖，可现实是屡养屡败，主要原因是不科学、不懂技术、缺少优良品种。

  2013年，公司在丹麦和拉脱维亚拥有8个貂场，用国际化的标准，科学选种、育种。公司可直接控制国外高端水貂优良品种引入国内，帮助国内养殖户致富并提升国内水貂档次。届时，公司将借助国际先进的养殖技术、人才、理念，加大研发力度，培育适合中国本土大规模养殖的优良种貂，在国内推广，提高养殖户的收入，带动农户致富。

  2、中国肃宁国际毛皮交易中心：中国肃宁国际毛皮交易中心（暨裘皮原材料交易市场）建筑面积130626.13平方米，拥有商铺752户，露天摊位约844个，改变了毛皮“地摊经济”，是目前国内最大的皮毛交易市场。中国肃宁国际毛皮交易中心的2014年6月落成开业，改变了原有商户的粗放经营模式，交易档次和水平升华，交易环境时尚、赋予浓郁的商业气息，吸引世界各地商旅纷至沓来，成为国内最活跃的毛皮集散经济体。

  3、毛皮服装、服饰生产加工业务：全球最大的裘皮制品生产企业、具有优秀的服饰设计能力；稳定、快速的原皮资源采购能力；高水平的原皮综合利用开发能力；稳定的高端客户资源和长期合作关系。

  4、华斯裘皮城：华斯裘皮城一期2013年11月18日开业，“一站式”裘皮时尚中心。裘皮城一期建筑面积8万平米，一楼引进国内知名箱包品牌等入驻到国际裘皮城。二三楼主要引进国内外裘皮服装、服饰品牌。

  华斯裘皮城二期于2015年10月份开业。华斯裘皮城二期建筑面积10万平方米，将以箱包、皮衣、羊绒、裘皮品类为主，打造中高端的工厂店；另有华斯生活购物广场，以家庭欢享型、生活体验式购物为主要定位，涵盖影院、精品超市、儿童娱乐、主题餐厅、休闲购物，一种崭新的生活方式竟在这里开启。

  5、直营店：主要以HERAS、和EGAKE为品牌在全国大中城市中心商圈的商场开设直营店，HERAS的以时尚生活高端品牌定位，提倡优雅知性的生活方式，为时尚优雅仕族定提供高品质的精致优雅生活。EGAKE致力于为成功时尚女性提供最适合而丰富的私人衣橱服务。公司目前共开设直营店铺11家。

  二、华斯股份线上平台业务

  1、线上销售平台——微卖

  公司2015年5月收购微卖30%的股权。

  华斯股份发挥行业龙头地位，通过多年的发展，已经使产业链全面打通。公司积极探索新的领域和新兴行业，使之武装裘皮行业，使公司现有的行业全产业链得到深挖和升华。

  手机应用端“微卖”是一个基于全网移动社交媒体的电商平台（电商3.0）。

  使用户通过一个个的社交圈子实现全网络无所不在的交易体系。不但卖家可以找到买家；买家通过社交媒体，大数据挖掘的匹配，也可以匹配上合适的商品和卖家。在手机应用端“微卖”这个平台上，每个人都可以通过自己的社交网络进行商品的分享、传播和交易。

  “微卖”的C2C、 B2C2c业务与公司现有的中国肃宁国际毛皮交易中心和华斯国际裘皮城业务相契合。能为公司现有产业链上的每一个环节提供多项互联网解决方案。

  微卖是一个基于全网移动社交媒体的电商平台，在微卖的平台上每一人都可以免费进货开设自己的店铺，通过自己的微博、微信、QQ、短信等社交方式分享推荐给朋友或者客户达到销售的目的。

  2、天猫旗舰店

  公司以EGAKE品牌在天猫开设旗舰店，销售高端裘皮女装。以此补充未开设店铺的城市。

  3、线上融资平台

  公司与微卖、安心de利合作投资设立互联网金融服务公司是继投资移动社交电商平台--微卖之后的又一互联战略型布局。

  互联网金融服务公司的大数据平台与公司、移动社交电商平台的信息与数据的收集、整理、分析将形成互为支撑的格局。

  通过互联网金融平台毛皮经销商可以通过毛皮质押申请线上贷款，此业务品种多样（目前可质押生皮、熟皮）、期限灵活、随借随还，手续简便。为毛皮经销商资金需求开拓了新的渠道。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，推动公司治理水平的提高、努力调整业务结构、加快技术创新，管理水平明显提升，企业文化稳步推进，节能减排效果明显，市场竞争力进一步增强，公司在行业中的龙头地位继续增强。

