证券时报多媒体数字报

  证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-008

  浙江亿利达风机股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于2016年3月5日上午10:00时在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。

  本次会议的通知已于2016年2月27日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场参加和通讯参与的董事 7人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

  1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。

  公司境外法人股东MWZ AUSTRALIA PTY LTD于2016 年2 月5日、2016年2月22日，已通过大宗交易方式减持了其持有的公司股份3565.9万股，约占公司总股本的8.655%，减持后MWZ AUSTRALIA PTY LTD持有公司股份4084.1万股，约占公司总股本41200.5万股的9.913%，持股比例低于公司总股份的10%。鉴于此，公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商变更登记有关手续，公司类型由"股份有限公司（中外合资，上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。

  具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。

  特此公告。

  浙江亿利达风机股份有限公司董事会

  2016年3月6日

  证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-009

  浙江亿利达风机股份有限公司

  关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为

  内资股份有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016年 3月5日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。公司控股股东、实际控制人持股的公司境外法人股东MWZ AUSTRALIA PTY LTD（以下简称"MWZ"）于2016 年2 月5日、2016年2月22日通过大宗交易方式减持了其持有的公司股份3565.9万股，约占公司总股本的8.655%，减持后MWZ持有公司股份4084.1万股，约占公司总股本为9.913%。由此，公司股份构成中外资股份的比例低于公司总股份的10%，外资持股比例不符合中外合资企业的外商资本投资额度的要求和条件，公司拟向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商变更登记有关手续，公司类型由"股份有限公司（中外合资，上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。

  二、MWZ持有公司股份的变动情况

  2012 年7 月，公司在深交所中小板公开发行2267万股并上市，上市后公司总股本为9067万元，MWZ持有公司1700万股，占公司总股本的18.749%。

  2013年，公司第一届董事会第十五次会议、2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，2013年5月28日，公司实施了2012年度利润分配及资本公积转增股本的方案，以2012年12月31日公司总股本9067万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本4500.5万股。公司总股本由9067万股增加到13600.5万股，MWZ持有公司的股份由1700万股增加到2550万股，占公司总股本的18.749%。

  2014年，公司第二届董事会第三次会议、2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，2014年6月27日，公司实施了2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案，以2013年12月31日公司总股本13600.5万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本13600.5万股。公司总股本由13600.5万股增加到27201万股，MWZ持有公司的股份由2550万股增加到5100万股，占公司总股本的18.749%。

  2015年，公司第二届董事会第九次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，2015年8月14日，公司实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案，以2014年12月31日公司总股本27201万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本13600.5万股。公司总股本由27201万股增加到40801.5万股，MWZ持有公司的股份由5100万股增加到7650万股，占公司总股本的18.749%。

  2015年,公司第二届董事会第十五次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2015年10月16日为授予日，向92名激励对象授予399万股限制性股票，公司总股本由40801.5万股增加到41200.5万股，MWZ持有公司的股份不变，仍为7650万股，占公司总股本的比例由18.749%摊薄为18.568%。

  2016 年2月，MWZ分两次通过大宗交易方式减持了其持有的公司股份3565.9万股，约占公司总股本的8.655%，减持后MWZ持有公司股份4084.1万股，约占公司总股本为9.913%。

  特此公告。

  浙江亿利达风机股份有限公司

  董事会

  2016年3月6日