证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议通知于2016年3月7日以邮件形式发出，会议于2016年3月10日上午10:00-11:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中董事何和平女士、罗祁峰先生、徐继强先生以通讯方式参加会议），公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

  本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于申请公司2015年度部分资产报废的议案》。

  为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》、《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》的相关规定，公司对部分不能使用的固定资产、过期试剂、药品进行了认真清理和核实，确认本次拟作报废处理的资产共计4,543,271.02元，经合理处置实际净损失为4,438,607.56元。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于公司调整董事会各专门委员会委员的议案》。

  鉴于公司董事吉虹俊、独立董事周杰普已辞去董事职务，为不影响公司董事会及各专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟调整董事会各专门委员会委员如下，任期至本届董事会任期届满日止：

  审计委员会：

  调整前：何和平（召集人） 吉虹俊 周杰普

  调整后：何和平（召集人） 黄俊朝 徐继强

  提名委员会：

  调整前：王鸿利（召集人） 周杰普 刘辉

  调整后：王鸿利（召集人） 徐继强 刘辉

  薪酬与考核委员会：

  调整前：周杰普（召集人） 何和平 黄俊朝

  调整后：徐继强（召集人） 何和平 黄俊朝

  战略委员会委员刘辉（召集人）、王鸿利、陈政、胡震宁、罗祁峰保持不变。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司董事会

  2016年3月10日