证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1198856538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司报告期内从事的主要业务有：

  一、农化业务。公司农化产品品种齐全、结构合理，包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列100多个产品，产品为国家产业政策扶持的高效、低毒、低残留、无公害农药。公司农化业务收入主要来源于农药生产与销售和化肥大单业务。报告期内，公司对农化业务板块进行了剥离，以实现业务转型。

  二、能源业务。公司能源业务主要是成品油贸易与液化气销售与运输，公司能源业务的收入主要来源于全资子公司华信（福建）石油有限公司等的成品油贸易业务公司控股子公司DOSTYK GAS TERMINAL LLP的液化气销售与运输业务。报告期内，公司通过对外投资与并购实施能源业务的布局，确立了以“能源+金融”为主营业务的业务架构。

  三、金融业务。公司金融业务主要是保理业务，公司金融业务收入主要来源于全资子公司上海华信集团商业保理有限公司的保理业务。上海华信集团商业保理有限公司通过自有资金及外部筹集资金与能源产业链的客户开展保理业务，为客户提供短期资金的融资服务，提供销售分户账管理、应收账款管理等服务，以收取利息收入或保理服务费。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  无

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，一方面公司全力开展业务转型，通过调整产业结构，拓展海外能源业务，搭建公司金融体系，确立了“能源+金融”的发展战略，创造了新的利润增长点；另一方面公司完善内控机制，强化内部管控措施，保持了公司的稳定发展。

  1、经营业绩保持稳步发展。报告期内，公司实现营业总收入798,333.45万元，比上年同期增长7.18%，实现营业利润29,908.49万元，比上年同期增长109.28%，实现利润总额32,198.52万元，比上年同期增长121.47%，归属于上市公司股东的净利润15,813.19万元，比上年同期增长32.10%，基本每股收益0.13元，比上年同期增长30%。公司业绩增长的主要原因如下：

  （1）公司报告期内转让农化板块子公司股权获得转让收益；

  （2）公司报告期内新并购全资子公司华信（福建）石油有限公司、上海华信集团商业保理有限公司，新设立全资孙公司华信天然气（香港）有限公司，公司通过对外投资与并购形成新的利润增长点，经营业绩稳步提升。

  2、能源业务进一步拓展。公司在2015年，按照相关工作重点的安排，继续推进能源业务的多方位布局。

  （1）报告期内，公司抓住国家能源领域市场化改革的契机，完成了收购华油天然气19.67%股权的重大资产重组项目，实现了公司进入天然气业务的实质性破局。

  （2）公司通过收购华信（福建）石油有限公司100%股权，开始布局能源贸易业务。

  （3）公司通过收购哈萨克斯坦DGT公司以及Petroleum公司，布局“一带一路”能源物流及贸易领域，为公司的海外拓展奠定了扎实的基础。

  3、金融业务实现初步布局。公司通过收购控股股东下属上海华信集团商业保理有限公司、洋浦国际能源交易中心有限责任公司、大势融资租赁（上海）有限公司、上海华信国际金融控股（海南）有限公司等资产，开始拓展金融业务。

  4、业务转型顺利进行。报告期内，公司实施了对原有农化业务板块的剥离工作，将资源集中于能源、金融等业务，为实现公司主营业务向以能源业和金融业为核心的战略转型打下坚实基础。

  公司未来将按照既定战略发展规划，开展能源相关资源的整合，加大对能源贸易业务的投入，全面夯实金融板块各公司的资金实力，拓展金融板块的业务范围，提升公司的盈利能力，确保公司的可持续发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现营业总收入798,333.45万元，比上年同期增长7.18%，实现营业利润29,908.49万元，比上年同期增长109.28%，实现利润总额32,198.52万元，比上年同期增长121.47%，归属于上市公司股东的净利润15,813.19万元，比上年同期增长32.10%，基本每股收益0.13元，比上年同期增长30%。公司业绩增长的主要原因如下：

  （1）公司报告期内转让农化板块子公司股权获得转让收益；

  （2）本报告期公司新并购全资子公司华信（福建）石油有限公司、上海华信集团商业保理有限公司，新设立全资孙公司华信天然气（香港）有限公司，公司通过对外投资与并购形成新的利润增长点，经营业绩稳步提升。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司子公司上海保理根据《上海市商业保理试点暂行管理办法》、《非银行金融机构资产风险分类指导原则（试行）》、《金融企业呆账准备提取管理办法》对应收保理款的坏账准备计提比例进行调整。

