证券时报多媒体数字报

  证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-016

  广西柳州医药股份有限公司

  关于证券事务代表辞职及聘任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄双庆先生递交的书面辞职报告，黄双庆先生因工作调整原因，申请辞去证券事务代表职务。

  公司董事会对于黄双庆先生在担任证券事务代表期间勤勉尽责的工作及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  2016年3月16日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见公告附件）。

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十六日

  附件：

  韦盼钰女士简历

  韦盼钰，女，1990年02月出生，中国国籍，本科学历，获得法律职业资格。历任广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理，现任广西柳州医药股份有限公司证券事务代表。韦盼钰女士于2015年2月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。

  韦盼钰女士通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份995股，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒的情形。

  联系电话：0772-2566078

  传真号码：0772-2566078

  电子邮箱：lygf@lzyy.cn

  联系地址：广西柳州市长风路4号

  证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-012

  广西柳州医药股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年3月16日在公司三楼会议室举行。会议通知于2016年3月11日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

  经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会经审议认为：公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算，且不超过12个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会经审议认为：本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用金额为50,000万元，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。该事项的审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金50,000万元暂时性补充流动资金，并监督该部分募集资金的使用情况和归还情况。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司监事会

  二〇一六年三月十六日

  证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-011

  广西柳州医药股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年3月16日在公司三楼会议室召开。会议通知于2016年3月11日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中王波先生、田旷先生、刘俐女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证不影响首次公开发行股票募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟继续使用该项闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

  公司独立董事及公司保荐机构国都证券股份有限公司发表了明确同意意见。

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2016-013）。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  结合公司经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，减少财务费用，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证不影响非公开发行募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用该项闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

  公司独立董事及公司保荐机构国都证券股份有限公司发表了明确同意意见。

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-014）。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》

  公司董事会同意补选田旷先生为董事会审计委员会委员，刘俐女士为董事会提名委员会委员，王波为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  补选后，公司第二届董事会审计、提名、薪酬与考核委员会组成情况如下：

  审计委员会：刘俐（主任委员）、黄世囊、田旷

  提名委员会：田旷（主任委员）、朱朝阳、刘俐

  薪酬与考核委员会：刘俐（主任委员）、朱朝阳、王波

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据总经理的提名，董事会同意聘任唐春雪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2016-015）。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任的公告》（公告编号：2016-016）。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十六日

  证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-014

  广西柳州医药股份有限公司

  关于非公开发行闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 募集资金暂时补充流动资金的金额：50,000万元。

  ● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

  一、非公开发行募集资金基本情况

  广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股29,848,044股，发行价格为55.28元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币1,649,999,998.80元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币24,730,048.00元，募集资金净额为人民币1,625,269,950.80元。上述募集资金已由公司保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2016年2月5日划转至公司开立的募集资金专户。2016年2月6日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2016】第1013号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

  公司于2015年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分首次公开发行闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。2016年3月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。

  自本次非公开募集资金到位至本公告披露日，公司未使用非公开发行闲置募集资金补充流动资金。

  二、非公开发行募集资金投资项目的基本情况

  公司本次非公开发行募集资金投资项目基本情况如下：

  单位：万元

  ■

  注1：“已累计投资金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金。

  注2：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除印上手续费等的净额。

  根据投资项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。

  三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  结合公司经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，减少财务费用，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证不影响非公开发行募集资金投资项目——医院供应链延伸服务项目一期建设和募集资金使用计划的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用该项闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

  四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序及是否符合监管要求

  公司于2016年3月16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

  公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。

  五、专项意见说明

  （一）保荐机构核查意见

  本保荐机构和保荐代表人对柳州医药本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，包括但不限于前次募集资金归还凭证、相关闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及补充流动资金之合理性、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：

  1、公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下用部分闲置资金用于暂时补充流动资金；

  2、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

  3、本次暂时补充流动资金使用期限将不超过12个月；

  4、本次暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过；

  5、本次暂时补充流动资金事项已经公司独立董事同意；

  6、本次暂时补充流动资金事项已经公司监事会审议通过。

  鉴于上述情况，柳州医药本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，本保荐机构对柳州医药本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  （二）独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于满足公司经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本。本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，没有与公司非公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  独立董事同意公司使用部分非公开发行闲置募集资金人民币50,000万元临时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月，到期之前将该部分资金及时归还至募集资金专户。同时，公司全体董事及管理层要严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损公司股东利益的行为。

  （三）监事会意见

  本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用金额为50,000万元，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。该事项的审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用非公开发行闲置募集资金50,000万元暂时性补充流动资金，并监督该部分募集资金的使用情况和归还情况。

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十六日

  证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-015

  广西柳州医药股份有限公司

  关于高级管理人员辞职及聘任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理曾松林先生提交的书面辞职报告。曾松林先生因工作调整原因，申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，曾松林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会对曾松林先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责的工作及对公司的经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

  2016年3月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总经理的提名，董事会同意聘任唐春雪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历详见公告附件）。

  公司独立董事对上述聘任事项发表明确同意的独立意见。

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十六日

  附件：

  唐春雪女士简历

  唐春雪，女，1979年02月出生，中国国籍，本科学历，药师。历任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、广西柳州医药有限责任公司市外营销部副经理、广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、广西柳州医药股份有限公司总经理助理，现任广西柳州医药股份有限公司副总经理兼广西南宁柳药药业有限公司总经理。

  唐春雪女士持有本公司股份416,940股，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒的情形。

  证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-013

  广西柳州医药股份有限公司

  关于继续使用闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 募集资金暂时补充流动资金的金额：5,000万元。

  ● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

  一、首次公开发行募集资金基本情况

  广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1187号文的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,812.50万股，发行价格为26.22元/股。该次公开发行募集资金总额为人民币58,995.00万元，扣除发行费用5,861.13万元，募集资金净额为53,133.87万元。上述募集资金净额已由公司保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2014年11月27日划转至公司开立的募集资金专户。同日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2014]第1042号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

  公司于2015年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分首次公开发行闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。2016年3月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。

  二、首次公开发行募集资金投资项目的基本情况

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

  单位：万元

  ■

  注1：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除印上手续费等的净额。

  注2：“现代物流配送中心工程项目”已完工并启用，工程尾款尚待结算。

  根据投资项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。

  三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  为满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证不影响首次公开发行股票募集资金投资项目——现代物流配送中心工程项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟继续使用该项闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

  四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序及是否符合监管要求

  公司于2016年3月16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

  公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。

  五、专项意见说明

  （一）保荐机构核查意见

  本保荐机构和保荐代表人对柳州医药本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，包括但不限于前次募集资金归还凭证、相关闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及补充流动资金之合理性、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：

  1、公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下用部分闲置资金用于暂时补充流动资金；

  2、公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

  3、本次暂时补充流动资金使用期限将不超过12个月；

  4、本次暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过；

  5、本次暂时补充流动资金事项已经公司独立董事同意；

  6、本次暂时补充流动资金事项已经公司监事会审议通过。

  鉴于上述情况，柳州医药本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，本保荐机构对柳州医药本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  （二）独立董事意见

  公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于募集资金管理的相关规定，没有与公司首次公开发行募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响首次公开发行募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。

  综上所述，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算，且不超过12个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

  （三）监事会意见

  公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算，且不超过12个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十六日