证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净利润为42,987,222.60元，母公司报表净利润为34,292,308.93元，可供分配利润为38,598,464.00元 。为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会审议公司2015年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金10%，为3,429,230.89元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止2015年12月31日公司总股本92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),合计派发现金股利18,400,000元人民币(含税)。

  二 报告期主要业务或产品简介

  本公司属旅游服务行业，主要产品或服务为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  无。

  六 管理层讨论与分析

  报告期，公司实现营业收入30,528.02万元，比上年同期29,012.36万元，增加1,515.66万元，增长幅度为5.22%；实现归属于母公司的净利润为4,298.72万元，比上年同期3,851.12万元，增加447.60万元，基本每股收益为0.4673元,增长幅度为11.62%。非经常性损益金额为787.40万元，扣非后每股收益为0.3817元。其中：2015年大连地区营业收入23,472.46万元，比上年同期22,221.04万元，增加1,251.42万元，增长幅度5.63%；哈尔滨公司营业收入7,424.81 万元，比上年同期7,196.25万元，增加228.56万元，增长幅度为3.18% 。

  公司实现利润增长的主要原因：一是按照公司发展战略的要求，为管理转型做好充分准备。坚持向管理要效益，扎实有效的开展各项经营管理工作，不断完善内控体系建设，持续提升经营管理水平，深入优化自身产品和服务质量；二是持续调整公司营销策略拉动营业收入已初见成效。在保证传统营销渠道的稳定，不断提升电商平台、新兴直销渠道的开拓力度，实现全渠道及线上下线互动营销，全面打通全媒介传播体系，通过散客渠道的增量对抗传统渠道的下降压力，从而拉动公司营业收入的增长；三是智慧旅游景区管理系统正式投入使用，使得日常经营实现了实时的信息化管理，信息化建设也为公司新项目的拓展和管理等积累了重要经验，有效提升公司的服务质量和游客的满意度；四是通过不断加强公司持续经营能力，改善了公司现金流情况，缩小了公司贷款规模，利息支出明显降低。同时，子公司（青岛蓝色空间）本期不纳入合并范围，以前年度超额亏损转回产生非经常损益。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无。

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并财务报表范围的主体共8户，具体包括：

  ■

  子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益1、在子公司中权益”。

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少2户，其中：

  本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  ■

  本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

  ■

  合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  2015年3月10日

  股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-016

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  第六届九次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届九次董事会于2016年 2月29日发出会议通知，于2016年3月10日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到8人，有1人委托代表出席会议。公司董事张宝华先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司董事长张志新先生出席并代为行使表决权。经审议并形成如下决议：

  1、审议《公司2015年度总经理工作报告》

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  2、审议《公司2015年度董事会工作报告》

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  3、审议《公司2015年年度报告及年度报告摘要》

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  4、审议《公司2015年度利润分配预案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净利润为42,987,222.60元，母公司报表净利润为34,292,308.93元，可供分配利润为38,598,464.00元 。

  为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经审议公司2015年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金10%，为3,429,230.89元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止2015年12月31日公司总股本92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),合计派发现金股利18,400,000元人民币(含税)。

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  5、审议《公司2015年度财务决算报告》

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  6、审议《公司2016年度财务预算报告》

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  7、审议《关于公司2016年度信贷额度的议案》

  经审议，一致通过大连圣亚旅游控股股份有限公司2015年度信贷额度为 40,000万元，以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得；公司为全资子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5,200万元。该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理肖峰先生全权负责办理相关信贷额度事宜。

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  8、审议《公司2015年度独立董事述职报告》

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  9、审议《2015年度董事会审计委员会履职报告》

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  10、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  11、审议《公司2015年度内控审计报告》

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  12、审议《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》

  经全体董事审议一致同意，公司增加对哈尔滨公司的股权投资4,000万元人民币，哈尔滨公司注册资本增至人民币10,000万元，仍为公司的全资子公司。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司全资子公司注册资本的公告 》（公告代码：2016-018）

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  13、审议《关于投资成立全资子公司的议案》

  经全体董事审议一致同意，公司投资10,000万元人民币设立全资子公司—圣亚（北京）投资管理有限公司（暂定）；注册地：北京；经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；项目投资；经济贸易咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（上述信息以工商登记机关核准为准）

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资成立全资子公司的公告》（公告代码：2016-019）。

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  14、审议《关于与大连城达签订解除合同的议案》

  2012年，公司拟投资开发建设大连三山岛“海上看大连”旅游项目。经公司第四届董事会2012年第一次临时董事会审议通过，公司与大连城达投资有限公司签署协议，支付其三山岛前期开发整理费用26,236,069.20元。该项目处于前期开发筹备阶段。在开发筹备过程中，大连市中山区人民政府三山岛地区管理委员未履行项目开发建设的必要条件保证。我公司拟收回上述已支付给大连城达投资有限公司款项，与其签署《<关于三山岛经营权处置安排的协议书>及补充协议的解除协议》。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资进展的提示性公告 》（公告代码：2016-021）。

