证券时报多媒体数字报

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-06

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司第六届董事会

  2016年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年3月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开会议的时间：2016年3月16日上午8:30

  会议召开的地点：公司总部会议室

  会议召开的方式：现场召开

  3、会议应出席董事11人，实际出席会议的董事9人。(其中，委托出席的董事2人，董事李宝会先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事周日交先生代为行使表决权；独立董事张雄斌先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事梁戈夫先生代为行使表决权。)

  4、会议主持人：董事长肖凌先生

  列席人员：监事会成员5名

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案；

  同意公司对2016年度日常关联交易的预计。关联董事黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

  2、关于收购控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司股权的议案；

  同意公司以自有资金5637万元收购丹麦国际气流成网设备有限公司持有的南宁侨虹新材料有限责任公司20.33%的股权（不含过渡期损益）。收购完成后，公司将持有南宁侨虹新材料有限责任公司70.47%的股权。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  3、关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案；

  同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保，最高担保额度2亿元，担保期限为两年，担保期限自大桥公司与银行签订合同之日起计算。贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  4、关于将“大明山”商标许可给南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司使用的议案。

  同意公司将已注册的使用在第30类白糖、红糖商品上的第1762470号“大明山”商标，许可给南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司使用。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  三、备查文件目录：

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会2016年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一六年三月十七日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-07

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次关联交易已经公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过, 与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。该议案无须经公司股东大会批准。

  释义：以下简称在本公告含义为：

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司预计2016年度将与振宁工投、统一资产、统一香糖、产投集团、振宁物业、凤凰纸业等关联方发生采购原料、采购燃料动力、销售商品、资产租赁、提供劳务等日常关联交易总额为5,018.72万元。2015年度实际发生同类日常关联交易总额为5,124.08万元（未经审计）。

  本次日常关联交易预计的议案已经公司2016年3月16日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票，关联董事黄丽燕女士已回避表决。

  本次关联交易事项无须经公司股东大会的批准。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  2015年，公司日常关联交易发生额为5,124.08万元（未经审计）。经预计，公司2016年全年将发生的日常关联交易总额为5,018.72万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人基本情况

  1、南宁产业投资集团有限责任公司

  法定代表人：张振宇

  注册资本：人民币壹仟柒佰肆拾万元

  住所：南宁市东葛东路76号

  主营业务：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资等。

  最近一期主要财务数据（未经审计）：

  单位：万元

  ■

  2、南宁统一资产管理有限责任公司

  法定代表人：周荣华

  注册资本：人民币壹亿元

  住所：南宁市东葛东路76号

  主营业务：对南宁产业投资集团有限责任公司授权范围内的国有资产及其收益的经营；房屋租赁、机械设备租赁等。

  最近一期主要财务数据（未经审计）：

  单位：万元

  ■

  3、南宁统一香糖服务有限责任公司

  法定代表人：伍永健

  注册资本：人民币壹仟柒佰肆拾万元

  住所：南宁市武鸣区武马公路九公里处

  主营业务：房屋（仓库）租赁。汽油、柴油、润滑油零售。

  最近一期主要财务数据（未经审计）：

  单位：万元

  ■

  4、广西南宁凤凰纸业有限公司

  法定代表人：蒙伟

  注册资本：人民币壹拾陆亿柒仟柒佰柒拾玖万陆仟捌佰贰拾贰元

  住所：南宁市星光大道158号

  主营业务：生产经营各类纸浆及副产品，纸及纸制品，造纸原材料，造纸机器设备等。

  最近一期主要财务数据（未经审计）：

  单位：万元

  ■

  5、南宁振宁工业投资管理有限责任公司

  负责人：陈科强

  注册资本：人民币陆仟万元

  住所：南宁市邕宁区八鲤路330号

  主营业务：对破产企业的收购、开发、投资及新项目的投资管理，蔗渣加工、销售，房屋租赁。

  最近一期主要财务数据（未经审计）：

  单位：万元

  ■

  6、南宁振宁物业服务有限责任公司

  法定代表人：刘健

  注册资本：人民币叁佰伍拾万元

  住所：南宁市古城路10号

  主营业务：物业管理服务，绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理，建筑装饰工程设计与施工，房屋补漏；家庭服务等。

