证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 拟以公司2015年末的总股本356,613,052股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发7,132,261.04元，公司剩余未分配利润52,313,226.55元滚存至下一年度。 本年度拟不进行公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司的主营业务为纺织印染和无缝钢管的加工与销售。

  1、纺织工业整体上属于成熟行业，长期以来在我国经济建设中处于传统支柱产业的地位。印染行业是纺织工业的重要环节，近几年，国家把印染行业的技术改造列入纺织工业重点支持的行业之一，同时在技术开发和科技攻关方面也给予了相应政策支持，使我国印染行业在质量、品种、效益等方面得到很大改善，整体竞争力有所提高。印染是公司所处的绍兴地区的传统优势产业，当地印染总产能约占全国的1/3.为进一步推动印染产业转型升级，绍兴市日前发布《加快印染产业提升促进生态环境优化工作方案》，计划通过两年时间，优化印染产业提升发展的标准、政策和技术路线，综合运用法律、经济、技术、行政等多种手段，促进印染产业实现质的跃升，将印染打造成“绿色高端、世界领先”的现代产业集群。纺织印染的经营模式主要为来样加工、来料加工和客户委托设计加工以及部分面料经销。目前子公司印染公司已形成年产8000万米高档面料的印染加工能力。

  2、无缝钢管是钢铁行业的重要分支。我国钢管生产企业区域集中程度较高，主要集中在经济活跃、水陆运输便利、靠近原材料供应地和产品销售地的地区，即华北、华东两大地区，华北以天津、河北为主；华东以浙江、山东和江苏为主。钢管生产企业区域高度集中产生了产业集群效应，在该区域内表现出产业的主导性、产品的关联性和专业的配套性等特征，有利于产生规模效应、降低交易成本、提高产业创新能力。目前国内具有无缝管生产装备的企业约350家左右，还有一批钢厂的无缝管项目在建。如同中国钢铁工业发展一样，尽管近几年无缝钢管行业取得了令人瞩目的成就，从产量上已占全球l/4以上，但从技术装备、产品质量和产品档次及主要技术经济指标等方面看，与国际先进水平相比仍有一定的差距。无缝钢管的经营模式主要为订单加工。印染公司的子公司明贺公司专业生产外径Φ89-245mm、壁厚6-65mm各种规格的无缝钢管，可广泛应用于轴承钢管、高压用无缝钢管、合金管、石油钻具管体、液压支柱、结构、汽车船舶、化肥设备、石油、天然气以及其他流体输送等领域，公司一期投资年生产能力为20万吨。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  六 管理层讨论与分析

  面对复杂严峻的经济形势，2015年公司贯彻“守正出新，行稳致远”的指导思想，保持了平稳发展。报告期内，公司的主要工作：1、资本运作方面。公司上市18年来，第一次筹划重大资产重组，公司股票于2015年10月8日停牌，于2016年2月18日复牌。根据披露的重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购杭州泰一指尚科技有限公司100%股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金。为顺应“互联网+”的发展趋势，公司出资1亿元在杭州设立“网络科技公司”，出资4300万元投资了5个项目，播下了种子，等待来年收获。为维护公司股价稳定，公司控股股东及管理层出资8000多万元增持公司股票。2、资产盘活方面。公司转让诸暨长城国际影视创意园有限公司19%股权，获得收益3432万元。公司开发的城东富润屋部分楼层出租，在房产严重过剩的形势下很是不易。3、日常运行方面。子公司印染公司、纺织公司入围首批国家节水标杆企业，再次通过高新技术企业认定，印染公司进入工信部印染行业准入企业、一只项目入选省重点技术创新专项，子公司海茂公司申请发明专利一只，等等。

  A报告期内主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入80,464.06万元，与上年同比减16.52%；实现利润2,387.89万元，扭亏为盈；基本每股收益0.07元。截至2015年12月31日，公司总资产209,286.83万元，较期初增长2.27%。

  (一) 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  （1）、资产减值损失同比减少77.26%，主要系上期计提富润屋项目存货跌价准备所致。