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  15、审议《关于制定<公司对外投资管理制度>》的议案

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  16、审议《关于召开公司2015年年度股东大会》的议案

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告代码：2016-020）。

  该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  以上第2、3、4、5、6、7、8、15项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十日

  股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-017

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  第六届七次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届七次监事会会议于2016年2月29日发出会议通知，于2016年3月10日大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会监事 6人，实到5人，有1人委托代表出席会议。公司监事赵姝娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事王利侠女士出席并代为行使表决权。经审议形成如下决议：

  一、审议《公司2015年度监事会工作报告》。

  该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  二、审议《公司2015年年度报告和年度报告摘要 》并发表审核意见：

  公司2015年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

  公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

  该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  三、审议《公司2015年度利润分配预案》。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净利润为42,987,222.60元，母公司报表净利润为34,292,308.93元，可供分配利润为38,598,464.00元 。

  为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经审议公司2015年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金10%，为3,429,230.89元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止2015年12月31日公司总股本92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),合计派发现金股利18,400,000元人民币(含税)。

  该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  四、审议《公司2015年度财务决算报告》。

  该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  五、审议 《公司2016年度财务预算报告》

  该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  六、审议《关于公司2016年度信贷额度的议案》

  该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  七、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  八、审议《公司2015年度内控审计报告》

  该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月十日

  股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-018

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  关于增加公司全资子公司注册资本的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“哈尔滨公司”）

  ● 投资金额：公司增加对哈尔滨公司的股权投资4,000万元人民币，增资后哈尔滨公司注册资本人民币10,000万元，仍为公司的全资子公司。

  ● 本次公司对哈尔滨公司增资事宜已经公司第六届九次董事会会议审议通过，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  一、对外投资概述

  1. 公司第六届九次董事会会议审议通过了《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》，公司拟增加对哈尔滨公司的股权投资4,000万元人民币，哈尔滨公司注册资本增至人民币10,000万元，仍为大连圣亚的全资子公司。（公告编号：2016-016）。

  2. 董事会审议情况

  2016 年 3月 10 日，公司召开第六届九次董事会，会议审议通过了《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》，决定增加对哈尔滨公司的股权投资4,000万元人民币，增资后哈尔滨公司注册资本为：人民币10,000万元，公司持股比例为100%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  3. 本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  1、公司名称：哈尔滨圣亚极地公园有限公司。

  2、法定代表人：田力

  3、注册资本：人民币6000万元。

  4、经营范围： A07-驯养繁殖国家二级保护水生野生动物，Ⅰ-住宿和餐饮业企事业机关单位食堂；中餐类制售：主食、热菜、凉菜。（不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；动物表演、水生野生动物驯养繁殖、经营利用；经营水族馆、极地动物馆、海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列馆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  5、企业类型：一人有限责任公司

  6、住所：哈尔滨市松北区太阳大道3号

  7、股东及股东的出资情况为：大连圣亚旅游控股股份有限公司出资人民币

  6000万元，占注册资本的100%。

  8、哈尔滨公司截止到2015年12月31日的主要财务指标为:

  ■

  三、 本次投资对公司的影响

  本次拟对哈尔滨公司增加投资事宜符合公司的整体发展战略规划，能够有效改善母子公司资产负债结构，提高哈尔滨公司二期项目融资能力，防范公司经营管理风险，改善母子公司资产负债结构，有利于母子公司的长期稳定和健康发展。

  四、 本次投资的风险分析

  公司本次对增加哈尔滨公司注册资本事宜，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，努力提高市场竞争能力；不断优化业务结构，积极满足行业及市场需求；加强风险管控，确保业务稳健经营。

  五、其他

  1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  2、本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、该议案经公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司总经理肖峰先生负责办理与本次增资相关的事宜。

  六、 备查文件

  公司第六届九次董事会会议决议。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十日

  股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-019

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  关于投资成立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：圣亚（北京）投资管理有限公司（暂定名,以工商登记机关核准为准）。

  ● 投资金额：公司以货币资金投资人民币10,000万元，占注册资本的100%。

  ● 本次成立全资子公司事宜已经公司第六届九次董事会会议审议通过，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  ● 特别风险提示: 本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍

  然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

  一、对外投资概述

  1. 为保证公司“大白鲸计划”发展战略的顺利推进，保证各项目资金来源和项目平稳实施，运用专业化内部金融服务能力进行有效配合，保障公司经营安全性及长期发展潜力，为公司股东创造更高的经营回报。经公司第六届九次董事会会议审议通过的《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司拟投资人民币10,000万元成立全资子公司，该公司未来将主要从事投资等金融相关业务。（公告编号：2016-016）。

