证券时报多媒体数字报

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-003

  湖南发展集团股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通知于2016年3月3日以传真、电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于2016年3月10日以通讯表决方式进行。

  3、本次董事会会议应出席董事人数为6人，实际出席会议的董事人数6人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

  同意公司及控股子公司在2016年2月28日至2017年2月27日期间，使用不超过3亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财（在此额度范围内，资金可滚动使用）。详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

  同意公司总部设置为人力行政部、证券事务部（董秘办）、审计法务部、资金财务部、健康产业部、水电产业部。

  详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司调整内部管理机构的公告》。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2016年3月10日

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-004

  湖南发展集团股份有限公司

  关于公司及控股子公司使用闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为充分利用湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在2016年2月28日至2017年2月27日期间，使用不超过3亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财（在此额度范围内，资金可滚动使用）。

  一、短期理财概述

  1、短期理财目的：充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

  2、短期理财金额：不超过3亿元。

  3、短期理财方式：购买中短期保本型银行理财产品。

  4、短期理财期限：单一银行理财产品最长期限不超过一年。

  2016年3月10日公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，并授权公司管理层在上述额度范围内统筹购买。

  根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次购买银行理财产品属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、风险控制措施

  保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

  公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。资金财务部负责购买保本型银行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

  三、对公司及控股子公司的影响

  公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，风险较小，有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多投资回报，且不会影响公司及控股子公司主营业务发展。如公司及控股子公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司及控股子公司的进一步发展。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，审议的关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司已按照相关要求建立了《短期理财内控制度》，规定了公司短期理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障资金安全。本次公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司及控股子的资金利用效率，不会造成公司及控股子公司的资金压力，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司在2016年2月28日至2017年2月27日期间使用不超过3亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品（在此额度范围内，资金可滚动使用），同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2016年3月10日

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-005

  湖南发展集团股份有限公司

  关于调整公司内部管理机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经过前期的产业培育，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）"两主一辅"业务布局已打下了良好的基础，为促进公司更好发展，进一步理顺公司总部与各经营单位（包括控股子公司、分公司等）的关系，公司对内部管理机构进行调整。

  公司总部设置：人力行政部、证券事务部（董秘办）、审计法务部、资金财务部、健康产业部、水电产业部。

  撤消原投资发展部，新增健康产业部，原证券法务部、审计部调整更名为证券事务部（董秘办）、审计法务部，原水电管理部更名为水电产业部。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2016年3月10日