  该会计估计变更对2015年度财务报表的影响为：应收账款减少7,323,035.23元、递延所得税资产增加1,830,758.81元、所有者权益减少5,492,276.42元、资产减值损失增加7,323,035.23元、所得税费用减少1,830,758.81元、净利润减少5,492,276.42元。

  会计政策的变化具体见第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比，本期合并财务报表新增11家子（孙）公司，减少4家子（孙）公司。

  具体新增11家子（孙）公司为：安徽华星化工有限公司，华信（福建）石油有限公司，上海华信集团商业保理有限公司，洋浦能源交易中心有限责任公司，上海华信国际金融控股（海南）有限公司，上海华信国际石油开发有限公司，洋浦石化（投资）上海有限公司，华信天然气（香港）有限公司，Dostyk Gas Terminal LLP，香港中华财务资产管理有限公司，上海华信保理（香港）有限公司。

  具体减少4家子（孙）公司为：安徽华星化工有限公司，安徽年年富现代农业有限公司，安徽华建化工有限公司，安徽科尔农业生产资料有限公司。

  合并报表范围变化的原因具体见第十节财务报告“八、合并范围的变更”。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-035

  安徽华信国际控股股份有限公司

  第六届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2016年2月19日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年2月29日上午10:00时在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议，详细内容见公司2015年年度报告。

  公司独立董事林燕女士、庄建中先生、杨达卿先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

  《2015年度独立董事述职报告》内容刊登在2016年3月1的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  2015年度公司实现营业总收入7,983,34,552.72元，比上一年度增长7.18%；实现利润总额321,985,152.27元，比上一年度增长121.47%；实现归属于上市公司股东的净利润158,131,869.65元，比上一年度增长32.10%。截止2015年12月31日，公司资产总额5,393,058,263.72元，比上一年度增长42.27%；公司总股本1,198,856,538股；归属于上市公司股东的所有者权益2,898,098,290.74元，每股净资产2.42元，加权平均净资产收益率5.30%，基本每股收益0.13元。

  上述财务指标业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了会审字[2016]0608号标准无保留意见的审计报告。

  《公司2015年度财务决算报告》内容刊登在2016年3月1的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2016]0608号），公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为158,131,869.65元；截止2015年12月31日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为344,799,923.75元，资本公积金为1,173,460,823.82元。

  公司拟以2015年末总股本1,198,856,538股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30 元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

  公司独立董事发表了独立意见。

  本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。

  《摘要》内容详见2016年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-038号公告；《全文》内容刊登在2016年3月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了(会专字[2016]0607号)《安徽华信国际控股股份有限公司2015年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见2016年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  保荐机构安信证券股份有限公司对公司2015年募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《安信证券股份有限公司关于安徽华信国际控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见2016年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事发表了独立意见。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  《公司2015年度内部控制自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见的具体内容详见2016年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【会专字[2016]0606号】《安徽华信国际控股股份有限公司内部控制鉴证报告》。详见2016年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事发表了独立意见。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

  《公司2015年度社会责任报告》内容刊登在2016年3月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用公司2016年财务审计机构的议案》。

  根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2016年公司拟决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

  公司独立董事发表了独立意见。

  内容详见2016年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-037号公告。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会〈战略委员会〉、〈薪酬与考核委员会〉、〈审计委员会〉、〈提名委员会〉委员的议案》

  董事会各委员会拟聘任委员名单如下：

  1、 战略委员会

  召集人：李勇

  委 员：孟繁明、赵克斌、杨达卿（独董）、刘正东（独董）

  2、 薪酬与考核委员会

  召集人：刘正东（独董）

  委 员：李勇、孙勇（独董）、杨达卿（独董）、孟繁明

  3、 审计委员会

  召集人：孙勇（独董）

  委 员：李勇、刘正东（独董）、杨达卿（独董）、唐啸波

  4、 提名委员会

  召集人：杨达卿（独董）

  委 员：李勇、孙勇（独董）、刘正东（独董）、赵克斌

  十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

  公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气上海”），为了增强其下属全资子公司华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气香港”）的业务能力，促进其健康快速发展，华信天然气上海拟以自有资金对华信天然气香港进行增资人民币2.6亿元，将股本由18,207.01万港币增至49,121.01万港币。（2.6 亿元人民币按照 2016年2 月 26 日 1 人民币元=1.1890 港币折算,实际增资金额按照增资当日人民币兑港元的汇率折算）。

