证券时报多媒体数字报

  证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-12

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年2月24日，公司以书面方式发出了关于在2016年3月5日召开公司第六届董事会第一次会议的通知。会议以通讯表决方式召开，会议发出表决票11份，收到表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  董事会审议并通过了以下议案：

  1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

  根据《公司法》、《公司章程》以及公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称"华菱集团"）和安赛乐米塔尔签订的《股东协议》、《股东协议修订协议》的相关规定，选举曹慧泉先生为公司第六届董事会董事长。

  公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

  2、关于选举公司战略委员会委员的议案

  根据《公司章程》、《公司战略委员会工作条例》等有关规定，董事会选举曹慧泉先生、石洪卫先生、管炳春先生、易佐先生、颜建新先生、昂杜拉先生为公司战略委员会委员，曹慧泉先生为该委员会召集人。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

  3、关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案

  根据《公司章程》、《公司提名与薪酬考核委员会工作条例》等有关规定，董事会选举石洪卫先生、管炳春先生、颜建新先生为公司提名与薪酬考核委员会委员，独立董事石洪卫先生为该委员会召集人。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

  4、关于选举公司审计委员会委员的议案

  根据《公司章程》、《公司审计委员会工作条例》等有关规定，董事会选举张建平先生、谢岭先生、阳向宏先生为公司审计委员会委员，独立董事张建平先生为该委员会召集人。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

  5、关于选举公司关联交易审核委员会委员的议案

  根据《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，董事会选举谢岭先生、张建平先生、肖骥先生为公司关联交易审核委员会委员，独立董事谢岭先生为该委员会召集人。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2016年3月6日

  股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-13

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届监事会第一次会议于2016年3月5日以通讯方式召开，会议通知已于2016年2月24日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于选举刘国忠先生为公司第六届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提议选举刘国忠先生担任公司第六届监事会主席。

  表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

  监事会发表的独立意见：

  1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

  2、监事会在审议上述议案时没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  监事会

  2016年3月6日