证券时报多媒体数字报

  证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-023】

  顾地科技股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议书面通知于2016年3月9日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年3月15日以通讯方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  经公司控股股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会提名委员会审核通过，同意任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，现经公司本次董事会审议通过，并将本议案提交公司股东大会投票表决。本次补选非独立董事的任期与第二届董事会一致。

  详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2016-024）。 独立董事对该事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。

  2、审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  经公司控股股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会提名委员会审核通过，聘任袁蓉丽女士、赵怀亮先生为公司独立董事候选人，现经公司本次董事会审议通过，并将本议案提交公司股东大会投票表决。本次补选独立董事的任期与第二届董事会一致。

  详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2016-025）。独立董事对该事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。

  3、审议并通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  详细内容请见登载于在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-026）。

  三、备查文件

  1、顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月16日

  证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-024】

  顾地科技股份有限公司

  关于补选非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年1月12日、2016年2月24日收到公司非独立董事邢继军先生、林超群女士和林昌华先生的书面辞职报告，因此，公司需补选非独立董事3名。

  根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司控股股东山西盛农投资有限公司提名任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（三位非独立董事候选人简历附后），经董事会提名委员会审查同意，公司于2016年3月15日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交公司股东大会投票表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的非独立董事的任期与第二届董事会一致。公司独立董事对此发表了同意的意见。

  如上述三位非独立董事候选人被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月16日

  附件：非独立董事候选人简历

  1、任永明，男，1983年4月出生，中共党员，本科学历。现任山西盛农投资有限公司总裁。曾任晋中市永成粮油贸易有限公司总经理，晋中市榆糧粮油贸易有限公司副总经理，晋中市金粮农业科技开发有限公司总裁。

  任永明先生未持有本公司股票，系公司实际控制人任永青先生弟弟，任公司控股股东山西盛农投资有限公司总裁，与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

  2、张东峰，男，1976年9月出生，博士研究生学历。现任北京神农尚品科技有限公司任战略规划部经理。曾任职于冶金部第三地质勘察局，大公国际资信评估有限公司，东方金诚国际信用评估有限公司。

  张东峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

  3、许新华，男，1967年8月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任南风化工集团股份有限公司总账会计，北京化训志诚信息技术有限公司财务总监，威尔芬（北京）科技发展有限公司副总经理，北京恒浩会计师事务所项目经理。

  许新华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

  证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-025】

  顾地科技股份有限公司

  关于补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2015年6月11日、2015年12月8日收到独立董事战颖女士、张敦力先生提交的书面辞职报告。由于独立董事战颖女士、张敦力先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在补选的独立董事就任前，战颖女士、张敦力先生仍需依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行独立董事职责。因此，公司需补选2名独立董事。

  根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，控股股东山西盛农投资有限公司提名袁蓉丽女士、赵怀亮先生为第二届董事会独立董事候选人（二位独立董事候选人简历附后），经董事会提名委员会审查同意，公司于2016年3月15日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名袁蓉丽女士、赵怀亮先生为第二届董事会独立董事候选人，在经过深圳证券交易所审核无异议后，将本议案提交公司股东大会投票表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事的任期与第二届董事会一致。公司独立董事对此发表了同意的意见。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月16日

  附件：独立董事候选人简历

  1、袁蓉丽：女，1972年1月出生，英国卡迪夫大学博士，注册会计师资格。曾任中国财政杂志社编辑、郑州威科姆电子科技有限公司财务总监。现任中国人民大学商学院会计系副教授，博士生导师。

  袁蓉丽女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

  2、赵怀亮：男，1964年6月出生，本科毕业于中国人民大学，中国政法大学经济法学硕士。曾任职于北京中银律师事务所、北京邦盛律师事务所。现任北京德恒律师事务所合伙人、河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

  赵怀亮先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

  证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-026】

  顾地科技股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，兹定于2016年3月31日召开第一次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事宜公告如下：

  一、召开股东大会的基本情况

  1.会议时间：

  现场会议的召开时间：2016年3月31日 下午13:30；

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日9：30-11:30，13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日15:00-2016年3月31日15:00；

  2.股权登记日：2016年3月28日；

  3.现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室；

  4.会议召集人：公司董事会；

  5.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、股东大会审议事项

  1、《关于补选非独立董事的议案》

  1.1、选举任永明先生为公司第二届董事会非独立董事

  1.2、选举张东峰先生为公司第二届董事会非独立董事

  1.3、选举许新华先生为公司第二届董事会非独立董事

  2、《关于补选独立董事的议案》

  2.1、选举袁蓉丽女士为公司第二届董事会独立董事

  2.2、选举赵怀亮先生为公司第二届董事会独立董事

  以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表 决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、出席股东大会的对象

  1.公司董事、监事及高级管理人员；

  2.截至股权登记日2016年3月28日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

  3. 上海市锦天城律师事务所见证律师；

  四、本次股东大会现场会议的登记事项

  1.登记时间：2016年3月30日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

  （1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

  3.登记地点：鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司董秘办

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：362694

  2、投票简称：顾地投票

  3、投票时间：2016年3月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会不设总议案。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。 独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式，股东拥有的表决票总数具体如下：议案1、议案2将采用累积投票制进行表决。在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

  1）选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  2）选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  （5）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年3月31日（现场股东大会结束当日）15:00；

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  六、联系方式

  联系人：王宏林 王瑰琦 胡旭

  联系电话：0711－3350050

  联系传真：0711－3350621

  邮编：436099

  七、其他事项

  1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

  2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月16日

  附件一：

  回 执

  截至2016年3月28日，本单位/人持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名（签字盖章）：

  出席人姓名： 身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件二：

  授权委托书

  兹委托先生／女士代表本人/本单位出席2016年3月31日召开的顾地科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：1、本次股东大会议案1、议案2 均采用采用累积投票制表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

  委托人姓名：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限至： 年 月 日

  签署日： 年 月 日