证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长汪南东先生

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议：2016 年3月10日（星期四）下午 14：00

  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年3月10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月9日下午15:00-3月10日下午15:00。

  4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室

  5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）8人，代表有效表决权股份数量为30,460.49万股，占公司总股本的 34.61%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东33人，代表股份数量为121.62万股，占公司总股本的0.14％。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过，具体表决情况如下:

  审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构的议案》。

  同意30,581.69万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9986%，其中现场投票30,460.49万股，网络投票121.20万股；

  反对0.42万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0014%，其中现场投票0股，网络投票0.42万股；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0 股，网络投票0万股。

  同意1,212,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6547％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  三、律师见证意见

  广东任高扬律师事务所梁杰律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2016年第三次临时股东大会决议；

  2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十一日