证券时报多媒体数字报

  （上接B26版）

  2、公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。

  （四）投资期限

  本次公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

  （五）资金来源

  用于购买银行理财产品的资金为公司闲置募集资金及闲置自有资金，不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用以及公司日常经营，资金来源合法合规。

  （六）实施方式

  在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

  （七）信息披露

  公司在每次使用闲置募集资金购买理财产品后将履行信息披露义务。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

  截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况如下：

  单位：万元

  ■

  六、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

  1、以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品。

  2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  （三）对公司日常经营的影响

  1、公司本次使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不影响公司主营业务的发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。

  七、独立董事、监事会、保荐机构意见

  （一）独立董事意见

  本次公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，计划使用不超过2亿元闲置募集资金及不超过2亿元自有资金投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买低风险银行理财产品进行现金管理。

  （二）监事会意见

  公司在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，且能够获取一定收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买低风险银行理财产品进行现金管理。

  （三）保荐机构中信建投证券股份有限公司意见

  经核查，本保荐机构认为：北纬通信使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。北纬通信本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对北纬通信使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

  八、备查文件

  1、第五届董事会第十九次会议决议

  2、第五届监事会第十二次会议决议

  3、独立董事相关事项独立意见

  4、保荐机构核查意见

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月十六日

  证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-009

  北京北纬通信科技股份有限公司

  关于召开2015年年度

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2016年4月25日（星期一）召开公司2015年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、召开时间

  （1）现场会议时间：2016年4月25日下午15:30

  （2）网络投票时间：2016年4月24日至4月25日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月25日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

  5、股权登记日：2016年4月19日

  二、会议审议事项

  (一) 审议《2015年度董事会工作报告》

  (二) 审议《2015年度监事会工作报告》

  (三) 审议《2015年度报告及其摘要》

  (四) 审议《2015年度财务决算报告》

  (五) 审议《2015年度利润分配预案》

  (六) 审议《关于董事薪酬的议案》

  (七) 审议《关于监事薪酬的议案》

  (八) 审议《关于改聘2016年度审计机构的议案》

  (九) 审议《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  (十) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

  公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上述职。

  以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

  上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案内容参见刊登于2016年3月17日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第五届董事会第十九次会议决议公告。其中《关于修改<公司章程>的议案》须以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、出席会议的对象

  1、2016年4月19日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  四、现场会议登记办法

  1、登记时间：2016年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；

  2、登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层公司证券部；

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

  （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

  （2）投票代码：362148 投票简称：北纬投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  ③如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  ④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

  （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15：00至4月25日下午15：00期间的任意时间。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：010-88356661

  传真号码：010-88356273

  联系人：黄潇、冯晶晶

  通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

  邮政编码：100044

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月十七日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2015年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

  委托期限为：自本授权委托书签署之日起至北京北纬通信科技股份有限公司2015年年度股东大会会议结束之日（含当日）。

  ■

  注：此委托书投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签字： 委托人身份证号码：

  受托人： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  （注:授权委托书剪报、复制均有效）

  证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-010

  北京北纬通信科技股份有限公司

  关于召开2015年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月21日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。公司2015年年度报告摘要刊登于2016年3月17日的《中国证券报》和《证券时报》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn），