证券时报多媒体数字报

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-009

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年2月27日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

  2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

  《山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  该事项尚需经2016年第二次临时股东大会审议。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

  公司的经营范围现为：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  公司的经营范围拟修订为：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、工业型材、建筑型材销售。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  以上修订须经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，最终经营范围以工商行政部门核定登记为准。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于公司计提资产减值准备的议案》和《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。

  《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-010

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年2月27日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。

  2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

  监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

  《山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  该事项尚需经2016年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司监事会

  2016年2月29日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-011

  山东矿机集团股份有限公司关于

  2015年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月27日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2015年末对存货、应收款项、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  经过公司及下属子公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、无形资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2015年度各项资产减值准备18,307.44万元，明细如下表：

  ■

  3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提各项资产减值准备合计18,307.44万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润14,014.87万元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益14,014.87万元。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  三、具体说明

  依规定列表说明计提资产减值准备的情况如下：

  1、应收账款坏账准备

  ■

  2、其他应收款坏账准备

  ■

  3、存货跌价准备

  ■

  4、无形资产减值准备

  ■

  5、在建工程减值准备

  ■

  四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2015年度计提存货、应收款项等减值准备共计18,307.44万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  五、监事会意见

  监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

  六、独立董事意见

  独立董事对公司2015年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

  七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

  公司董事会审计委员会对公司2015年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

  3、公司独立董事关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见；

  4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-012

  山东矿机集团股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会，具体内容如下：

  1、会议召集人：公司第三届董事会

  2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  3、会议召开的时间：

  (1) 现场会议召开时间：2016年3月17日(星期四)下午2:50

  (2) 网络投票时间：2016年3月16日—2016年3月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月16日15:00至 2016年3月17日15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议出席对象：

  （1） 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年3月14日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （3） 公司聘请的律师。

  6．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室。

  二、会议审议事项：

  1、《关于公司计提资产减值准备的议案》

  2、《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

  以上议案已经通过公司三届董事会第十二次会议审议通过，详情请见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

  三、会议登记方法：

  1、登记时间：2016年3月16日（星期三）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

  2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

  3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：深市股东的投票代码为“362526”。

  2.投票简称：“矿机投票”。

  3.投票时间： 2016年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4.在投票当日，“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）采用服务密码方式办理身份认证

  登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  （2）采用数字证书方式办理身份认证的流程

  申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。 股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）计票规则

  1.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  2.同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  （四）注意事项

  1.网络投票不能撤单；

  2.股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

  五、其他事项

  1、会议联系人及方式：

  地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

  邮编：262400

  联系电话：0536-6295539

  传真：0536-6295539

  联系人：张丽丽 陈玉洁

  2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  六、备查文件

  1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2016年2月29日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年3月17日召开的山东矿机集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名：

  身份证号码： 委托日期：

  备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-013

  山东矿机集团股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  二、经营业绩和财务状况的简要说明

  （一）经营业绩说明：

  1、报告期内，公司实现营业收入 106,201.26万元，较上年同期145,371.80万元下降26.95%，实现营业利润-20,226.42万元，较上年同期398.34万元减少5177.72%，归属于上市公司股东的净利润-13,674.65万元，较上年同期262.42万元减少5310.83%。

  2、报告期内，公司业绩下滑的主要原因为：一是受宏观经济形势影响，公司主营业务煤机产品收入下滑，利润下降；二是在目前经济形势下，公司回款速度放缓，回款周期进一步加长，提取的坏账准备增加；三是公司针对目前市场形势，对公司存货、无形资产等资产进行分析，从谨慎角度考虑，对其计提减值准备，导致公司利润降低。

  （二）财务状况说明：

  截至2015年12月31日，公司资产总额 306,723.29万元，同比减少18.65 %；所有者权益181,605.86万元，同比减少6.90%。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司董事会

  2016年2 月29日