  （2）、投资收益同比增长212.23%，主要系本期转让诸暨长城影视网游动漫创意园公司股权获收益影响所致。

  （3）、营业外支出同比减少45.41%，主要系本期对外捐赠减少所致。

  （4）、所得税费用同比增长142.97%，主要系本期利润总额增加所致。

  1. 收入和成本分析

  (1)、营业收入变化的因素分析

  公司2015年营业收入80,464.06万元,同比减少16.52%，主要原因是钢管销售及加工收入下降所致。纺织品销售及加工方面，本期实现营业收入51,304.13万元，同比增长1.24%；钢管销售及加工方面本期实现营业收入27,923.88万元，同比减少36.38%。钢管销售及加工收入下降导致公司本年度营业收入下降。

  （2）、毛利率变化的因素分析

  报告期内，公司主营业务毛利率为12.33%，同比增长1.11个百分点，主要由于公司纺织品销售及加工毛利率上升3.34个百分点所致。

  (3)、主要销售客户的情况

  报告期内,本公司对前五名客户实现的营业收入为8,725.18万元,占营业收入的总额的10.84%。

  (4)、主要供应商情况：公司向前五名供应商合计的采购金额为19,783.75万元，占公司本年采购总额的28.01%。

  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  (2). 产销量情况分析表

  ■

  产销量情况说明

  总体来看，2015年度公司产销情况良好，库存量处在合理区间。

  (3). 成本分析表

  单位：元

  ■

  2. 费用

  ■

  财务费用同比增60.5%主要系本期贷款利息支出增加所致。

  3. 研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

  ■

  4. 现金流

  ■

  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

  □适用 √不适用

  (三) 资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

  ■

  (四) 行业经营性信息分析

  1、公司所属行业的发展阶段：公司主营业务的纺织印染和无缝钢管都处于行业发展的成熟期，市场竞争激烈；

  2、公司所属行业的周期性特点：纺织印染作为传统支柱产业和民生产业，受经济周期波动的影响不大。无缝钢管作为大宗商品的附加产品，受经济周期波动的影响较大。国家宏观调控政策的变化，石油，钢材等能源资源产品价格的波动，对无缝钢管的销售和利润都有直接影响；

  3、公司所处的行业地位：公司子公司印染公司是中国印染行业10强，印染公司的子公司明贺公司是华东地区最大的无缝钢管生产企业之一，为国内大口径中厚壁钢管首创企业及生产基地。因此，公司目前处于行业领先的地位。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内，公司对外股权投资额为5300万元，比上年同期增加5300万元，增幅为100%。被投资公司情况：1、杭州东导数据技术有限公司400万元,主要业务为基于移动互联网的“汽车服务O2O平台”, 权益比例为10%；2、浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业（有限合伙）500万元,主要业务为互联网产业的股权投资, 权益比例为3.07%；3、杭州云豆科技有限公司500万元，主要业务为儿童智能产品开发，权益比例为10%；4、杭州安存网络科技有限公司2000万元，主要业务为电子数据存管与证明服务，权益比例为2%；5、浙江执御信息技术有限公司900万元，主要业务为跨境电子商务，权益比例为2%；6、浙江富润互联网产业投资有限公司1000万元（注册资本为10000万元），主要业务为创业投资，权益比例为100%。

  (1) 以公允价值计量的金融资产

  ■

  (六) 重大资产和股权出售

  本期公司将所持诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司（以下简称标的资产）19%的股权计2,850万元转让给长城影视股份有限公司，转让协议约定的转让价格为6,365万元，扣除应承担的评估基准日起至股权交割日止期间亏损830,707.07元，实际转让价格62,819,292.93元，转让收益34,319,292.93元。根据补充协议的约定：2017年度结束后，受让方将聘请具有证券资格的评估机构对标的资产进行专项评估，若期末标的资产评估价值低于本次收购对价，各出让方以现金向受让方进行补偿，应补偿价款=标的资产收购对价-标的资产评估价值。

  (七) 主要控股参股公司分析

  主要子公司及参股公司的经营业绩

  ■

  B公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  公司目前主营业务所处的行业为纺织印染和无缝钢管。

  2016年，纺织工业运行前景仍存在诸多不确定性，市场需求低迷、国际竞争加剧、综合成本上升、原料市场波动等压力因素依然存在。作为纺织工业的重要环节，印染行业在提升产品附加值起到关键作用的同时，也承受着巨大的节能环保压力。国家在淘汰落后产能和减少污染物排放总量等方面的要求和标准不断提高，欧美市场对印染企业生产和产品的生态要求越来越高，环境成本的上涨不可逆转。受制于资金、技术、人才、管理等局限，中小企业提升发展的能力明显不足，规模企业的竞争优势更加凸显。分析印染行业发展趋势，一是行业集中度进一步提升。在环保重压和政府政策鼓励下，印染行业大规模整治已拉开帷幕。日前绍兴市发布《加快印染产业提升促进生态环境优化工作方案》，重点提出要加紧制定出台印染行业地方标准、鼓励优势印染企业进行兼并重组形成极大印染巨头，加强对印染企业的审批和监测力度等。通过整治，印染行业的集中度将进一步提升。二是技术水平进一步提高。节水节能工艺技术，生态安全、高效助剂、新型染料，自动化数字化装备，智能化管理系统，将不断开发和应用。三是运行水平进一步提升。精细化管理进一步落实，信息化管理与工艺技术进一步融合，日常运营管理与互联网进一步联接，“增品种、提品质、创品牌”将成为行业供给侧改革的行动方向。

  2016年，无缝钢管行业的发展将呈现以下趋势：一是低端产品产能过剩。低端普管市场竞争激烈，大型企业在低端市场逐步处于竞争劣势。油井管及高压锅炉管等专用管市场也在被逐渐渗透，市场竞争将向中高端产品方向发展。二是替代产品冲击强烈。目前国内板带、焊管产能都呈现增加态势，焊管是纯替代产品，其对无缝钢管的价格优势非常明显。三是产量出口继续萎缩。由于国际原油价格的大幅降低和国内经济下行压力的持续增大，以及水电、风电等绿色能源需求的增加，导致以石油产品为服务对象的无缝钢管市场需求萎缩。

  (二) 公司发展战略

  中央经济工作会议提出2016年将继续坚持“稳中求进”工作总基调，重点抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。根据中央经济工作会议精神和企业实际，公司2016年的工作指导思想是：稳中求变，进中求准。稳是前提，坚守不发生风险的底线，坚守不违反规则的红线；变是方向，顺应趋势，转变思想；进是目标，危机有时也是机会；准是要求，宁可错过，不可错投。既要谨慎，更要精准。

  (三) 经营计划

  2016年，公司的主要经营目标：实现营业收入12亿元，成本费用控制在11.5亿元，利润（扣除非经营性损益）、税收、职工收入等预期性指标比2015年有所增长，万元产值综合能耗等约束性指标达到上级下达的考核要求。以上指标未考虑重大资产重组合并报表因素。

  2016年，公司的主要工作安排：一是积极推进资产重组，跨界发展；二是努力盘活存量资产，减债减负；三是继续坚守传统产业，小心转型；四是始终强化风险控制，健康运行；五是深入贯彻《六十条》，让职工有更多的获得感。

  (四) 可能面对的风险

  评估公司可能面临的风险：1、收入减少的风险。主要是市场竞争激烈，消费需求不足；2、利润下降的风险。主要是环境成本上升，行业负担加重；3、业务整合的风险。若重大资产重组顺利完成，公司的业务将进一步多元化。若不能有效整合，将可能导致部分业务发展受到不利影响。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期公司出资设立浙江富润互联网产业投资有限公司，于2015年5月7日在杭州市西湖区工商行政管理局办妥工商设立登记手续，注册资本10,000万元，本公司认占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  浙江富润股份有限公司

  2016年2月29日

  股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2016—014号

  浙江富润股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江富润股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年2月29日在公司会议室召开，会议通知于2016年2月18日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过2015年度董事会工作报告。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、审议通过公司2015年年度报告及摘要。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、审议通过公司2015年度财务报告。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、审议通过公司2015年度利润分配预案。

  拟以公司2015年末的总股本356,613,052股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发7,132,261.04元。公司剩余未分配利润52,313,226.55元滚存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

  拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、审议通过公司2015年度内部控制评价报告。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  七、审议通过关于2015年度计提资产减值准备的议案。

  为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对公司对外投资的6个项目计提资产减值准备合计9,971,454.15元。具体内容详见公司公告临2016-016号。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  八、审议通过关于召开2015年度股东大会的议案。

  会议通知详见公司公告临2016-017号。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  会议还听取了独立董事2015年度述职报告、审计委员会2015年度履职报告。

  特此公告。

  浙江富润股份有限公司董事会

  二〇一六年三月一日

  股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2016—015号

  浙江富润股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江富润股份有限公司第七届监事会第九次会议于2016年2月29日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议：

  一、审议通过2015年度监事会工作报告。

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  二、审议通过公司2015年年度报告及摘要。监事会认为：公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  三、审议通过公司2015年度财务报告，检查公司依法规范运作情况。监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的2015年度财务审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，公司收购资产价格合理，关联交易遵循公平、合理原则，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  四、审议通过公司2015年度内部控制评价报告。

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  五、审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

  特此公告。

  浙江富润股份有限公司监事会

  二〇一六年三月一日

  股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2016—016号

  浙江富润股份有限公司关于

  2015年度计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对公司对外投资的6个项目计提资产减值准备合计9,971,454.15元。

  一、本次计提资产减值准备的情况

  1、公司2015年度投资了5个项目，鉴于被投资单位持续亏损且亏损额较大，账面流动资金有限，公司对其未来持续经营能力等表示疑虑。根据被投资单位提供的2015年度财务报表（未经审计），公司按其2015年度的净利润及持股比例计提资产减值准备5,513,772.34元，具体明细如下：

  单位：元

  ■

  2、公司于2010年出资2500万元参股杭州航民上峰水泥有限公司（以下简称航民水泥），持股比例为25%。根据地方政府节能减排要求，航民水泥于2014年10月31日前关停了生产线。截至2015年12月31日,公司对航民水泥的长期投资余额为8,207,681.81元。航民水泥2014年10月份关停后，虽有房产、土地等资产，但有大量负债，大部份资产抵押给了银行，持续经营能力和后续能否获得政策补偿存在不确定性，预计公司可回收航民水泥的投资款在375万元左右。因此，需对航民水泥的投资计提资产减值准备4,457,681.81元。

  二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

  本次计提资产减值准备，将影响公司2015年度归属于上市公司股东的净利润9,971,454.15元。

  三、本次计提履行的审议程序

  公司于2016年2月29日召开第七届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

  公司于2016年2月29日召开第七届监事会第九次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。

  本次计提无需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事的独立意见

  公司独立董事对公司2015年度计提资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息；本次计提资产减值准备决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

  五、公司监事会意见

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第七届监事会第九次会议决议；

  3、公司独立董事的独立意见。

  特此公告。

  浙江富润股份有限公司董事会

  二〇一六年三月一日

  证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2016-017号

  浙江富润股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年3月22日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月22日 14点 00分

  召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月22日

  至2016年3月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  会议还将听取独立董事2015年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2016年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

  2、 对中小投资者单独计票的议案：5

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

  登记时间：2016年3月18日上午8：30——下午4：30

  登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

  联 系 人：卢伯军 王惠芳

  联系电话：0575—87015763 87015296

  传 真：0575—87026018

  特此公告。

  浙江富润股份有限公司董事会

  2016年3月1日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江富润股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司简称：浙江富润 股票代码：600070 编号：临2016—018号

  浙江富润股份有限公司

  关于举行2015年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2016年3月8日下午 15:00-16:30

  ● 会议召开地点：全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net

  ● 会议召开方式：网络

  浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月8日(星期二)下午 15:00-16:30 在全景网投资者互动平台举行2015年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、分配方案等与投资者进行沟通。

  本次业绩说明会采用网络形式，投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与。

  公司 2015年年度报告摘要已刊登在2016年3月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，全文详见上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

  公司出席本次网上业绩说明会的人员：董事长赵林中先生、财务总监王坚先生、董事会秘书卢伯军先生等。

  欢迎广大投资者参与。

  特此公告。

  浙江富润股份有限公司董事会

  二○一六年三月一日