证券时报多媒体数字报

  （上接B30版）

  根据公司编制的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》和北京中证天通计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通【2015】审字1-1049号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》

  经审核各年度利润情况，上述各年承诺业绩均已完成。

  b、其中第二次发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况如下：

  1、本次重组注入资产（楚天视讯资产及负债、武汉广电投资100%股权、荆州视信100%股权和十堰广电100%股权）实现效益情况对照

  单位：万元

  ■

  2014年度重大资产重组之时，公司与湖北广电与武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广电中心、汉南信息中心签订了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》，武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广电中心、汉南信息中心承诺武汉广电投资2014年度、2015年度和2016年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于9,933.03万元、11,466.00万元和13,041.10万元，并承诺注入资产和上市公司在本次重组实施当年的净利润不低于9,933.00万元。

  根据公司编制的《2014年度盈利预测实现情况的专项说明》和北京中证天通计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通【2015】审字1-1047号《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，2014年度武汉广电投资扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,142.91万元，超过承诺数9,933.00万元，2014年度业绩承诺已实现。

  2、配套资金投资项目实现效益情况

  1）、根据中广电广播电影电视设计研究院的项目可行性研究报告的增量经济效益分析表明，楚天视讯双向网络改造项目实施后，2016年-2023年，将使楚天视讯建设期后年均增收8,456.00万元，年均净利润增长2,270.00万元，净利润率年均提升2.40%。

  2）、根据中广电广播电影电视设计研究院的项目可行性研究报告的增量经济效益分析表明，武汉广电投资双向网络改造项目实施后，2016年-2023年，将使武汉广电投资建设期后年均增收7,563.00万元，年均净利润增长2,177.00万元，净利润率年均提升1.50%。

  截至2015年12月31日止，配套资金投资项目尚未完工。

  （二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

  公司不存在募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情形。

  九、前次募集资金投资项目的资产运行情况

  a、其中第一次发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况如下：

  本次资产重组涉及的标的资产为：1）楚天数字全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额、2）武汉广电100%股权、3）楚天襄阳全部资产及负债、4）楚天金纬全部资产及负债

  （一）资产权属变更及资产交割情况

  1、股权变更情况

  2012年11月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》及《证券持有人名册》，武汉塑料本次向楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、市总台、武汉有线、中信国安非公开发行的211,272,785股人民币普通A股已办理完毕股份登记手续。

  截止到2015年12月31日、武汉广电100%股权已过户至湖北广电名下。

  2、楚天数字全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额、楚天襄阳全部资产及负债、楚天金纬全部资产及负债的交割情况

  1）楚天数字拥有的全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额交割情况

  截止2015年12月31日，楚天数字全部资产中除货币资金（即17500万元现金）其余资产均已移交给上市公司、全部负债均已移交给上市公司。

  2）楚天金纬全部资产及负债

  截止2015年12月31日，楚天金纬公司全部资产、负债均已移交给上市公司。

  3）楚天襄阳全部资产及负债

  截止2015年12月31日，楚天襄阳全部资产、负债均已移交给上市公司。

  3、员工安置情况

  根据《重组框架协议》、《重组补充协议》、《注入资产交割协议》的约定，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳与注入资产相关的全部人员（包括但不限于高级管理人员、员工、离退休员工、下岗职工、内退人员、工伤人员及遗属）的人事劳动关系和楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳对其承担的各项义务（包括社会保障义务和其他保障义务）均由上市公司继受并负责安置；与注入资产相关的员工有关的全部已有或潜在债权债务、劳动纠纷，均由上市公司继受并负责解决。

  截止2015年12月31日，本次重组相关各方已根据《重组框架协议》、《重组补充协议》、《注入资产交割协议》、《注入资产交接确认书》等相关协议的约定实施注入资产的交割。与注入资产相关的一切权利、义务、风险均已转移由上市公司享有或承担。

