证券时报多媒体数字报

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-14

  海南海峡航运股份有限公司

  第五届董事会第十次会议（临时）

  决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月6日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2016年3月10日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

  1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于参股设立南华财产保险股份有限公司的议案。

  公司董事会同意以自有资金4500万元投资参股设立南华财产保险股份有限公司，占其3%股份。具体内容详见2016年3月11日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于参股设立南华财产保险股份有限公司的公告》。

  2、会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于乘务警察支队2016年经费预算的议案。

  为维护公司船舶和经营场所治安秩序，公司营运船舶及一些生产经营场所需乘务警察支队配备船上乘警和其他警力专职服务，其经费（包含工资、奖金、补贴等）需由公司承担。公司董事会审议通过乘务警察支队2016年经费预算为193.79万元。

  乘务警察支队人员编制隶属公司控股股东海南港航控股有限公司，根据有关规定，本议案涉及关联交易，关联董事林毅、杜刚、黄有光、徐天伟、杨真永回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2016年3月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月十一日

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-15

  海南海峡航运股份有限公司

  关于参股设立南华财产保险股份

  有限公司的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金人民币四千五百万参股发起设立南华财产保险股份有限公司（下称"南华财险"），占其3%股份。

  本次对外投资事项经公司于2016年3月10日召开的第五届董事会第十次会议（临时）审议通过。根据有关法律法规和《公司章程》等的规定，本次交易在公司董事会权限范围内，无需股东大会审议批准。发起设立南华财险仍需中国保险监督管理委员会及公司登记机关等有权部门审批。

  本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、主要发起人介绍

  南华财险拟由海南省发展控股有限公司联合包括公司在内的十家省内外大中型企业发起设立。海南省发展控股有限公司是海南省政府全额出资设立的公司，也是海南省最大的综合性投资控股公司。公司与南华财险其他发起人之间不存在关联关系。

  企业名称：海南省发展控股有限公司

  企业住所：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

  法定代表人：刘明贵

  注册资本：人民币贰拾亿捌仟陆佰玖拾壹万柒仟伍佰陆拾元

  企业性质：有限责任公司(国有独资)

  经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地开发、经营；房地产投资;办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务。

  三、投资标的的基本情况

  南华财险基本情况如下：

  公司名称：南华财产保险股份有限公司（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准）。

  注册资本：拟定为人民币15亿元

  出资方式:货币出资

  业务范围：南华财险是全国性经营的财险公司，经营范围包括企业财产损失险、家庭财产损失险、建筑工程险、安装工程险、货物运输险、机动车辆保险、能源保险、一般责任保险、短期健康保险、意外伤害保险、保证保险、信用保险（出口信用险除外）、农业保险，各类保险机构的各项业务代理；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（以中国保监会和公司登记机关核准的项目为准）

  注册地：海南省海口市

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、参与发起设立保险公司的目的

  目前，海南尚无法人财产险公司入驻，在海南设立南华财险公司将弥补这一缺失。财产险公司将法人机构入驻海南，可以加快保险业发展，有助于海南形成多层次、多支柱的现代金融体系，更为有效的发挥保险业支持国家战略和地方经济发展的积极作用。海南特殊的地理位置，农业发展受自然灾害的影响较大，农业保险可以帮助农民及渔民灾后迅速恢复生产，稳定农产品物价水平，从而安定社会各阶层的正常生活。通过旅游相关保险，可以推动海南旅游业的发展，而企财险、工程险和船舶险的开展，可以支持旅游重大项目建设。

  南华财险的设立具备海南本土政策优势、海南区位优势及实力雄厚的股东背景等多重优势。公司参股南华财险，能够充分分享保险行业高速发展的契机，服务地方经济发展，提升地区金融服务和发展水平。参股南华财险同时优化了公司经营结构，强化公司与金融机构的战略合作关系，有利于拓展业务领域，增加盈利增长点，规避公司盈利单一风险，提高公司综合竞争力。

  2、存在的风险

  （1）审批风险。由于保险公司的筹建、设立事项均需经中国保监会批准，客观上存在不被批准的可能性，因此本项投资的实施存在不确定性。

  （2）短期无现金流收入的风险。若发起设立获得保监会批准，但由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，投资存在短期内无现金流收入的风险。

  （3）潜在的现金流支出风险。根据保监会对保险公司偿付能力的监管要求，当保险公司偿付能力不足时，作为发起股东有义务追加运营资金，届时将会产生现金流支出风险。

  （4）竞争风险。在"新国十条"等政策的指引下，保险行业和互联网保险呈现新的快速发展趋势，其他具备实力的公司也会设立保险公司开展业务，南华财险面临新市场格局下的竞争风险。

  （5）业务风险。巨灾，包括强大自然灾害以及人为事故、恐怖主义活动等的发生可能导致赔偿增加，而巨灾的频率、时间和严重程度难以准确预计，如频发严重巨灾，南华财险因而可能将要支付巨额赔偿，加之南华财险创办初期规模较小，可能对营运业绩及财务状况带来重大不利影响。

  3、对公司的影响

  公司参与发起设立保险公司使用公司自有资金，不会对公司主营业务造成不利影响, 南华财险成立初期对公司近期财务状况和经营成果影响有限。

  五、备查文件

  第五届董事会第十次会议（临时）决议。

  鉴于该事项仍存在不确定性，公司将按照有关规定,根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月十一日