证券时报多媒体数字报

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-008

  安信信托股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2016年3月8日在公司召开，本次会议采取通讯与现场会议相结合的方式召开。公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施》的议案

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对有关规定进行落实。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。

  二、审议通过《关于修订非公开发行A股股票预案》的议案

  关联董事邵明安、高超回避表决

  表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、审议通过《关于提请召开公司2015年度股东大会》的议案

  董事会决定于2016年3月29日下午14：30时在上海青松城大酒店三楼黄山厅召开2015年度股东大会。审议以下事项：

  1）安信信托股份有限公司2015年度董事会报告；

  2）安信信托股份有限公司2015年度监事会报告；

  3）安信信托股份有限公司2015年度财务决算报告；

  4）安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案；

  5）安信信托股份有限公司2015年年度报告及摘要；

  6）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构；

  7）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度内部控制审计机构；

  8）关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案；

  9）关于前次募集资金使用情况报告的议案；

  10）安信信托股份有限公司2015年度独立董事述职报告；

  11）关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告

  安信信托股份有限公司

  二○一六年三月九日

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-009

  安信信托股份有限公司

  关于非公开发行股票预案

  修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2016年3月8日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》。

  根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

  1．根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）增加和补充披露了以下主要内容：

  （1）增加了“第七节 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明”，从本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、董事会选择本次融资的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员/技术/市场等方面的储备情况、公司现有业务板块运营状况/发展态势/面临的主要风险及改进措施、公司保障募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力的措施、公司控股股东/实际控制人/董事/高级管理人员的承诺等方面进行了分析和披露。

  （2）补充披露了第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司拟采取措施的说明的议案》等议案，尚需公司股东大会批准。

  （3）补充披露了本次发行摊薄即期回报的风险。

  2．补充披露了2015年度利润分配方案的相关内容。

  3．补充披露了本次非公开发行已经公司股东大会批准以及上海银监局批准的相关内容。

  4．根据最新情况更新了发行对象的基本情况。

  修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站的《安信信托股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  特此公告

  安信信托股份有限公司

  二○一六年三月九日

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-010

  安信信托股份有限公司

  关于非公开发行股票摊薄即期回报

  对公司主要财务指标的影响

  及公司拟采取措施的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重大事项提示：以下关于安信信托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司2016年利润做出保证。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对有关规定落实如下：

  一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

  （一）假设条件说明

  1．下述预测中所引用的公司2016年度扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润为在公司2015年度经审计的财务数据基础上，根据两种假设情形下不同的净利润增长率假设计算得出，不代表公司对2016年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  2．假定2015年年度分红于2016年6月份实施完毕。

  3．假定本次非公开发行募集资金为49.91亿元，考虑到分红影响，本次非公开发行股票数量调整为35,880.66万元。

  4．假定本次非公开发行于2016年6月实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以实际日期为准。

  5．在预测2016年末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响，不考虑2016年度内发生的除权除息及其他可能产生的股权变动事宜。

  6．未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响。

  7．本次发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

  （二）本次发行对公司主要财务指标的影响

  基于上述假设条件，本次发行前后公司主要指标如下：

  ■

  根据上表，公司在完成本次非公开发行后，预计短期内公司每股收益将会出现一定程度摊薄。

  （三）本次发行摊薄即期回报的风险提示

  本次非公开发行完成后，公司的净资产和净资本将获得大幅提升，长期来看随着公司业务的扩张，公司的盈利能力将进一步增强，每股收益也将随之增加。

  由于公司业务的发展需要一定时间，本次发行完成后每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险，特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

  二、董事会选择本次融资的必要性和合理性

  （一）本次非公开发行的必要性分析

  1．继续扩大资产管理规模，提升盈利水平的需要

  2010年，中国银监会颁布了《信托公司净资本管理办法》，对信托公司实行净资本管理，要求信托公司按照各项业务的规模及中国银监会规定的各项业务的风险资本比例计算风险资本。由于信托公司的净资产规模将直接影响其可以管理的信托资产规模，进而影响信托公司的收入和利润，因此，公司使用本次募集资金补充净资本可以显著扩充净资产规模，对公司未来扩大资产管理规模、提升盈利水平具有重要意义。

  另外，公司固有业务的发展扩张，需要消耗大量的自有资金。因此，公司使用本次募集资金全部用于补充资本金，有助于公司进一步贯彻落实公司对固有业务的发展计划，为公司进一步拓展固有业务和其他创新业务提供资金保证，提高公司的盈利能力，提升自身综合实力。

  2．进行金融平台延伸、提供综合金融服务的需要

  近年来，公司在保持信托业务规模快速增长的基础上，积极延伸现有的金融业务平台，并充分利用现有的客户资源和销售渠道进行相关业务的拓展。随着金融行业的竞争日趋激烈，基于信托主业的基础打造多元化金融平台、提供综合金融服务是公司的战略目标和重要使命。公司目前已按照既定战略对保险、银行等金融行业进行了财务投资，在募集资金到位后将进一步扩大该领域的战略布局，为实现一体化的金融服务体系打下坚实的基础。

