证券时报多媒体数字报

  证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2016-021

  成都三泰控股集团股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议经征得全体董事同意,会议通知于2016年3月15日以电子邮件方式发出。会议于2016年3月16日上午9时30分以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司转让其参股公司部分股权的议案》

  同意公司将全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司持有的维度文澜网络科技(昆山)有限公司(以下简称“维度文澜”)10%股权转让给胡燕敏先生。同时,公司董事、总经理贾勇先生个人拟转让11%股权给胡燕敏先生。

  本次转让维度文澜部分股权事项具体详见公司于2016年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司转让其参股公司部分股权公告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》

  因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,公司股票于2016年1月6日开市起停牌。由于本次交易标的子公司较多,地域分散,中介机构尽调、审计评估工作量较大,且本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善,公司预计在2016年4月5日前无法完成全部工作。为保障本次重组的顺利进行,维护广大投资者利益,同意公司申请股票延期复牌,预计不晚于2016年7月5日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书,按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核后复牌。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过之后,公司将向深圳证券交易所申请延期复牌。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司于2016年3月31日召开2016年第三临时股东大会,股东大会通知具体事项详见公司于2016年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十六日

  证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2016-022

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于全资子公司维度金融

  外包服务(苏州)有限公司

  转让其参股公司部分股权的议案

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示:

  1、公司拟将全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”)持有维度文澜网络科技(昆山)有限公司(以下简称“维度文澜”)10%的股权转让给胡燕敏先生。同时,公司董事、总经理贾勇先生个人拟转让11%股权给胡燕敏先生。本次股权转让后,维度金融仍持有维度文澜30%的股权,贾勇先生将不再持有维度文澜的任何股权。

  2、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

  一、交易概述

  成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司转让其参股公司部分股权的议案》。为充分调动维度文澜创业者的积极性,促进维度文澜业务快速发展,同意将全资子公司维度金融持有维度文澜10%的股权转让给胡燕敏先生。同时,公司董事、总经理贾勇先生个人拟转让11%股权给胡燕敏先生。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

  二、交易各方基本情况

  (一)转让方基本情况

  转让方之一:

  1、公司名称:维度金融外包服务(苏州)有限公司

  2、公司类型:有限责任公司(法人独资)

  维度金融为公司的全资子公司。

  转让方之二:

  贾勇:51010219691127****,现任公司董事、总经理。

  (二)受让方基本情况

  胡燕敏:身份证号码:33060219690114****,与公司不存在关联关系。

  (三)交易标的基本情况

  1、公司名称:维度文澜网络科技(昆山)有限公司

  2、公司类型:有限责任公司

  3、成立日期:2015年09月28日

  4、营业执照注册号:91320583MA1M95G46U

  5、注册资本:2,000万元人民币

  6、法定代表人:胡燕敏

  7、注册地址:昆山市花桥镇金洋路15号2号房

  8、经营期限:自2015年09月28日至2065年09月27日

  9、经营范围:网络科技领域内的技术开发;计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件开发与销售;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;非行政许可的商务信息咨询;会务服务;礼仪服务;企业管理咨询;电子产品、日用百货、化妆品、玩具、食用农产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、转让前后的股权结构:

  ■

  三、交易标的财务状况

  维度文澜成立于2015年9月28日。

  截至2015年12月31日,维度文澜总资产为469,704.71元,总负债为52,869.27元,净资产为416,835.44元,2015年全年实现营业收入0.00元,净利润-73,164.56元。以上数据未经审计。

  四、交易的主要内容

  1、公司拟将全资子公司维度金融持有维度文澜的10%股权转让给胡燕敏先生。同时,公司董事、总经理贾勇先生个人拟转让11%股权给胡燕敏先生。鉴于维度金融和贾勇先生尚未向维度文澜缴纳出资,经各方协商,同意本次的转让价格为0元。

  2、双方同意尽最大努力,包括但不限于签署工商管理部门随时要求提供的必要法律文件,以促成本次股权转让所需要的备案登记手续尽快完成。

  五、交易目的和对公司的影响

  本次股权转让符合公司经营策略,有利于优化参股公司股权结构,促进优势资源的合理配置,同时将充分调动维度文澜创业者的积极性,促进维度文澜业务快速发展。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十六日

  证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2016-023

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于召开2016年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本次股东大会的基本情况

  经2016年3月16日召开的成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议决议,公司定于2016年3月31日召开2016年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  (一)会议名称:2016年第三次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开时间

  (1)现场会议时间:2016年3月31日(星期四)下午14:50开始;

  (2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  ②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年3月30日下午15:00 至2016年3月31日下午15:00 期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2016年3月28日

  (七)会议出席对象

  1、截止2016年3月28日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、公司董事、监事、高级管理人员;

  3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

  (八)会议地点:四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

  二、会议审议议题

  1、关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案

  以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本次审议议案的主要内容详见2016年3月16日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《第四届董事会第十二次会议决议公告》。

  本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。

  中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记方法

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

  2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

  3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月29日下午17:30点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

  5、登记时间:2016年3月29日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;

  6、登记地点:四川省成都市蜀西路42号公司总部证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次会议会期暂定半天。

  2、联系方式

  联系地址:四川省成都市蜀西路42号 邮编:610091

  联系人:林向春

  电话:028-62825009 传真:028-62825188

  3、与会股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议。

  特此通知。

  成都三泰控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十六日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、股东投票代码:362312

  2、投票简称:“三泰投票”

  3、投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

  4、在投票当日,“三泰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序为:

  (1)买卖方向为买入股票;

  (2)输入证券代码:362312;

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,本次股东大会不设置总议案,1.00元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

  ■

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年3月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码的流程

  登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用,如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  (3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰控股集团股份有限公司2016年度第三次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  附件二

  成都三泰控股集团股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会

  授权委托书

  兹委托_____________先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码/营业执照号:

  委托人股东帐户:

  委托人持股数:

  受托人(签名):

  受托人身份证号码:

  对审议事项投票的指示:

  ■

  填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”,每项均为单选,多选无效。

  委托日期: 年 月 日