证券时报多媒体数字报

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－27

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第八届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月26日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十六次会议的通知，会议于2016年2月29日在公司总部二楼会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司拟与中国科学院上海硅酸盐研究所签订<石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议>的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟与中国科学院上海硅酸盐研究所签订<合作框架协议>的公告》。

  二、审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟与港龙环球物流有限公司、深圳市美加澳商贸有限公司共同设立合资公司的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一六年三月一日

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－28

  佛山佛塑科技集团股份有限公司关于

  拟与中国科学院上海硅酸盐研究所签订

  《合作框架协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  2016年2月29日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议以现场会议表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟与中国科学院上海硅酸盐研究所签订<石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议>的议案》。公司拟与中国科学院上海硅酸盐研究所(以下简称“上硅所”)签订《石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心（以下简称“研发中心”、“本项目”），致力于石墨烯在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作，重点攻克石墨烯宏量制备、石墨烯在锂电池中的使用、技术与产品转化方面等关键问题，为公司发展新能源及新能源业务提供技术创新支持。本项目研发经费总投入约为5000万元。

  本次签订《框架协议》不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，本次签订《框架协议》事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  二、合作对方介绍

  上硅所是一家以基础性研究为先导，以高技术创新和应用发展研究为主体的无机非金属材料综合性研究机构，具备“基础研究—应用研究—工程化研究、产业化工作”有机结合的较为完备的科研体系，研究领域涵盖了人工晶体、高性能结构与功能陶瓷、特种玻璃、无机涂层、生物环境材料、能源材料、复合材料及先进无机材料性能检测与表征等，是该领域科学研究单位中门类最为齐全的研究所，具有人才和研究开发能力的优势。

  上硅所已在石墨烯基锂离子电池领域开展了深入而系统的研究，积累了与石墨烯研究相关的工作基础和一定的石墨烯大规模制备及应用的实际经验，石墨烯制备技术国内领先，在新型石墨烯结构研究方面取得了许多原创性和国际影响力的成果，并形成知识产权保护群。上硅所石墨烯研发团队已成功研制出一种高性能超级电容器电极材料——氮掺杂有序介孔石墨烯，该材料具有极佳的电化学储能特性，相关研究成果已发表在国际权威期刊《科学》（《Science》）上。

  公司已与上硅所建立了战略合作关系，双方具有良好的合作基础。

  三、协议主要内容

  本着优势互补、互惠互利、精诚合作、共同发展的原则，公司与上硅所经友好、平等协商一致，就石墨烯基锂离子电池项目合作达成框架协议，主要内容如下：

  （一）合作内容

  以石墨烯为关键核心材料，重点开展石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化工作。本项目主要包括以下七个方面：

  1.低缺陷、高导电、高热导的石墨烯粉体产业化；

  2.锂离子电池用石墨烯导电浆料关键制备技术；

  3.石墨烯涂布改性铝集流体关键制备技术；

  4.石墨烯基三元材料动力电池中试生产技术；

  5.石墨烯基钴酸锂-钛酸锂体系锂电池中试生产技术；

  6.石墨烯基磷酸铁锂动力电池中试生产技术；

  7.石墨烯在高分子复合材料中的应用技术。

  （二）项目研发机构与管理

  1.双方同意在《框架协议》生效后2个月内共同成立研发中心，负责完成本项目相关的研发工作，并适时成立项目公司，负责本项目实施。双方应就研发中心的设立地点、组织架构、人员职责、研发目标与计划、项目成果产业化实施方案等另行签署协议。

  2.研发中心有权决定项目实施地点和产业化进程，其中产业化开发以公司为主，基础技术研发以上硅所为主。

  （三）研发经费

  研发经费总投入约为5000万元，分为两部分：（1）框架协议签署生效后10个工作日内，公司支付上硅所1000万元；（2）项目研发经费约4000万元，具体将根据研发中心制定的本项目实施方案另行约定和投入。

  （四）责任分工

  公司负责及时投入项目研发经费并提供锂电池研发必须的隔膜材料；配备相关工程技术和管理人员，负责与中试生产有关的产业化设计工作；监督检查科研计划执行情况；协助上硅所开展锂离子电池应用方面的性能评价工作；组织和策划由企业牵头申报要求的科技项目申报工作。

  上硅所负责将已有的石墨烯应用于锂离子电池小试技术完整应用于本合作项目； 制定本项目研究开发方案，并利用公司提供的资金、双方的实验设施、条件，组织开展石墨烯锂离子电池产业化技术研究；配合公司完成与中试生产有关的工程化设计工作；组织开展石墨烯基锂离子电池研制和应用方面的性能评价工作；组织和策划非由企业牵头申报要求的科技项目申报工作。

  （五）技术成果归属和收益

  1.《框架协议》实施前与本项目直接相关的技术成果（包括但不限于专利、技术秘密等知识产权）所有权归上硅所所有，上硅所在收到公司支付的1000万元后，以免费普通许可方式许可给包括但不限于公司、双方共同设立的研发中心及项目公司使用，且在与公司合作期间，未经公司同意，不得再许可任何与锂电池行业有关的第三方使用。

  2.在《框架协议》执行期间由本项目新产生的技术成果由双方按公司40%，上硅所60%共同享有。未经对方书面同意，任何一方不得将相关技术成果以任何方式许可转让与第三方使用。

  （六）其他约定

  在本项目合作期间，双方均不得再与第三方就石墨烯基锂离子电池开展任何方式的合作。

  四、签订协议的目的和对公司的影响

  本次公司拟与上硅所签订《框架协议》，共同成立研发中心，研发中心将作为产学研紧密合作的新型联合创新平台，引入上硅所创新团队，充分发挥技术储备服务与技术研究成果转化的作用，利用上硅所在无机材料基础研究领域的学科高层次领军人才聚集、学科领先的实验室成果丰富等优势，结合公司在产业化技术研究方面的创新能力和上市公司资本运作平台，实现强强联合、优势互补，共同致力于石墨烯及其产品在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作，符合国家政策鼓励发展的重点新兴产业及高新技术产业的发展方向，发展前景良好。

  研发中心将重点开展石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化工作，为公司储备先进的高科技技术，与公司现有的锂电池隔膜、锂离子电池封装材料，以及正在推动的动力锂电池项目形成强大的协同效应，为公司向锂离子动力电池业务领域拓展提供持续的技术支持和保障，增强公司的核心竞争力，推动公司继续向新能源、新材料产业转型升级，符合公司“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略。

  本项目拟作为公司正在筹划的非公开发行股票募集资金投向项目之一，本项目研发经费将由公司以自有资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

  本次签订协议不会对公司2016年财务状况和经营业绩产生重大影响。

  五、风险提示

  1.《框架协议》涉及的具体事项尚需履行相关审批程序，公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序。

  2.本项目属于研发性质，且研究方向和范围属于前沿高新技术，研发难度较大，因此本项目取得研发或产业化成果的时间、效益存在不确定性。

  3.公司董事会将根据具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

  六、备查文件

  1.公司第八届董事会第四十六次会议决议

  2.石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一六年三月一日

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－29

  佛山佛塑科技集团股份有限公司的

  控股子公司投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2016年2月29日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议以现场会议表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟与港龙环球物流有限公司、深圳市美加澳商贸有限公司共同设立合资公司的议案》。公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）为进一步完善进出口供应链服务体系和跨境电商供应链服务平台，协同合捷公司业务发展，拟与港龙环球物流有限公司（以下简称“港龙环球”）、深圳市美加澳商贸有限公司（工商注册登记手续正在办理中，以下简称“美加澳公司”）在广州市南沙自贸区共同出资设立合资公司，主要经营跨境电商供应链服务、物流供应链金融服务和塑料原料贸易业务等。合资公司投资金额拟为1000万元，注册资本为1000万元，其中合捷公司出资600万元，占注册资本的60%，港龙环球出资320万元，占注册资本的32%，美加澳公司出资80万元，占注册资本的8%。