  3．强化风险控制、提升抗风险能力的需要

  近年来，公司信托业务规模快速增长，2013年末、2014年末及2015年末，公司信托资产规模分别为1,158.15亿元、1,511.51亿元及2,359.10亿元。随着业务规模的不断上升，公司各项业务风险资本之和将发生动态变化，对净资本的要求将不断增加，公司使用本次募集资金补充净资本，可以确保公司固有资产充足并保持必要的流动性，以满足抵御各项业务不可预期损失的需要。

  4．加强外部协同、拓展销售渠道的需要

  随着财富管理行业的蓬勃发展，产品销售渠道越来越呈现多元化趋势，传统银行渠道和其他新兴渠道的发展给信托产品的销售起到了积极作用。随着业务规模的不断提升，公司在拓展销售渠道方面的投入将不断加大，公司使用本次募集资金补充净资本，可以确保公司在稳定目前销售渠道的基础上加强对金融同业平台（银行，保险，互联网金融等平台）的战略性投资，并加强与新兴销售渠道的外部协同、进一步拓展公司销售渠道的覆盖面，从而推动公司信托产品的销售。

  5．提升市场品牌形象的需要

  作为信托行业为数不多的上市公司之一，公司的净资本规模在同行业中仍然相对较小。公司使用本次募集资金补充净资本，可以有效地提升公司在资本市场和财富管理行业的品牌形象，从而推动公司产品的销售，提升公司的盈利水平。

  （二）本次非公开发行的合理性分析

  2015年11月23日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了 《安信信托股份有限公司未来三年资本管理及使用规划（2016-2018年）》并报请监管部门同意。根据上述规划，经初步测算，未来三年内公司资本金缺口为51.09亿元，公司本次非公开发行募集资金规模不超过49.91亿元，将用于补充公司的资本金，增强公司实力，拓展相关业务，符合公司未来业务发展需要，本次非公开发行融资具有必要性和合理性。

  三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

  本次发行拟募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补充公司净资本，在满足行业监管要求基础上为公司现有业务持续快速发展和开展新的业务提供资本保障。

  本次非公开发行所募集的资金到位后，将极大地支撑公司信托业务和固有业务的发展。信托业务方面，本次募集资金的到位将极大地充实公司净资本，支撑公司业务从目前的被动管理型为主向主动管理型为主进行转型，并将较多的资源配置在健康、养老和新能源等新兴行业和领域；固有业务方面，公司将按照既定战略积极进行金融领域的布局，基于信托主业的基础打造多元化金融平台、提供综合金融服务，而本次募集资金的到位将极大地提升公司进行上述领域投资布局的能力。

  本次发行将为公司的中长期发展提供稳健的资本金支持，推动公司实现可持续发展，为公司不断开拓业务范围、扩大资产管理规模、提升盈利水平提供有力保证，是公司强化风险控制、提升抗风险能力的有力支撑，同时亦有助于公司完善组织架构、拓展销售渠道、提升公司市场品牌形象。

  四、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  （一）人员方面

  公司持续优化人力资源结构，努力构建科学全面的薪酬考核体系，已培育一支规模适度、结构合理、精干高效的人才队伍，通过不断构筑和强化与公司发展战略相适应的企业文化，提升员工凝聚力和归属感，为实现战略目标提供坚实的人力资源支撑。

  （二）技术方面

  经过多年积累培育，公司具备了较强的金融策划管理能力，为业务转型奠定良好基础。公司信托业务结构持续优化，主动管理能力不断增强，努力寻求在高报酬率领域延伸自身业务。

  （三）市场方面

  随着公司资本规模的不断提升，公司不断拓展信托业务相关资质，稳步提升信托的主业地位，逐步开展监管许可下的创新业务，包括私人股权投资信托、公益信托、年金信托、资产证券化、受托境外理财和发行产业基金等。同时，配合公司的战略发展方向，本着将短、中、长期行业相结合、战略性行业和现金流行业相匹配、优势行业和潜力行业相兼顾的原则有序进行展业。未来，将重点关注包括与城镇化相关的基础产业、与国计民生相关的产业、证券投资及相关行业以及体现金融特点的行业。

  五、公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施

  （一）公司现有业务板块运营状况及发展态势

  公司目前经营的主要业务包括固有业务和信托业务。

  公司的固有业务包括固有资金存贷款及投资业务。目前，公司固有业务稳步推进，固有业务收入来源增加，公司保持传统贷款业务持续增长的前提下，实现了在证券市场、定向增发项目等金融产品的多元化投资运作，在有效控制了金融风险的同时，实现了业务收入的多元化。

  最近三年，公司信托业务规模快速增长，在保持信托业务增速的态势下，公司继续升级业务结构调整，向新能源、养老服务和物流地产等领域进行业务拓展和布局。

  （二）公司面临的主要风险及改进措施

  1．公司面临的主要风险

  公司发展蕴含三类主要风险：政策风险，业务风险，管理风险。

  （1）政策风险

  国家宏观经济政策以及国家有关行业监管政策的调整可能对公司业务经营或成果造成一定影响。

  （2）业务风险

  ①信托业务风险

  公司办理信托业务主要面临操作风险和合规风险。

  操作风险和合规风险表现为：由于公司治理机制、内部控制失效或者有关责任人出现失误、欺诈等问题，没有充分及时地做好尽职调查、持续监控、信息披露等工作，没有及时做出应有的反应，或做出的反应明显有失专业和常理，甚至违规违约。

  ②固有业务风险

  公司办理固有业务主要面临信用风险和市场风险。

  信用风险主要指借款人、担保人等交易对手不履行义务的可能性，比如贷款中因交易对手不能或不愿履行合约承诺而使公司遭受的潜在损失。

  市场风险主要是指，证券市场和银行间债券交易市场价格会受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资金收益水平变化，产生风险。公司将自有资金投资于有公开市场价值的金融产品或者其他产品时，金融产品或者其他产品的价格发生波动可能导致遭受损失。

  （3）管理风险

  随着公司的不断发展壮大，公司资产规模、人员规模等随之扩大，需要公司有效地调整组织结构，进一步完善管理流程和内部控制制度，否则将对公司战略规划的实施和实现造成不利影响。

  2．对策与措施

  公司将继续完善全方位、全流程的风险管理与内部控制体系，持续深化对信用风险、市场风险和操作风险、合规风险等各类风险的管理，构建合理高效的管控流程，在风险可控的前提下，实现业务优质发展。为此，公司拟采取相关策略如下：

  （1）继续坚持稳健的风险管理理念，加强对各类风险的前瞻性战略管理。科学研究分析宏观调控、产业政策和市场变化趋势，制定中长期风险管理战略纲要。加强风险识别和信息分析，动态调整完善风险防控策略，加强行业、区域、客户和产品的主动风险管理，不断调整和优化业务结构和客户结构。

  （2）进一步完善横纵结合、协调统一的风险管理架构，确保风险管理战略的贯彻落实。进一步加强风险管理部与各专业部门的分工协作，完善以业务风险控制和管理为核心的前、中、后台分工明确且相互制约的风险管理体系。

  （3）进一步完善内部控制体系。优化内部控制流程，加强内部审计的监督评价。不断强化内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督评价与纠正的内控体系建设。

  （4）强化风险管理专业人才培训，加强对员工风险意识、责任意识、道德意识的教育和培养，培育员工树立正确的风险观念。积极开展多种形式的业务培训和学习，逐步形成公司员工统一的风险管理理念、行为准则和价值标准，促进公司风险管理水平的有效提升。

  六、公司保障募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力的措施

  为保障本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司拟采取以下措施：

  （一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司制定了《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，已经公司2014年第一次临时股东审议通过。本次发行完成后，公司将根据相关法律法规和公司募集资金专项存储及使用管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金得到充分有效利用。

  （二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

  近年来，公司业务实现快速发展。过去几年的经营积累和经验储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

  在募集资金到位后，公司资本实力将有较大提升，各项业务发展将得到有力推动，主营业务收入将进一步增长，从而持续推动公司盈利能力的提高，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。

  （三）严格执行分红制度，落实回报规划

  公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3 号——上市公司现金分红》及《安信信托股份有限公司章程》，制定了公司《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》。上述规划经公司第七届董事会第十七次会议和公司2014年第一次临时股东大会审议通过。公司将严格执行相关分红制度，落实回报规划，积极有效地回报投资者，以填补本次发行对即期回报的摊薄，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

  七、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

  （一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

  公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的董事、高级管理人员作出以下承诺：

  “1．本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

  2．本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

  3．本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

  4．本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5．若公司实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  6．本人承诺本承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

  （二）公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

  “1．本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

  2．本公司/本人承诺本承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

  特此公告

  安信信托股份有限公司

  二○一六年三月九日

  证券代码：600816 证券简称：安信信托 公告编号：2016-011

  安信信托股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年3月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月29日14点30分

  召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月29日

  至2016年3月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司七届董事会第三十三次、三十五次会议审议通过，相关公告刊登于2016年1月18日和3月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：11

  3、对中小投资者单独计票的议案：4

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1．登记时间：2016年3月25、28日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

  2．登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室

  3．登记方式：

  （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  六、其他事项

  出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

  联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室

  联系电话：021-52383315 邮政编码：200050

  传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪

  特此公告。

  安信信托股份有限公司

  2016年3月9日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安信信托股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。