  2. 董事会审议情况

  2016 年 3月 10 日，公司召开第六届九次董事会，会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，决定公司投资10,000万元人民币设立全资子公司，公司持股比例为100%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  3. 本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  1、公司名称为：圣亚（北京）投资管理有限公司

  2、 注册资本为：人民币10,000万元。

  3、股东及股东的出资情况为：大连圣亚旅游控股股份有限公司出资人民币

  1000 万元，占注册资本的100%。

  4、经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；项目投资；经济贸易咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商登记机关核准为准）

  5、企业类型：有限责任公司

  6、注册地址：北京市（以工商登记机关核准为准）。

  三、 本次投资对公司的影响

  本次投资公司成立后，将作为上市公司的对外投融资平台筹措资金,可以发起设立项目基金、并购基金、产业发展基金等，吸引国内外资本的合作，有效支持公司战略发展，形成长期稳定的资金平台。

  本次投资设立全资投资公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和战略布局有一定的积极影响，能够有效促进公司经营及发展战略的快速推进和实施，对公司的新业务布局和长远发展有着积极的影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力和市场竞争力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  四、 本次投资的风险分析

  公司本次对外投资设立全资子公司，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，努力提高市场竞争能力；不断优化业务结构，积极满足行业及市场需求；加强风险管控，确保业务稳健经营。

  五、其他

  1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

  2、本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、该议案经公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司总经理肖峰先生负责办理与本次对外投资相关的事宜。

  六、 备查文件

  公司第六届九次董事会会议决议。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十日

  证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-020

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年3月31日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月31日 14点30 分

  召开地点：大连世界博览广场会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。

  网络投票起止时间：自2016年3月30日

  至2016年3月31日

  投票时间为：自2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00止

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第六届九次董事会会议及第六届七次监事会会议审议通过，详见公司于 2016年 3月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  对中小投资者单独计票的议案：4

  3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过

  中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系

  统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次股东大会网络投票起止时间为自2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00止。

  为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

  2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结

  算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

  第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名

  /名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户

  名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

  第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委

  托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、

  购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提

  交报盘指令；

  第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券

  账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同

  属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一

  码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业

  部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公

  司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可

  通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站

  （www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-

  投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重

  复表决的以第一次投票结果为准。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、现场登记方式：

  本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年3月29日至2016年3月30日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

  3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式：

  联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号 邮政编码：116023

  联系电话：0411-84685225 传 真：0411-84581972

  联 系 人：丁霞 惠美娜 2、会议费用： 参会股东会费自理。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

  2016年3月10日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  大连圣亚旅游控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月31日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：               

  委托人持优先股数：               

  委托人股东帐户号：     

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：        

  委托人身份证号：         受托人身份证号：        

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-021

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  关于公司对外投资进展的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开发整理费用26,236,069.20元，与其签署《<关于三山岛经营权处置安排的协议书>及<补充协议>的解除协议》。

  ● 该事宜已经公司第六届九次董事会会议审议通过，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  一、情况概述

  1. 2012年，公司拟投资开发建设大连三山岛“海上看大连”旅游项目。经公司第四届董事会2012年第一次临时董事会审议通过，公司与大连城达投资有限公司签署协议，支付其三山岛前期开发整理费用26,236,069.20元。（公告编号2012-临002、临003）。

  该项目处于前期开发筹备阶段。在开发筹备过程中，大连市中山区人民政府三山岛地区管理委员未履行项目开发建设的必要条件保证。我公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开发整理费用26,236,069.20元，与其签署《<关于三山岛经营权处置安排的协议书>及<补充协议>的解除协议》。（公告编号：2016-016）

  2. 董事会审议情况

  2016 年 3月 10 日，公司召开第六届九次董事会，会议审议通过了《关于与大连城达签订解除合同的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次解除合同事项无需提交股东大会审议。

  3. 本次解除合同事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、协议概况

  公司与大连城达投资有限公司签订《<关于三山岛经营权处置安排的协议书及<补充协议>的解除协议》。公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开发整理费用26,236,069.20元。

  三、 该事宜对公司的影响

  因受政策法规、宏观经济、旅游市场等因素影响，公司将加强管理，以不同

  的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。本次公司签订解除合同事宜符合公司的长期发展战略，公司将集中资金力量投入新项目的开发建设当中。同时，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，努力提高市场竞争能力；不断优化业务结构，积极满足行业及市场需求；加强风险管控，确保业务稳健经营。

  除上述协议解除内容外，为该项目配套的两艘游艇继续履行与大连獐子岛旅游公司的租赁协议。因该项目并未实际投入建设，不会对公司日常经营产生不利影响。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十日