证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次解除限售股份的数量为23,521,768股，占公司股份总数的8.96%。

  2、本次限售股份可上市流通日期为2016年3月4日。

  一、非公开发行股份概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1425号）核准，深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）采用询价方式向5名投资者非公开发行了23,521,768股人民币普通股（A股）。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的人民币普通股股票2015年3月4日在深圳证券交易所上市。

  公司2014年非公开发行A股股票至今，公司无派发股票股利及用资本公积金转增股本。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  1、本次发行中，作为发行对象的招商财富资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让。

  2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

  3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的限售起始日期为2015年3月4日，上市流通日为2016年3月4日（星期五）。

  2、本次解除限售股份的数量为23,521,768股，占公司总股本的8.96%。本次解除限售后公司非公开发行有限售条件的股份数量为0股。

  3、本次解除限售股份的股东数量为5名。

  4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：

  ■■

  四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化情况

  本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

  ■

  五、保荐机构的核查意见

  经核查，长城证券股份有限公司就拓邦股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：

  1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的规定；

  2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

  3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

  4、保荐机构对拓邦股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

  六、备查文件

  1.限售股份上市流通申请书；

  2.限售股份上市流通申请表；

  3.股份结构表和限售股份明细表；

  4. 长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

  深圳拓邦股份有限公司

  董事会

  2016年3月1日