证券时报多媒体数字报

  证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-011

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第六届董事会2016年第一次

  临时会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会2016年第一次临时会议于2016年3月2日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2016年3月5日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议并通过《关于公司向非关联方借款的议案》

  因公司运营及归还到期金融机构贷款需要，公司拟向北京方园嘉信科技有限公司借款，借款金额不超过6650万元，借款年利率不超过10%，计划借款期限为六个月，公司董事会授权公司财务办理此项借款事宜。

  贷款方与本公司及公司董事，监事，高级管理人员不存在关联关系，本次借款不构成关联交易。本次借款在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

  表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

  反对董事：冯瑛

  反对理由：借款资金无资金使用及用途方案，资金不能用在公司主业经营中，大量借款会加重公司财务负担，公司正常的经营收入就可以满足公司运营资金周转需要，而不是靠借款来过日子的。

  特此公告！

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月5日