证券时报多媒体数字报

  （上接B45版）

  法定代表人:徐桂芬;

  注册资本:25000万;

  注册地址:江西省萍乡市芦溪县万龙山乡人民政府办公楼;

  经营范围:房地产开发;旅游资源开发;酒店管理咨询;承接各种会议;温泉浴、住宿、餐饮、美容美发、KTV、足浴;(以上六项目仅限分支机构)

  股权结构:煌上煌集团有限公司90%;港恒旅游发展(九江)有限公司10%。

  萍乡武功山西海温泉开发有限公司2015年实现营业收入8735.85万元,净利润-6334.192万元;截至2015年12月31日,该公司总资产63602.94万元,净资产-6078.75万元。(注:2015年数据未经审计)

  4、江西煌盛房地产开发有限公司

  法定代表人:褚建庚;

  注册资本:1000万;

  注册地址::江西省南昌市迎宾大道1298号3栋

  经营范围:房地产开发、室内外装饰。

  江西煌盛房地产开发有限公司2015年实现营业收入0万元,净利润-870.47万元;截至2015年12月31日,该公司总资产28221.99万元,净资产83.95万元。(注:2015年数据未经审计)

  5、徐桂芬女士:女,汉族,1950年10月出生,大学学历,高级经济师。1976年开始参加工作,先后担任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席、第十一届全国人大代表;并担任全国工商联女企业家商会副会长、中国工商联执委、第十二届全国人大代表、江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会会长、中国肉类协会常务理事等社会职务;荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章等荣誉。现任本公司董事长。

  (二)与本公司的关联关系

  1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司都属于公司实际控制人控制的其他企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)第10.1.3条规定,江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司与本公司存在关联关系。

  2、徐桂芬女士属于公司实际控制人之一、并在公司担任董事长,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)第10.1.5条规定,徐桂芬女士与本公司存在关联关系。

  (三)履约能力分析

  1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司四个公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  2、徐桂芬女士对公司租赁的房屋拥有产权,且其本人财务状况良好,具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  公司向江西茶百年油脂有限公司、江西合味原酒店管理有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司购买其产品或服务,公司向徐桂芬女士租赁店面及办公场所,公司向江西合味原实业有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司销售公司产品,公司与关联方之间的交易以可比的独立第三方的市场价格为参考标准,遵循独立主体、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格,并保证提供的产品或服务的价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

  四、 关联交易目的和对本公司的影响

  本次关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。

  五、独立董事及监事会意见

  (一)、 独立董事的事前认可情况及独立意见

  公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。公司第三届董事会第九次会议对本次关联交易进行审议。公司2016年度拟发生的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易定价原则为执行市场价,定价公允、合理, 符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此,因此,我们同意公司2016年日常关联交易预计事项。

  (二)、监事会意见

  公司预计的2016年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展,在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。

  六、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

  2、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

  3、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事对2016年关联交易预计事前认可意见;

  4、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董事会

  二0一六年三月十一日

  证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号2016--008

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  内部控制规则落实自查表

  ■

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董事会

  2016年03月11日

  证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016—009

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金的基本情况?

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”或“煌上煌”)经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

  二、募集资金及超募资金调整情况

  鉴于部分募集资金投资项目及超募资金投资项目年度实际使用与计划存在较大差异,公司根据募集资金及超募资金项目的实际情况,分别于2013年10月23日、2015年2月11日召开董事会议对部分募集资金及超募集资金投资项目建设进度进行了调整,具体内容如下:

  1、2013年10月23日,公司召开第二届董事会第十九次会议将募集资金投资项目“营销网络建设项目” 原计划达到预定可使用状态的日期2015年9月5日,调整为2016年9月5日。具体内容详见2013年10月25日公告的《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的公告》。(公告编号:2013-047)

  2、2015年2月11日,公司召开第三届董事会第四次会议将超募资金投资项目“信息化建设项目”原计划达到预定可使用状态的日期2014年12月31日,调整为2015年12月31日。具体内容详见2015年2月12日公告的《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的公告》。(公告编号:2015-005)

