证券时报多媒体数字报

  证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2016-016

  广东榕泰实业股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年2月29日

  (二)股东大会召开的地点：广东省揭东县经济试验区公司接待中心8楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司章程》修订草案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、 逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

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  2、 逐项审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

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  3、 逐项审议《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  由于5%以下股东在操作网络累计投票时，所投的股票数大于投票人所持有的股票数，共997,798股，该部份票作无效票处理。

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会所有议案审议通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

  律师：刘敏、李梦姗

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  广东榕泰实业股份有限公司

  2016年3月1日

  证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2016-017

  债券代码：122219 债券简称：12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  （二）公司于2016年2月1日以通讯方式发出召开本次会议的通知。

  （三）本次董事会于2016年2月29日上午在公司会议室召开。

  （四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

  （五）本次会议由董事长杨宝生先生主持，全体监事及其他高管人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

  同意选举杨宝生先生担任公司第七届董事会董事长；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

  1、聘任杨宝生先生为公司总经理；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、聘任徐罗旭先生为公司第七届董事会秘书（个人简历详见附件）；

  联系方式：

  地址：广东省揭东经济试验区内西侧

  联系电话：0663-3568053

  传真：0663-3568052

  邮箱：600589@rongtai.com.cn

  邮编：515500

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （三）、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

  1、根据总经理提名，聘任林岳金先生为公司副总经理；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、根据总经理提名，聘任杨光先生为公司副总经理（个人简历详见附件）；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  3、根据总经理提名，聘任徐罗旭先生为公司副总经理；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  4、根据总经理提名，聘任郑创佳先生为公司财务总监；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事认为，公司董事会聘任杨宝生先生担任公司总经理、徐罗旭先生担任公司董事会秘书兼副总经理、林岳金先生、杨光先生担任公司副总经理、郑创佳先生担任公司财务总监是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；杨宝生先生、徐罗旭先生、林岳金先生、杨光先生、郑创佳先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。

  （四）、审议《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》；

  公司于2016年2月29 日召开2016年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事成员，结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如下：

  选举杨宝生、高大鹏、郑创佳、符正平、冯育升、庄耀名为战略委员会委员，其中杨宝生为召集人；

  选举庄耀名、符正平、罗海雄为审计委员会委员，其中庄耀名为召集人；

  选举符正平、冯育升、林岳金为提名委员会委员，其中符正平为召集人；

  选举符正平、冯育升、庄耀名为薪酬与考核委员会委员，其中冯育升为召集人。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  2016年3月1 日

  附件简历：

  徐罗旭，中国籍，男，40岁，大学学历，榕城区科协委员。1998年从华中农业大学毕业进入公司工作至今。2001年6月至2009年12月任公司证券事务代表；2002年9月至2004年7月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习；2006年12月至2009年12月任公司职工代表出任监事；2009年12月至现在任公司董事会秘书。

  杨光，中国籍，男，31岁，大学学历。揭阳市青年企业家协会副会长，2008年从悉尼科技大学毕业进入公司工作至今。2008年2月至2010年10月任广东榕泰实业股份有限公司生产管理部副经理；2010年10月至2012年任广东榕泰实业股份有限公司总经理助理，兼公司党总支委员。2012年至今任广东榕泰实业股份有限公司副总经理，兼公司党总支委员。

  证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2016-018

  债券代码：122219 债券简称：12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东榕泰实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年2月29日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事杨愈静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

  审议《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》：

  选举杨愈静女士为公司第七届监事会召集人。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司监事会

  2016年3月1日