  本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  内容详见2016年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-039号公告。

  十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  公司定于2016年3月22日（星期二）召开2015年度股东大会，具体内容详见2016年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-041号公告。

  独立董事对相关事项发表的独立意见，具体内容详见2016年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二〇一六年三月一日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-036

  安徽华信国际控股股份有限公司

  第六届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于2016年2月19日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年2月29日上午11:00时在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  报告内容刊登在2016年3月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  2015年度公司实现营业总收入7,983,334,552.72元，比上一年度增长7.18%；实现利润总额321,985,152.27元，比上一年度增长121.47%；实现归属于上市公司股东的净利润158,131,869.65元，比上一年度增长32.10%。截止2015年12月31日，公司资产总额5,393,058,263.72元，比上一年度增长42.27%；公司总股本1,198,856,538股；归属于上市公司股东的所有者权益2,898,098,290.74元，每股净资产2.42元，加权平均净资产收益率5.30%，基本每股收益0.13元。

  上述财务指标业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了会审字[2016]0608号标准无保留意见的审计报告。

  《公司2015年度财务决算报告》内容刊登在2016年3月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2016]0608号），公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为158,131,869.65元；截止2015年12月31日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为344,799,923.75元，资本公积金为1,173,460,823.82元。

  公司拟以2015年末总股本1,198,856,538股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金35,965,696.14元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转赠9股，共计转赠1,078,970,884股。

  本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。

  公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，认为：1、公司2015年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年年度报告的财务报告进行了审计，出具标准无保留意见。

  《摘要》内容详见2016年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-038号公告；《全文》内容刊登在2016年3月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  报告内容详见2016年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用公司2016年财务审计机构的议案》。

  经公司2015年3月30日召开的2014年度股东大会审议通过，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，负责财务审计与内部控制审计工作，聘期一年，现已到期。鉴于公司2015年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需求，公司董事会拟聘请上会会计师事务所为公司2016年度审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司监事会

  二〇一六年三月一日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-037

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于聘用公司2016年度审计机构的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016 年 2 月 29 日，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议以 7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、改聘会计师事务所的原因

  经公司2015年3月30日召开的2014年度股东大会审议通过，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，负责财务审计与内部控制审计工作，聘期一年，现已到期。鉴于公司2015年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需求，公司董事会拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

  公司董事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来勤勉、尽责及辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

  二、拟聘会计师事务所情况

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）的前身“上海会计师事务所”成立于1981年1月，是为适应改革开放的新形势，由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所，具有财政部和证监会批准的执行证券、期货相关业务从业资格。历经三十多年的发展，拥有一支执业经验丰富、职业素质优良的人才队伍。目前全所员工650多人，其中注册会计师人数超过260人，具有资产评估、土地评估、工程决算以及金融、税务等方面的专业人才，经过多年的执业积累，沉淀了各行业的专业服务技术经验和专业优势，具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉。几经行业变革，上会一直位于全国百强会计师事务所行列。坚持独立、客观、公正原则，积极致力于保护投资者利益，履行对社会公众的责任，得到了业内和市场的广泛认可和支持。

  三、聘用审计机构履行的程序

  1、公司第六届董事会第三十八次会议已经审议通过《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》。

  2、公司将于2016年03月22日召开2015年度股东大会，审议《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》。

  3、公司独立董事已对本次聘用2016年度审计机构事项发表了独立意见，同意董事会审议通过后将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  四、备查文件

  1、第六届董事会第三十八次会议决议 ；

  2、独立董事关于聘用会计师事务所的事前认可及独立意见。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二○一六年三月一日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-039

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于全资子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、全资子公司对外投资的概述

  安徽华信国际控股股份有限公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气上海”），为了增强其下属全资子公司华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气香港”）的业务能力，促进其健康快速发展，华信天然气上海拟对华信天然气香港进行增资人民币2.6亿元，将股本由18,207.01万港币增至49,121.01万港币。（2.6 亿元人民币按照 2016年2 月 26 日 1 人民币元=1.1890 港币折算,实际增资金额按照增资当日人民币兑港元的汇率折算）。

