证券时报多媒体数字报

  证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0019

  林州重机集团股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年2月27日下午15：30在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。

  本次会议的通知已于2016年1月17日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于转让孙公司股权的议案》。

  为减少管理环节，提高管理效率，同意将子公司北京中科林重科技有限公司持有中科唯实科技（北京）有限公司49%的股权转让，并将相关的技术研发和产品业务纳入控股子公司北京天宫空间应用技术有限公司进行统一管理，以优化资源配置，降低管理成本。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于转让孙公司股权的公告》（公告编号：2016-0021）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》。

  为精简管理机构，优化部室职能，提高工作效率，同意将原企业管理部与人力资源部合并，设立人力资源部；原证券部与战略投资部合并，设立证券与投资部；原油气装备部更名为非煤装备业务开发部；撤销基建工程部。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于控股子公司整体回迁的议案》。

  为加强对子公司的管控，充分整合现有资源，提高设备利用率，实现生产效益最大化，促进公司及鄂尔多斯市琅赛科技有限公司的协同发展，同意将控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司整体回迁至林州本部。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于变更2015年度内部控制审计机构的议案》。

  因原内部控制审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计业务方向有所调整，经与原审计机构协商，并经审计委员会同意，变更2015年度内部控制审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《关于向平顶山银行续申请综合授信业务的议案》。

  因公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行的综合授信业务到期，根据业务需要同意继续向上述银行申请办理不超过肆仟万元的综合授信业务，期限一年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月一日

  证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0020

  林州重机集团股份有限公司

  第三届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2016年2月27日下午16:30在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。

  本次会议通知于2016年1月17日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于变更2015年度内部控制审计机构的议案》。

  经审核，监事会认为：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，同意变更北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期一年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  林州重机集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月一日

  证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0021

  林州重机集团股份有限公司

  关于转让孙公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司拟将孙公司中科唯实科技（北京）有限公司49%的股权转让给深圳市向日葵投资有限公司。

  2、本次股权转让后，公司将不再持有中科唯实的任何股权。

  3、本次交易未涉及关联交易，未构成重大资产重组。

  一、交易概述

  林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让孙公司股权的议案》。为减少管理环节，提高管理效率，同意将子公司北京中科林重科技有限公司（以下简称“中科林重”）持有中科唯实科技（北京）有限公司（以下简称“中科唯实”）49%的股权转让给深圳市向日葵投资有限公司（以下简称“深圳向日葵”），并将相关的技术研发和产品业务纳入控股子公司北京天宫空间应用技术有限公司进行统一管理，以优化资源配置，降低管理成本。

  本次交易未涉及关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会。

  二、交易各方的基本情况

  （一）转让方基本情况

  1、公司名称：北京中科林重科技有限公司

  2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  转让方为公司的全资子公司。

  （二）受让方基本情况

  1、公司名称：深圳市向日葵投资有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、成立日期：2012年03月22日

  4、营业执照注册号：440301106092365

  5、注册资本：10,000万元人民币

  6、法定代表人：杨永兴

  7、注册地址：深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心3703

  8、经营期限：自2012年03月22日至2032年03月22日

  9、经营范围：受托资产管理（不含证券、保险、银行业务及其它限制项目）；投资管理、财务咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）

  10、股权结构：

  ■

  三、交易标的基本情况

  1、公司名称：中科唯实科技（北京）有限公司

  2、公司类型：其他有限责任公司

  3、成立日期：2012年07月05日

  4、营业执照注册号：110108015056599

  5、注册资本：1,300万元人民币

  6、法定代表人：王海滨

  7、注册地址：北京市海淀区中关村东路95号1幢1212号

  8、经营期限：自2012年07月05日至2032年07月04日

  9、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训；电脑动画设计；企业管理咨询；教育咨询；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、文化用品、体育用品、日用杂货、针纺织品、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、工艺品、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  10、 转让前的股权结构

  ■

  11、最近一年又一期财务数据

  单位：元

  ■

  注：上述财务数据未经审计。

  四、交易的主要内容

  （一）甲方：北京中科林重科技有限公司（转让方）

  （二）乙方：深圳市向日葵投资有限公司（受让方）

  （三）交易标的：中科唯实之49%的股权

  1、甲方将其持有的中科唯实49%的股权及目标股权所对应的所有股东权利和权益（包括与目标股权有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和目标公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）转让给乙方；

  2、本次股权转让的定价依据是根据公司初期投入成本，并参照标的公司的经营情况，经友好协商，确定为人民币750万元整（大写柒佰伍拾万元整）。

  3、双方确认，协议生效后7日内，乙方应将股权转让价款支付至甲方指定的银行账户；

  4、双方同意尽最大努力，包括但不限于签署工商管理部门随时要求提供的必要法律文件，以促成本次股权转让所需要的备案登记手续尽快完成。

  五、交易的目的和对公司的影响

  本次股权转让符合公司经营策略。股权转让协议签署并交易完成后，可降低管理成本，优化管理结构，进一步促进优势资源的合理配置，提高公司的经营管理和盈利能力。

  本次交易的受让方经营状况良好，具有较强的资金实力，公司不存在股权转让受让款项无法收回的风险。

  六、备查文件

  林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月一日

  证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0022

  林州重机集团股份有限公司关于

  参股子公司完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年10月24日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司股东同比例减资的议案》，同意参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司（以下简称“平煤重机”）股东所持股份按30%的比例同比例减资。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司股东同比例减资的公告》（公告编号：2015-0108）。

  近日，平煤重机完成了同比例减资的工商变更登记，并取得了平顶山市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。现将变更情况公告如下：

  一、变更情况

  1、营业执照注册号

  变更前注册号为：410400000030422；

  变更后统一社会信用代码号为：914104005934053520。

  2、注册资本

  变更前注册资本为：21,300万元；

  变更后注册资本为：14,910万元。

  3、股权结构

  ■

  除上述变更外，其它登记注册事项不变。

  二、备查文件

  平煤神马机械装备集团河南重机有限公司《营业执照》。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月一日