  2015年，公司完成了向产业链上下游延伸的工作，打通了整个行业的产业链条，同时，公司积极探索新的领域和新兴行业，使之武装裘皮行业，使公司现有的行业全产业链得到深挖和升华。公司带领行业向互联网+的业务开始探索，为裘皮行业在分享经济、互联网金融等方面发展找到了新的突破，进一步为公司扩大了行业掌控能力：

  1、2015年5月收购优舍科技30%的股权。

  公司投资之初，2015年第一季度：“微卖”日均成交额120万元、日均活跃人数25万；

  2015年第四季度，日均成交额达1000万元、日均活跃人数达280万；2015年全年日均成交额328万元，日均活跃人数150万。“微卖”是一个基于全网移动社交媒体的电商平台，2015年在全体管理层的共同努力下，在行业内打下了坚实的基础。

  2、2015年6月，公司与“微卖”、“安心de利”共同投资设立华斯易优互联网金融服务公司。

  “华斯股份+微卖+互联网金融”的模式战略意义重大，通过植入互联网金融，为裘皮行业的上下游商户/用户提供更完备的资金支持；在打通产业链上下游的大背景下，互联网金融了实现产业链上资源优化配置；拓展互联网金融提高公司服务的附加值，进而强化产业资源和客户资源，巩固产业地位。

  此举是继投资移动社交电商平台之后的又一战略布局，为裘皮产业链提供了多层次的金融服务，引进了增量资金，为公司未来创造了新的盈利增长点。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中：

  1、本期新纳入合并范围的子公司

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  2、本期不再纳入合并范围的子公司

  无。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用、

  华斯控股股份有限公司

  董事长（签字）：

  贺国英

  证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2016-006

  华斯控股股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于2016年2月29日上午10：00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2015年2月25日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事8名，独立董事马卫国先生因在外出差以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、审议批准《华斯控股股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

  公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2015年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理2015年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

  公司2015年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2015年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

  上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2015年度财务决算报告》。

  2015年，公司全年实现营业收入566,909,774.58元，比上年同期减少 32.02%；实现利润总额23,091,403.11元，比上年同期减少80.27%；归属于上市公司股东的净利润18,066,889.18元，比上年同期减少80.95%。

  上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2015年度利润分配预案》。

  根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2015年度财务报告，公司（母公司）2015年度实现净利润49,757,463.81元，加年初未分配利润304,042,694.37元，减去本期提取的法定公积金4,975,746.38元 ，截至2015年12 月31 日实际可供股东分配的利润348,824,411.8元。截至2015年12 月31 日，公司（母公司）资本公积金余额为711,654,645.06元。

  2015年度利润分配预案：公司拟以2015年12月31日总股本34,847.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会认为：公司2015 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

  公司监事会、独立董事对该议案发表了意见。

  上述利润分配预案尚待2015 年度股东大会审议通过。

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

  六、审议批准《华斯控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券关于华斯农业开发股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2016]001192号鉴证报告。

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  七、审议批准《华斯控股股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事就公司2015年度内部控制自我评价报告出具了独立意见，公司保荐机构民生证券有限责任公司出具了《民生证券关于华斯股份《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了专项审核，并出具了大华核字大华核字[2016]001191号鉴证报告。

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  八、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案》。

  公司独立董事就续聘公司2016年度外部审计机构出具了独立董事意见，并同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度外部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。

  上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  （九）审议批准并决定提请股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  《关于修订后的<公司章程>》详见公司法定信息披露媒体《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  (十) 审议批准并决定提请股东大会审议《关于修订<华斯控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

  关于修订后的《华斯控股股份有限公司股东大会议事规则》详见公司法定信息披露媒体《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  上述议案尚待2015年股东大会审议通过。

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  (十一)审议批准并决定提请股东大会审议《关于修订@<箍毓晒煞萦邢薰径禄嵋槭鹿嬖駺>囊榘浮罚