证券时报多媒体数字报

  证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-015

  深圳大通实业股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年02月26日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第二十六次会议通知。2016年02月29日上午10点第八届董事会第二十六次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  议案一：审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

  公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票于2015年12月22日开市起停牌，拟收购深圳市速易网络科技有限公司。截至目前，公司已与交易对方达成了重组意向，正在进行交易方案的论证和完善，重大资产重组的相关工作仍在积极推进中，中介机构正在对相关资产进行尽职调查、审计、评估，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。

  根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的规定，公司停牌时间累计超过3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。公司按照上述规定，现将本次重大资产重组继续停牌事宜提交公司董事会审议。待董事会、股东大会审议通过该议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年6月22日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

  如本议案未获公司股东大会审议通过，公司将发布终止重大资产重组公告并向深圳证券交易所申请股票复牌。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》。

  议案二：审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2016年3月16日下午14:50在青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室召开深圳大通实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，会议审议《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。具体内容详见公司同期刊登的《深大通：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二十九日

  证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-016

  深圳大通实业股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  深圳大通实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召开由公司第八届董事会第二十六次会议做出决定，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年03月16日下午14:50分

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年03月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年03月15日下午15:00至2016年03月16日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室

  5、出席对象：

  （1）截止2016年03月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的议案由公司第八届董事会第二十六次会议通过后提交，程序合法，资料完备。

  议案：关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案

  本议案为公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详见2016年2月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式

  （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

  （2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

  （3）外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。

  传真：0755-26910599 电子邮箱：datongstock@163.com

  2、登记时间：2016年03月11日（10：00-16：00）

  3、登记地点

  地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905

  四、网络投票的程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

  1、投票时间：

  2016年03月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15：00。

  2、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ①买卖方向为买入投票；

  ②输入证券代码“360038”；

  ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1。具体如下表所示：

  ■

  ④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

  ⑥不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  4、投票举例

  以股东对公司的议案投同意票为例，其申报情况如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、投票时间：2016年03月15日下午15:00至2016年03月16日下午15:00的任意时间。

  2、股东办理身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （三）、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他

  1、会议联系方式

  地址：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905 邮政编码：518000

  电话：0755-26921699 传真：0755-26910599

  电子邮箱：datongstock@163.com 联系人：陈小姐

  2、会议其他情况

  现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  二○一六年二月二十九日

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

  ■

  注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。

  对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托有效期限：

  委托人股东帐号：

  年 月 日

  证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-017

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  关于筹划重组停牌期满申请

  继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年12月22日开始停牌。停牌期间，公司按照相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。

  公司原预计将在2016年03月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现由于重组方案中涉及的待定事项截止目前尚未解决，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。

  根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的规定，公司停牌时间累计超过3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。公司于2016年2月29日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年6月22日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

  在公司履行审议程序期间，公司股票将继续停牌至公司 2016 年第一次临时股东大会召开日（即 2016 年3月16日）。

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况

  1、交易对手方：李牡丹等

  2、交易标的：李牡丹等持有的深圳市速易网络科技有限公司100%股权。

  3、标的公司基本情况：

  （1）公司名称：深圳市速易网络科技有限公司

  （2）统一社会信用代码：914403005856340751

  （3）类型：有限责任公司

  （4）法定代表人：李牡丹

  （5）成立时间：2011年11月07日

  （6）住所：深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦6层F室

  （7）营业期限：长期

  4、中介机构：本次交易已聘请中介机构中信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司开展本次重组涉及的相关工作。

  本次交易包括但不限于将李牡丹等持有的深圳市速易网络科技有限公司100%股权注入上市公司。

  目前，公司正就重组方案与交易对手方进行商讨和论证。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

  二、上市公司在停牌期间做的工作

  公司和相关各方正积极开展各项工作，对本次交易的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关方案进行了大量调查、沟通和论证。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

  截至目前，公司聘请的中介机构已进场并开展对标的公司的尽职调查、审计和评估工作，同时对本次交易方案涉及的相关问题进行商讨和论证。

  三、延期复牌的原因

  由于公司本次重大资产重组涉及的标的公司数量可能存在变化，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司难以按原计划于2016年03月22日前披露重大资产重组信息。为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。

  四、下一步工作计划及预计复牌时间

  为了保护投资者利益，使公司股票尽快恢复交易，如果公司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开（即2016年3月16日）前完成，则公司《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》将不再提交股东大会审议。

  如公司相关重组工作未能在2016年3月16日前完成，公司拟在股东大会审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》后，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年3月22日开市起继续停牌，并承诺在2016年6月22日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。

  五、其他事项

  1、承诺：如关于《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》未经公司股东大会审议通过或公司未能在股东大会审议通过期限内披露重大资产重组信息，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自复牌之日起至少6个月内不在停牌筹划重大资产重组事项。

  2、停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第二十六次会议决议。

  深圳大通实业股份有限公司

  董事会

  2016年02月29日