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  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-11

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2016年第一次临时股东大会通知的公告》。

  一、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年3月10日（星期四）上午9：30

  网络投票时间为：2016年3月9日-2016年3月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00期间的任意时间。

  3、召开地点：贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、主持人：董事长占必文先生

  6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会参加投票的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份数为117,034,244股，占公司总股本的35.75%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表有表决权的股份数为116,809,344股，占公司总股本的35.6813%；通过网络投票股东1人，代表有表决权的股份数为224,900股，占公司总股本的0.0687%。出席现场及网络投票的中小投资者6名，代表有表决权的股份数为18,823,844股，占公司总股本的5.7501%。

  公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  大会按照会议议程审议了议案，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

  1、关于审议选举公司第五届董事会非独立董事的议案；

  该议案以累积投票制的方式选举陈晓钟先生、张曦先生、罗德丕先生、郭盛先生、魏彦先生、王丽春女士为第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

  1.1选举陈晓钟先生为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  陈晓钟先生当选。

  1.2选举张曦先生为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  张曦先生当选。

  1.3选举罗德丕先生为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  罗德丕先生当选。

  1.4选举郭盛先生为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  郭盛先生当选。

  1.5选举魏彦先生为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  魏彦先生当选。

  1.6选举王丽春女士为公司第五届董事会非独立董事；

  表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  王丽春女士当选。

  2、关于审议选举公司第五届董事会独立董事的议案；

  该议案以累积投票制的方式选举张瑞彬先生、张建先生、王新华先生为第五届董事会独立董事，具体表决情况如下：

  2.1选举张瑞彬先生为公司第五届董事会独立董事；

  表决结果：同意117,004,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9746%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,794,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.8422％。

  张瑞彬先生当选。

  2.2选举张建先生为公司第五届董事会独立董事；

  表决结果：同意117,093,644股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0508%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,883,244股，占出席会议中小股东所持股份的100.3156％。

  张建先生当选。

  2.3选举王新华先生为公司第五届董事会独立董事；

  表决结果：同意117,004,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9746%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,794,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.8422％。

  王新华先生当选。

  综合上述两个议案，公司第五届董事会由陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦、王丽春、张瑞彬、张建、王新华组成。

  3、关于审议选举公司第五届监事会监事的议案；

  该议案以累积投票制的方式选举占必文先生、安强先生、段赵清先生为第五届监事会监事，具体表决情况如下：

  3.1选举占必文先生为公司第五届监事会监事；

  表决结果：同意117,063,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0254%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,853,544股，占出席会议中小股东所持股份的100.1578％。

  占必文先生当选。

  3.2选举安强先生为公司第五届监事会监事；

  表决结果：同意117,004,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9746%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,794,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.8422％。

  安强先生当选。

  3.3选举段赵清先生为公司第五届监事会监事。

  表决结果：同意117,034,244股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中中小投资者表决结果为：同意18,823,844股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

  段赵清先生当选。

  公司第五届监事会由占必文、安强、段赵清及公司职工代表大会选举产生的职工监事李祥兴、车慧组成。

  四、律师出具的法律意见

  贵州北斗星律师事务所石陶然、张怡律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

  "贵州久联民爆器材发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。"

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议。

  2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年3月10日

  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-12

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董事会第一次会议于2016年2月29日发出通知，会议于2016年3月10日下午3点30时在贵阳市宝山北路213号久联华厦16楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到董事9名。会议由董事罗德丕先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：

  一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议选举第五届董事会董事长的议案》；

  经投票表决，选举罗德丕先生为公司第五届董事会董事长。

  二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》；

  经董事长提名：聘任魏彦先生为公司总经理；聘任王丽春女士为公司董事会秘书。

  经总经理提名：聘任李立先生、池恩安先生、廖长风先生、井志明先生、翁增荣先生为公司副总经理；聘任付成瑞先生为财务总监，彭文林先生为总工程师。（高管简历附后）

  公司独立董事发表独立意见认为：本次聘用的高级管理人员具备相关的专业知识和能力；董事会对聘任的各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定；同意公司第五届董事会聘任的各位高级管理人员。

  三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议选举产生公司第五届董事会各专门委员会的议案》；

  1、执行委员会：罗德丕（召集人）、郭盛、魏彦、王丽春；

  2、战略决策委员会：陈晓钟（召集人）、张曦、罗德丕；

  3、提名委员会：张瑞彬（召集人）、郭盛、张建；

  4、薪酬与考核委员会：张建（召集人）、魏彦、张瑞彬；

  5、审计委员会：王新华（召集人）、王丽春、张瑞彬。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月10日