  本次增资前后，华信天然气上海向华信天然气香港缴纳的注册资本及比例如下：

  ■

  （按照增资当日人民币兑港元的汇率折算）

  本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  公司名称：华信天然气（上海）有限公司

  法定代表人：李勇

  注册资本：257,100万元人民

  经营范围：燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化工产品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。

  股东情况：公司100%持股

  截至2015年12月31日，华信天然气上海总资产2,783,372,570.77元，负债总额1,550,574,623.85元，净资产1,232,797,946.92元，2015年1-12月实现营业收入3,932,984,041.36元，净利润-6,911,276.94元 。

  三、投资标的的基本情况

  公司名称：华信天然气（香港）有限公司

  董事（授权代表）：赵克斌

  注册资本：18,207.01万港币（本次增资后为49,121.01万港币）

  经营范围：天然气业务的开发，经营及投资，以及其它境内外投资。

  股东情况：华信天然气上海100%持股

  截至2015年12月31日，华信天然气香港总资产1,433,953,362.34元，负债总额1,209,452,068.49元，净资产224,501,293.85元，2015年1-12月实现营业收入 3,808,065,248.03?元，净利润72,914,291.69 元。

  四、对外投资合同的主要内容

  此次对外投资系公司全资子公司增资全资孙公司，不需要签订投资协议。

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  1、华信天然气香港系华信天然气上海的全资子公司，此次增资是为了增强华信天然气香港的业务能力，促进其健康快速发展，有利于华信天然气香港加快实施发展规划。

  2、本次增资后，华信天然气上海仍持有华信天然气香港100%股权，公司合并报表范围不受影响。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二○一六年三月一日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-040

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于举行2015年年度报告网上

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月11日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。公司2015年年度报告及摘要已刊登在2016年3月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李勇先生、总经理孟繁明先生（并代为履行财务总监职责）、副总经理兼董事会秘书赵克斌先生、副总经理崔振初先生、副总经理黄茜女士、独立董事孙勇先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  安徽华信国际控股股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月一日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-041

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过，决定于2016年3月22日召开2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年3月22日（星期二）下午14:00

  网络投票时间为：2016年3月21日－2016年3月22日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00的任意时间。

  2、股权登记日：2016年3月16日（星期三）

  3、现场会议召开地点：上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼

  4、召集人：公司董事会

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、本次股东大会出席对象

  (1)凡2016年3月16日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、中小投资者的表决单独计票

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

  二、本次股东大会审议事项

  1．审议《公司2015年度董事会工作报告》

  公司独立董事林燕女士、庄建中先生、杨达卿先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

  2．审议《公司2015年度监事会工作报告》

  3. 审议《公司2015年度财务决算报告》

  4. 审议《公司2015年度利润分配预案》

  5. 审议《公司2015年年度报告及摘要》

  6. 审议《公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》

  7. 审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  8. 审议《公司2015年度社会责任报告》

  9. 审议《关于聘用公司2016年财务审计机构的议案》

  上述各项议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年3月1日在《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关文件。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

  2、登记时间：2016年3月17日－3月18日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。

  3、地址：上海市徐汇区天钥桥路327号G座嘉汇广场10楼1001室

  邮政编码：200030

  传 真：021-23571817

  会务事项咨询：

  联系人：孙为民；

  联系电话：021-23571817

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序:

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码 362018

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则:

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

  如果同一股份通过现场和网络重复投票或网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.01,1.02元代表议案1中子议案1.02.以此类推。

  本次临时股东大会所有议案的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  (3)确认投票委托完成。

  5、注意事项:

  (1)网络投票不能撤单；

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  (4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程:

  登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码:

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  ■

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。申请数字证书咨询电话： 0755-88666172/88668486，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

  (3)拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

  (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽华信国际控股股份有限公司二〇一五年度股东大会投票”；

  (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月29日下午 15:00至2015年3月30日下午15:00的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、股东应当通过其股东账户参加网络投票， A股股东应当通过A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票；优先股股东应当通过A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、B股、优先股分类）股份数量总和。

  股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

  2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  3、对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  五、其他注意事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月一日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席安徽华信国际控股股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

  ■

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托书有效期限：

  签署日期： 年 月 日

  附注：

  1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章