  最近一期主要财务数据（未经审计）：

  单位：万元

  ■

  （二）关联方与公司的关联关系

  1、本公司控股股东振宁公司（持有本公司42.20%股权）、产投公司、壮宁公司隶属于产投集团。关联方振宁工投、统一资产、统一香糖、振宁物业、凤凰纸业均为产投集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的规定，为本公司的关联法人。

  关联关系如下图：

  ■

  （三）关联方履约能力分析

  上述关联方与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，本公司生产经营所需的部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖等公司。为此本公司向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。公司向关联方产投集团租用办公楼。以上关联交易将在一定时期内持续存在。

  公司控股子公司美恒安兴所需的部份动力向关联方振宁工投采购；公司控股子公司侨旺纸模、美恒安兴所需的部份原材料向关联方振宁工投采购；公司控股子公司云鸥物流为振宁工投、凤凰纸业等关联方提供运输服务；公司控股子公司舒雅公司向关联方统一资产借用流动资金并支付资金占用费；上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

  （二）关联交易协议签署情况

  公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：

  1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。

  2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

  3、协议价格：根据当地市场价格执行。

  4、协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业董事会审议通过后生效。

  5、结算方式：每月结算一次或交易完成。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

  公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

  公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

  五、独立董事意见

  独立董事已在董事会开会前对公司2016年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：

  公司2016年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

  公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会2016年第一次临时会议决议及独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一六年三月十七日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-08

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司为全资子公司

  南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  由于生产经营需要，南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司（以下简称“大桥公司”）向南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）申请为其提供贷款担保，最高担保额度2亿元，担保期限为两年，担保期限自大桥公司与银行签订合同之日起计算。贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

  公司于2016年3月16日召开第六届董事会2016年第一次临时会议。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案》，同意为大桥公司提供2亿元贷款担保额度，担保期限为两年，担保期限自大桥公司与银行签订合同之日起计算。

  2亿元的贷款担保额度占公司最近一期经审计净资产的18.75%，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案》将提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

  成立日期：2015年11月20日

  注册地点：南宁市宾阳县工商行政管理局

  法定代表人：唐新阳

  注册资本：人民币1000万元

  经营范围：机制糖、酒精、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗品种开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务; 农机租赁；道路普通货物运输。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司关联关系：为本公司全资子公司，持股比例100％。

  大桥公司自2015年底成立后已经陆续进入正常的生产经营活动中，目前在对相关竞拍资产办理接收入账、资产过户工作。

  三、担保协议的主要内容

  南宁糖业为大桥公司提供 2亿元贷款担保额度，担保方式为连带责任保证，担保期限为两年，担保期限自大桥公司与银行签订合同之日起计算。该贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

  四、董事会意见

  1、大桥公司以价值6.24亿元的相关竞拍资产作为其经营管理内容，资产过户工作还在进行中，公司董事会同意为其提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活动。

  2、公司董事会认为大桥公司在公司的指导下开展工作，目前生产经营状态良好，具有偿还债务的能力。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2016年3月1 日，公司已对外担保合计人民币9，525万元，均为替控股子公司提供的担保，占 2014年度经审计净资产106，669万元的8.93%。控股子公司实际使用担保额度合计为4,025 万元，占2014年公司经审计净资产的3.78%。

  公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  六、 其他

  本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

  特此公告

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一六年三月十七日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-09

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  第六届监事会2016年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年3月11日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

  2、召开会议的时间：2016年3月16日上午11:00。

  会议召开的地点：公司总部六楼会议室

  会议召开的方式：现场召开

  3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

  4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案；

  同意公司对2016年度日常关联交易的预计。

  表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

  2、关于收购控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司股权的议案；

  同意公司以自有资金5637万元收购丹麦国际气流成网设备有限公司持有的南宁侨虹新材料有限责任公司20.33%的股权（不含过渡期损益）。收购完成后，公司将持有南宁侨虹新材料有限责任公司70.47%的股权。

  表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

  3、关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案；

  同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保，最高担保额度2亿元，担保期限为两年，担保期限自大桥公司与银行签订合同之日起计算。贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司监事会

  二○一六年三月十七日