  附件：

  高管人员简历

  魏彦，男，1965年出生，高级工程师，大学本科学历。历任贵州化工厂工人、技术员、动力科设备管理员、十一车间副主任、总师办主任、副厂长；贵州久联企业集团有限责任公司9855公司常务副总经理、总经理；贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理、副总经理；贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本公司董事、总经理。

  截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  李立，男，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任北京汽车制造厂工人；北京吉普汽车有限公司助理工程师；青岛新时代科技发展公司副总经理、总经理；中国新时代控股（集团）公司总经理助理、副总经理、党委委员兼任工会主席；青岛新时代房地产有限公司董事长；新时代房地产有限责任公司董事长；新时代新材料开发公司总经理。保利民爆科技集团股份有限公司副总经理、新疆分公司负责人；北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司董事长；保利化工控股有限公司副总经理；保利民爆哈密有限公司董事长。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员。

  截止本公告日，李立先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  池恩安，男1968年出生，工商管理硕士、工程博士，工程技术应用研究员、省管专家。历任贵州新联爆破工程有限公司技术员、爆破分公司工程队长、爆破分公司技术副经理、副总工程师（主持工作）、总工程师、副总经理、党委书记、总经理、董事长；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司副总经理。

  截止本公告日，池恩安先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  廖长风，男，1965年出生，工商管理硕士，经济师。历任贵阳建材机械厂技术员、助理工程师、设备动力科副科长、机修动力车间党支部副书记、书记、车间主任；贵阳久联化工有限责任公司党委书记、总经理、董事长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司常务副总经理、营销分公司总经理；贵州联合民爆经营公司党委书记、董事长、总经理。

  截止本公告日，廖长风先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  井志明，男，1960年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任贵州涟江化工厂四车间主任、销售科科长、技术科科长；久联发展9844生产分公司总工程师；贵州新联爆破公司总经理；久联发展9844生产分公司总经理。现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理。

  截止本公告日，井志明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  翁增荣，男，1961年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州化工厂技术员、质量管理员、质量管理科科长、总工程师办公室主任、生产计划科科长；贵州久联集团9855生产分公司副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司经济运行部部长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司9855生产分公司总经理；甘肃久联公司董事长、党委书记。现任本公司副总经理；贵阳久联化工公司党委书记、董事长。

  截止本公告日，翁增荣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  付成瑞，男，1974年出生，工商管理硕士。历任保利建设开发总公司 机械化分公司出纳、主管会计、财务部经理，宜昌分公司财务部经理，第二工程事业部财务负责人；保利科技有限公司计财部项目经理、会计处处长、计财部副总经理；保利能源控股有限公司总会计师；中国保利集团公司财务部副主任；保利化工控股有限公司总会计师；保利久联控股集团有限责任公司总会计师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司财务总监。

  截止本公告日，付成瑞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  彭文林，男，1960年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州涟江化工厂五车间副主任、安检科副科长、技术科长、副总工程师；贵州久联集团9844分公司总工程师、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司9844分公司总经理兼总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师，兼贵州新联爆破公司董事；贵州久联企业集团有限责任公司总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司总工程师。

  截止本公告日，彭文林先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  王丽春，女，1970 年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州化工厂财务科出纳、纸箱分厂主办会计、总厂财务科副科长；贵州新联房地产开发有限责任公司财务部常务副经理（正职待遇）；贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部副部长（主持工作）、证券部兼审计部部长、证券部部长（2004 年 9 月至2013年10月任本公司证券事务代表），兼任公司子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司董事。现任本公司董事、董事会秘书。

  截止本公告日，王丽春女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-13

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议于2016年2月29日发出通知，会议于2016年3月10日下午4：00时在贵阳市宝山北路213号久联华厦16楼会议室召开，应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议由监事占必文先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：

  监事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

  经投票表决，选举占必文先生为公司第五届监事会主席。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月10日

  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-14

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于推荐公司职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司工会于2016年3月9日组织召开了关于选举第五届监事会职工监事的职工代表大会，会议以无记名投票方式选举出李祥兴、车慧两名同志为公司第五届监事会职工监事。（李祥兴先生、车慧先生简历附后）

  特此公告。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月10日

  附件：职工监事简历

  李祥兴：男，1960年出生，大学学历，高级政工师。历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、本公司工会主席。李祥兴先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  车慧：男，1968年出生，政工师。历任贵州久联企业集团有限责任公司经理部主任科员；贵州久联企业集团有限责任公司董事会秘书、经理部副部长（主持工作）。现任公司纪检监察室主任。车慧先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。