证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月16日

  (二)股东大会召开的地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长柳秀导主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的

  召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席10人；公司董事周健君先生因工作原因未能出席本次会议。

  2、公司在任监事6人，出席6人。

  3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分经理层人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：湘电股份2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：湘电股份2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2015年年报及年报摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2015年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于公司2016年度银行授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于为湘电莱特电气有限公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于进出口公司组建融资租赁公司的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于对湘电风能实施债转股增加注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于发行非公开定向债务融资工具的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于修改《湘潭电机股份有限公司公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19.00议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

  19.01议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19.02议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19.03议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19.04议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19.05议案名称：发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19.06议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19.07议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19.08议案名称：募集资金数额及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19.09议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19.10议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、议案名称：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补充2015年报）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  21、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  22、议案名称：关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易（修订版）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  23、议案名称：关于湘电集团有限公司与公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同（三）>的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  24、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  25、议案名称：关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  26、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订版）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补监事的议案

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  (三)现金分红分段表决情况

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  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (五)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议的议案19中的每一个逐项表决的子议案19.01、19.02、19.03、19.04、19.05、19.06、19.07、19.08、19.09、19.10已分别获审议通过。

  2、本次会议的议案17、18、19、20、21、22、23、24、25、26都为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。

  3、本次会议的第6、18、19、20、22、23、25项议案需关联股东湘电集团有限公司回避表决,回避股份数为252,819,551股。

  4、本次会议的第27项议案内容为累积投票的议案，选举滕伦菊为公司监事。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

  律师：李韶峰、倪小燕

  2、律师鉴证结论意见：

  通过对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、律师事务所出具的法律意见书。

  湘潭电机股份有限公司

  2016年3月17日