  根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  1.合捷公司的基本情况

  （1）注册资本：13500万元

  （2）成立时间：2007年7月

  （3）注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号

  （4）法定代表人：柯明

  （5）经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

  （6）股东构成：

  ■

  公司与永捷（香港）有限公司不存在关联关系。

  2. 港龙环球的基本情况

  （1）成立时间：2000年

  （2）注册地址：Flat/RM 3605 Singga Commercial Centre 148 Connaught Road West HK

  （3）股东构成：陈嘉年，Grand Dragon

  （4）港龙环球主要经营物流服务。

  陈嘉年先生是港龙环球、永捷（香港）有限公司的实际控制人，同时担任合捷公司的董事。

  港龙环球与本公司不存在关联关系。

  3.美加澳公司（工商注册登记手续正在办理中）的基本情况

  美加澳公司是一家从事国际冷链商品贸易的公司，其核心团队是具有专业国际冷链业务运营的管理团队，在国际冷链领域具有丰富的行业经验，掌握大量的冷链业务资源，与公司不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  合资公司暂定名称为广东一步国际供应链有限公司（最终名称以工商登记注册为准，以下简称“一步国际”），注册资本拟为人民币1000万元，其中合捷公司出资600万元，占注册资本的60%，港龙环球出资320万元，占注册资本的32%，美加澳公司出资80万元，占注册资本的8%，均以货币现金出资。合捷公司所需投资资金拟自筹解决。为充分利用自贸区优惠政策，合资公司注册地点拟选在广州市南沙自贸区内。合资公司的经营范围拟为：商品（不含国家贸易管理商品，涉及配额许可证管理专项规定的商品按有关规定办理）的批发、自营及代理进出口、进料加工。承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务等。

  四、对外投资合同的主要内容

  合资公司的合同、章程等相关设立文件需报政府有关部门批准。

  五、对外投资的目的及对公司的影响

  本次设立合资公司有利于进一步完善合捷公司作为塑料商品原料供应链及进出口贸易供应链服务平台的作用，推动合捷公司业务增长方式转变和产业结构升级，使合捷公司的业务从单纯物流向商流、资金流等新型业务延伸，同时为协同合捷公司“一步跨境购”平台开拓跨境商品供应链服务，有利于合捷公司开拓新物流市场、拓宽跨境电商销售市场，增强综合竞争力，提升合捷公司及公司的经济效益。

  本次投资事项预计不会对公司2016年财务状况和经营业绩产生重大影响。

  六 、备查文件

  公司第八届董事会第四十六次会议决议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一六年三月一日

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－30

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  关于控股子公司完成改制设立股份

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开了第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》，同意公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司（以下简称“金万达公司”）启动改制设立股份有限公司。（详见2016年2月4日在公司指定信息披露媒体上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告》。）

  2016年2月29日，公司收到金万达公司通知，金万达公司已在佛山市工商行政管理局完成工商变更登记，整体变更为股份有限公司，完成变更后具体内容如下：

  一、基本情况

  1.名称：佛山金万达科技股份有限公司；

  2.类型：其他股份有限公司（非上市）

  3.住所：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一3座；

  4.法定代表人：吴耀根；

  5.注册资本：1000万元；

  6.成立时间：2013年8月6日；

  7.营业期限：长期；

  8.经营范围：研发、制造、加工、销售：无孔防水透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  9.股权结构

  ■

  二、金万达公司改制的目的及对公司的影响

  金万达公司完成改制设立股份公司有利于进一步完善金万达公司的治理水平，优化组织结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，符合金万达公司的发展目标以及公司“专注于新能源、新材料、节能环保产业”的长期发展战略。金万达公司将在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。金万达公司完成改制设立股份公司预计不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月一日

  证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－31

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  2016年度第一期超短期融资券

  发行情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日发行2016年度第一期超短期融资券，2016年2月29日募集资金已全额到账。现将发行情况公告如下：

  ■

  其它相关文件详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com)的公告。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一六年三月一日