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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-015 江苏金智科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年2月29日下午14：00；
（2）网络投票时间：2016年2月28日-2016年2月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月29日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月28日下午15：00至2016年2月29日下午15：00的任意时间。
2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长徐兵先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表28名，代表有表决权股份153,075,053股，占公司有表决权总股份231,718,904股的66.0607%，其中：出席现场投票的股东14人，代表有表决权的股份113,333,000股，占公司总股本的48.9097%；通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份39,742,053股，占公司总股本的17.1510%。在审议第5项《江苏金智科技股份有限公司关于参与投资设立新一站在线财产保险股份有限公司的议案》时，因该事项为关联交易，关联股东须回避表决，实际参加本次股东大会的股东及股东代表有表决权人数为16人，代表有表决权股份数 40,002,553股，占公司总股本的17.2634%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共17 人，代表有表决权股份 41,203,653股，占公司股份总数的17.7817％。在审议第5项《江苏金智科技股份有限公司关于参与投资设立新一站在线财产保险股份有限公司的议案》时，因该事项为关联交易，出席本次股东大会的中小投资者中关联股东须回避表决，实际参加本次股东大会的中小投资者股东及股东代表有表决权人数为14人，代表有表决权股份数39,742,053股，占公司总股本的 17.1510%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；
3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批准了以下议案：
1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，表决结果为：
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项表决审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》，逐项表决结果为：
（1）发行规模
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
（2）票面金额和发行价格
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
（3）债券期限
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
（4）债券利率及付息方式
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
（5）发行方式及发行对象
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
（6）募集资金的用途
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
（7）债券转让事宜
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
（8）偿债保障措施
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
（9）决议的有效期
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
以上议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，表决结果为：
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾新能源向银行申请项目贷款补充提供质押担保的议案》，表决结果为：
同意股数153,075,053股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,203,653股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于参与投资设立新一站在线财产保险股份有限公司的议案》，表决结果为：
同意股数40,002,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意39,742,053股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00％。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，江苏金智集团有限公司等12名股东为本议案的关联股东，实施了回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：孙文俊
3、见证律师：杨群、王新绳
4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司
董事会
2016年2月29日
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