  （二）生产经营情况

  1、楚天数字资产及负债构成业务，该业务主要经营活动为：对全省有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关设备的销售；经广电总局批准开办并可在当地落地的广播电视有线数字付费频道的传送（有效期至2013年4月15日）；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行（有效期至2012年4月21日）；设计、制作；代理发布国内各类广告。

  2013年1月15日，公司将楚天数字资产及负债业务设立为湖北省广播电视信息网络股份有限公司数字分公司，主要经营活动为：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有限数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划；网络工程设计、安装、调试及维修。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

  2、楚天金纬资产及负债构成业务，该业务主要经营活动为：以公司名义为公司承接；有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发和应用；有限数字电视相关产品的研发、销售、设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片策划、制作、网络工程设计、安装、调试及维修的业务

  公司将楚天金纬资产及负债于2013年1月28日成立湖北省广播电视信息网络股份有限公司荆州分公司。

  3、楚天襄阳资产及负债构成业务，该业务主要经营活动为：受公司委托以公司名义从事：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、设计；网络工程设计、安装、调试及维修，监控系统工程安装服务、预付卡的发行与受理；（以上国家有专项审批规定的项目，取得审批后方可经营）；有线电视系统设计、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  公司将楚天襄阳的资产及负债于2013年1月16日成立湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司。

  4、武汉广电主要经营活动为：有线广播电视网络建设、改造和项目管理；网络工程、计算机信息系统工程的设计、安装、调试及维修；网络相关设备、器材、软件、有线数字电视相关产品的研发、销售；安防工程、建筑智能化工程、通信工程、电信工程、装饰工程的设计、施工；网络技术、有线数字电视技术、多媒体综合信息技术的研发、应用及服务、计算机系统集成；数字电视业务营销策划、代理；广告设计、制作、发布、代理，（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

  武汉广电于2015年6月10日变更为湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司。

  本次重大资产重组完成后，各公司及业务经营情况稳定。

  （三）效益贡献及承诺效益的履行情况

  ■

  b、其中第二次发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况如下：

  （一）资产权属变更及资产交割情况

  1、股权变更情况

  2014年10月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司向楚天视讯等17家发行股份认购资产总计发行的196,531,836股人民币普通股（A 股）股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  2014年10月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司向北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司等7名发行对象非公开发行股份50,924,241股人民币普通股（A 股）股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  截至2015年12月31日止，武汉广电投资、荆州视信、十堰广电均已完成股东变更的工商变更登记手续，各股东持有的武汉广电投资100%股权、荆州视信100%股权、十堰广电100%股权均已过户至湖北广电名下。

  2、湖北省楚天视讯网络有限公司有线电视网络资产及负债的交割情况

  （1）2014年10月8日，湖北广电与楚天视讯签署《关于重大资产重组注入资产交割事宜之资产交接确认书》（以下简称“《资产交接确认书》”），确定以2014年7月31日为资产交割日，并确认自资产交割日起，楚天视讯在评估基准日拥有的、本次拟注入湖北广电的广播电视有线网络业务相关的资产及负债（以下简称“注入资产”）的所有权利、义务和风险由楚天视讯转移至湖北广电；确认相关资产均已交付给湖北广电，其中不需要办理权属变更登记手续的资产的权属自确认书签署之日起即转移至湖北广电，需要办理权属变更登记手续的资产的权属自权属变更登记手续办理完毕之日起转移至湖北广电。

  （2）根据《资产交接确认书》的约定，1）根据“债务随资产走”的原则，楚天视讯截至资产交割日的与注入资产相关的全部债权、债务自资产交割日起由湖北广电继受；2）对于未取得债权人出具的债务转移同意函的债务，如任何未向楚天视讯出具债务转移同意函的债权人在资产交割日后向楚天视讯主张权利的，楚天视讯需向债权人和湖北广电发出书面通知将上述权利主张交由湖北广电负责处理，由湖北广电直接向债权人偿还债务；如前述债权人不同意其债权移交湖北广电处理，楚天视讯需书面通知湖北广电参与协同处理，湖北广电可通过楚天视讯偿还债务。