  现因部分募集资金投资项目及超募资金投资项目2015年度实际使用与调整后的计划仍有较大的差异。因此,公司根据部分募集资金投资项目及超募资金投资项目实际进展情况拟进行调整。

  项目进度调整情况如下:

  单位:万元

  ■

  三、调整建设进度的原因

  1、营销网络建设项目

  因该募投项目受近年来商业地产价格不断上涨,项目规划中的商铺按照2010年已做项目规划和投资预算购置已比较困难,加之门店租金、人工成本等运营成本也在不断攀升,同时为了防止新开门店产生大幅度亏损和保护广大投资者利益,从而公司放慢了该营销网络建设项目的投资进度。

  2、信息化建设项目

  因公司总部、分子公司供应、生产、销售、行政人力、终端业务范围扩大、不同部门的个性化差异,信息技术的日新月异,公司为了满足未来发展需求,根据公司经营情况,及未来信息化发展的趋势,积极稳妥的推进信息化建设项目,确保项目建设符合公司精细化管理需求,故项目建设进度需要延期。

  四、关于部分募集资金及超募资金投资项目调整建设进度对公司生产经营的影响

  公司部分募集资金及超募资金投资项目调整建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况,经过审慎研究后进行的合理调整,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况,并与公司现有生产、研发及实际经营情况相匹配,项目进度的推迟不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。公司部分募集资金投资项目调整建设进度对公司生产经营不构成实质性影响。

  五、相关审批程序

  2016年3月9日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的议案》,同意对以上两个项目的建设进度进行调整。

  六、独立董事、监事会、保荐机构意见

  (一)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司部分募集资金及超募资金投资项目调整建设进度符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司部分募集资金及超募资金投资项目调整建设进度是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整,其有利于提高募集资金及超募资金使用效率,发挥资金效益最大化,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司对部分募集资金及超募资金投资项目建设进度进行调整。

  (二)监事会意见

  公司监事会认为:公司部分募集资金及超募资金投资项目调整建设进度符合公司目前实际情况发展的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的事项。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐人认为:

  1、本次调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;

  2、本次调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度是根据募集资金投资项目实施情况做出的,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目。

  保荐人对本次调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度无异议。

  七、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

  2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

  4、国信证券关于调整部分募集资金及超募资金投资项目建设进度的核查意见。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十一日

  证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016—010

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月9日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的议案》,决定回购注销首次授予限制性股票第二批、第三批未解锁股份共计1,669,140股,占公司总股本的1.32%,回购价格11.11元/股,回购注销完成后,公司股份总数将由126,658,422股变更为124,989,282股。回购注销事项已经2013年第三次临时股东大会授权董事会办理,故无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  一、公司股权激励计划简述

  1、公司于2013年9月25日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

  2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于2013年11月23日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)及其摘要》,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

  3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2013年12月9日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)及其摘要的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

  4、公司于2013年12月23日分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2013年12月23日作为公司限制性股票激励计划的授予日,向激励对象授予限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

  5、公司于2014 年12月19日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三会议,审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》,由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象,因此公司决定取消授予预留的28.97万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

  6、公司于2015年4月20日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的议案》,对满足解锁条件的41名股权激励对象第一期限制性股票进行解锁,解锁数量为1,112,760股,占公司总股本的0.8784%。公司独立董事对此发表了独立意见。

  二、本次回购注销未解锁激励股份的原因及依据

  由于公司 2014 年、2015年业绩未达到公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二批、第三批的解锁条件,根据《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》第九节的要求:“未满足限制性股票解锁条件规定的,所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁,由公司回购注销”,因此公司拟对限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二批、第三批未解锁股份共计1,669,140股予以回购注销。

  《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》业绩考核目标如下:

  ■

  公司2014年扣除非经常性损益的净利润为9,553.80万元,2014年扣非后净利润较2012年增长1.87%,净资产收益率为6.83%, 2015年扣除非经常性损益的净利润为5,840.14万元,2015年扣非后净利润较2012年下降37.73%,净资产收益率为4.07 %,连续两年绩效考核指标均未达到股权激励计划规定解锁条件。

  三、本次回购注销未解锁股份的数量、价格及资金来源

  1、本次回购注销未解锁股份的数量

  本次回购注销全部41名激励对象已授予第二批未解锁股票834,570股及第三批未解锁股票834,570股,合计回购注销1,669,140股。

  2、本次回购注销未解锁股份的价格

  根据《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》的规定,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格将做相应的调整。

  公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分限制性股票解锁时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理。

  公司2014年、2015年均未发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股事项,2014年实施分派现金红利已由公司按照相关规定进行相应会计处理,无需再调整价格。 因此本次回购注销价格为11.11元/股。

  3、公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额为 18,544,145.40元,全部为公司自有资金。

  四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

  本次回购注销完成后,公司股份总数将由126,658,422股变更为124,989,282股。

  ■

  具体数据以回购注销限制性股票完成后中国登记结算公司深圳分公司下发的股本结构为准。

  五、对公司业绩的影响

  本次回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

  六、独立董事意见

  因公司 2014年、2015 年业绩未达到公司限制性股票激励计划第二批、第三批的解锁条件,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3 号》及《江西煌上煌股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等的相关规定,我们同意公司回购并注销全部 41 名激励对象第二批、第三批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计1,669,140股限制性股票。本次回购注销事宜合法、合规,未损害公司及全体股东利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

  七、监事会意见

  经认真审议,监事会认为:本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3 号》及《江西煌上煌股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等的相关规定,同意公司回购并注销全部 41 名激励对象第二批、第三批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计1,669,140股限制性股票。

  八、法律意见

  江西华邦律师事务所律师认为:煌上煌本次回购注销部分限制性股票已由董事会审议过,董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权,公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》、《激励计划修订案》的相关规定。

  煌上煌本次关于回购注销已授予激励对象所持第二批及第三批未解锁的股票相关事项尚需根据《股权激励管理办法》及深圳证券证券交易所有关规范性文件进行信息披露,并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

  九、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

  2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

  4、江西华邦律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十一日

  证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016—011

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于减少注册资本的债权人公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月9日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的议案》,因公司 2014 年、2015年业绩未达到公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二批、第三批的解锁条件,公司同意对限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二批、第三批未解锁股份共计1,669,140股予以回购注销。

  本次回购注销限制性股票的相关内容详见2016年3月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的公告》。

  本次公司回购注销限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起 45 日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

  债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证 明文件。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董事会

  二0一六年三月十一日

  证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016—012

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于使用部分自有资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体事项公告如下:

  一、 投资概况

  1、投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资,提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度:根据公司目前的自有资金状况,使用合计不超过人民币10,000万元自有资金进行投资。在前述投资额度内,资金可以滚动使用。

  3、投资品种:深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的国债逆回购品种和保本型银行理财产品,投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

  4、资金来源:资金为公司自有资金。

  5、投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

  6、决策程序:该项投资的投资额度在董事会决策范围内, 无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易, 也不属于《 深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》规定的风险投资行为。

  7、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  二、投资风险分析

  1、投资风险:

  (1)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  (2)相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

  (2)公司财务部为保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资的具体经办部门,财务部负责人为交易的第一责任人。

  (3)公司审计部为保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资的监督部门。审计部对公司保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  三、对公司的影响

  1、在不影响公司主营业务的情况下,公司利用暂时闲置自有资金开展保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资业务有利于提高闲置自有资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

  2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

  四、独立董事意见

  公司在不影响正常生产经营的情况下,利用自有闲置资金进行国债逆回购投资和保本型银行理财产品投资,投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和国债逆回购投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  五、监事会意见

  公司监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和国债逆回购投资,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资和国债逆回购投资。

  六、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

  2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十一日

  证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016—013

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”或“煌上煌”)经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3,098.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币92,940万元,扣除发行费用8,362.03万元,实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月31日出具的信会师报字(2012)第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元,超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

  二、募集资金使用情况

  截至2015年12月31日,公司已累计使用募集资金42,528.85万元,其中报告期投入募集资金10,593.15万元,尚未使用的募集资金余额为47,691.48万元(包括募集资金到位后累计产生银行存款利息收入5,642.37万元)。具体使用情况如下:

  ■

  三、本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际经营情况,经审慎研究,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,公司使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  1、投资目的

  为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,利用暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司运用暂时闲置募集资金投资的品种为保本保收益型银行理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

  4、投资期限

  投资产品的期限不得超过十二个月。

  5、资金来源

  资金来源为公司暂时闲置募集资金。

  6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  7、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  四、前十二个月内购买银行理财产品的情况

  截至本公告日,公司在过去十二个月内无购买理财产品的情形。

  五、对公司的影响

  1、公司本次计划使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。

  2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、投资风险分析

  1、投资风险:

  (1)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  (2)相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本保收益型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

  (4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  (5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  七、独立董事、监事会、保荐机构意见

  1、独立董事意见:

  独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型的银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

  2、监事会发表意见如下:

  公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司募集资金充裕,在保障公司日常经营运作的前提下,运用闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

  3、保荐机构意见

  保荐机构查阅了关于本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的相关董事会、监事会会议的议案文件,对此次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。

  八、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

  2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

  4、国信证券关于煌上煌使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见;

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十一日

  证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016—014

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于举行2015年年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月18日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网投资者互动平台(http:// irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司副董事长、总经理褚浚先生、独立董事汤其美先生、公司持续督导保荐代表人李震先生、公司董事会秘书兼财务总监曾细华先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董事会

  二0一六年三月十一日

  证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2016—015

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2016年3月9日召开,会议决定于2016年4月1日召开2015年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年度股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会(第三届董事会第九次会议决议召开)

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议:2016年4月1日(星期五)14:00开始;

  (2)网络投票时间:2016年3月31日-2016年4月1日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月31日15:00-2016年4月1日15:00。

  5、股权登记日:2016年3月29日。

  6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开;

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3) 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

  7、会议出席对象:

  (1)截止2016年3月29日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告》;

  公司独立董事汤其美先生、王金佑先生、余福鑫先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上作述职报告。

  2、审议《2015年度监事会工作报告》;

  3、审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》;

  4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  5、审议《2015年年度报告及摘要》;

  6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

  7、审议《关于修改公司章程的议案》。

  本次会议审议议案的主要内容详见2016 年3月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第三届董事会第九次会议决议公告》、《公司第三届监事会第九次会议决议公告》及其他相关公告。

  《关于修改公司章程的议案》为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

  2、登记时间:2016年3月31日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;

  3、登记地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部,信函请注明“股东大会”字样;

  4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

  6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月31日下午16:30点之前送达或传真到公司),但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,,网络投票程序具体如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362695

  2、投票简称:煌上投票

  3、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

  4、在投票当日,“煌上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。对应的申报股数如下:

  ■

  (4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为:2016年3月31日15:00-2016年4月1日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)取得深交所投资者服务密码进行身份认证

  ①申请服务密码

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进入“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”(身份证号)、“证券账户号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的,则该服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  ■

  (2)取得深交所数字证书进行身份认证

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式:

  联 系 人:曾细华、万明琪

  联系电话:0791—85985546 传   真:0791—85985286。

  邮编:330052 邮 箱:hshspb@163.com

  2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

  六、备查文件

  1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

  2.江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十一日

  附件一:

  授权委托书

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会:

  兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2016年4月1日(星期五)在江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2015年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

  委托人持有股数: 受托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人身份证号码(或营业执照号码)

  委 托 日 期: 年 月 日

  (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)