  截至2015年12月31日止，湖北广电已完成接收楚天视讯有线电视网络资产及负债的交割。

  3、资产权属变更的情况

  截至2015年12月31日止，本次重组过程中楚天视讯、荆州视信、十堰广电的土地和房产权属均已完成过户等相关手续或以现金进行补偿置换，其中：

  根据《湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司关于完善湖北省楚天视讯网络有限公司土地房屋权属事项的承诺函》：楚天视讯就注入上市公司资产的存在瑕疵土地和房产，如未能在预计办毕期限（本次重组获核准后6个月内）办毕，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司将在预计办毕期限的次月按照未办毕相关手续的土地和房产在本次重组资产评估报告（中联评报字【2013】第1068号中的评估价值一次性以货币方式补偿上市公司，如后续办毕相关手续并过户至上市公司，则由上市公司在过户至上市公司后次月将湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司的支付的补偿款一次性以货币方式退还本公司。

  截至2015年12月31日止，不需要办理权属变更登记手续及不能办理权属变更登记手续的的资产，楚天视讯代湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司按照《湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司关于完善土地房屋权属事项的相关承诺》以现金进行补偿置换，其他的土地和房产权属均完成过户等相关手续。

  4、人员的安置

  根据湖北广电与楚天视讯签订的《发行股份购买资产协议》，按照“人随业务、资产走”的原则，经楚天视讯职工代表大会审议通过，在本次发行股份购买资产实施后，楚天视讯与标的资产相关的全部员工与楚天视讯解除劳动合同，由湖北广电与该等员工签订新的劳动合同并办理社会保险；楚天视讯与标的资产相关并拥有事业编制的员工需进入湖北广电工作的，应当解除事业编制，再由湖北广电与该等员工签订新的劳动合同并办理社会保险；楚天视讯未进入湖北广电的人员由楚天视讯负责安置。

  截至2015年12月31日止，楚天视讯与注入资产相关的人员均已与楚天视讯解除了劳动合同，与湖北广电签订了新的劳动合同，并且仅少部分正在办理社会保险及住房公积金的转移手续；涉及事业编制的人员均已解除事业身份，与湖北广电签订了新的劳动合同，并已办理社会保险及住房公积金的转移手续。

  （二）资产账面价值变化情况

  单位：人民币万元

  1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司视讯分公司（原楚天视讯资产及负债）

  ■

  注：2015年度,公司按照"省、地（市）、县”三级区域管理布局，将视讯分公司下属当阳、远安、宜城、保康、公安、大垸支公司分别并入宜昌、襄阳、荆州分公司管理，故视讯分公司2015年12月31日相关数据不含以上六家支公司数据。

  2、湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司（原武汉广电投资）

  ■

  3、荆州视信

  ■

  注：荆州视信已于2015年10月被湖北省广播电视信息网络股份有限公司吸收合并，并将其纳入荆州分公司的管辖范围。

  4、湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司（原十堰广电）

  ■

  注：十堰广电已于2015年10月被湖北省广播电视信息网络股份有限公司吸收合并，并将其设立为十堰分公司。

  （三）生产经营情况

  1、楚天视讯资产及负债构成业务，该业务主要经营活动为：广播电视网络的建设、经营；公司所属分配网内的广播电视节目传输（限分支机构经营）、信息业务应用；广播电视网络增值业务技术产品的开发；广播电视设备的销售（不含卫星电视广播地面接收设施）；广告经营（法律、法规、国务院决定禁止或需许可经营的除外）。

  2014年8月21日，公司将楚天视讯资产及负债设立“湖北省广播电视信息网络股份有限公司视讯分公司”主要经营活动为：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；广告设计、制作、代理、发布；[平安城市、数字城市、智慧城市建设、社会管理创新平台建设（筹）]。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

  2、武汉广电投资主要经营活动为：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线电视网络设计、建设、管理、维护；有线广播电视网络传输服务；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；安防工程设计及施工；网络系统集成、网络工程、承接智能建筑工程设计；建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包，家装设置布线；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划；国内各类广告设计、制作、代理发布。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）

  2015年1月26日，武汉广电投资更名为“湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司”，并办理工商变更登记手续。

  3、荆州视信主要经营活动为：有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务；有线电视通讯设备、器材销售和软件的开发；网络集成；综合布线；安全技术防范工程的设计、施工及维修（凭许可经营）；设计、制作、发布、代理国内种类广告；房屋租赁、代移动收费、售卡；信息服务业务（仅短信信息服务、不含互联网信息服务、固定网电话信息服务）、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（有效期截至2017年5月8日止）。

  4、十堰广电主要经营活动为：有线电视网络经营及信息服务；有线电视网络器材、电子计算机及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  本次重大资产重组完成后，各公司及业务经营情况稳定。

  （四）效益贡献及承诺效益的履行情况

  ■

  十、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况

  截至2015年12月31日止，前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况不存在差异。

  十一、其他事项

  1、使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资的情况

  2015年3月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，同意本次增资12,000.00万元，专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的独立财务顾问，并出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。截至2015年12月31日止，已累计增资人民币12,000.00万元(含置换资金)，上述资金已用于武汉广电投资双向网络改造项目支出。

  2、募集资金使用的其他情况

  本公司募投项目由公司楚天视讯分公司与子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司共同实施建设。由于该项目实施时铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，本公司在实施该项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。

  1）截至2015年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项118,896,560.30元，已完成从募集资金专户转入非募集资金专户。

  2）2015年1月1日至2015年12月31日，公司使用自有资金投入募投项目已完成从募集资金专户转入非募集资金专户的金额为152,264,266.73元，其中：楚天视讯双向网络改造项目金额58,425,534.38元，武汉广电投资双向网络改造项目金额93,838,732.35元。

  募集资金投资项目资金支出明细详见附表3。

  十二、报告的批准报出

  本报告经公司董事会于2016年2月29日批准报出。

  附件1：第一次发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

  附件2：第二次发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

  附件3：募集资金投资项目资金支出明细

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一六年三月一日

  附件1：

  ■

  附件2：

  前次募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注：募集投入楚天视讯双向网络改造项目、武汉广电投资双向网络改造项目承诺投入募集资金为66,761.68万元，实际募集资金为65,761.68万元，差异金额1,000.00万元，为募集资金所需承担的发行费用。

  附件3：

  募集资金投资项目资金支出明细

  编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  金额单位：人民币元

  ■证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-007

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第七届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2016年2月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年2月29日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  监事会认为，公司严格按照国家相关法律、法规的规定，就本次非公开发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并对上述指标可能出现下降进行了特别风险提示；并就公司完成非公开发行完成后，防范即期回报被摊薄的风险、提高未来回报能力，拟定了相关应对措施，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

  2、审议《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》；

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  3、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》；

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  监事会认为，公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定。该规划在保证公司正常经营发展的前提下，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展性，保证公司能够实施连续、稳定的利润分配政策，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

  4、审议《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。

  监事会认为, 公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，公司《募集资金管理办法》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金损害股东利益的行为。

  三、备查文件

  本公司第七届监事会第十九次会议决议

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

  二〇一六年三月一日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-006

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第八届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2016年2月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年2月29日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：2016-008）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的公告》（公告编号：2016-009）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2016-010）。

  4、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《未来三年（2016-2018年度）股东回报规划》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、审议《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。同意继续使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，同意本次增资15,000万元，继续专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。本次增资完成后,公司已将武汉广电双向网络改造项目的募集资金全部投入该项目。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-011）。

  6、审议《关于对湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司增资的议案》；

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。同意公司对湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司以货币方式进行增资，同意本次增资12，750万元，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。

  详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于对湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司增加投资的公告》（公告编号：2016-012）。

  7、审议《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：此议案获得通过。同意于2016年3月18日（星期五）下午2:30在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-013）。

  三、备查文件

  本公司第八届董事会第三十三次会议决议

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一六年三月一日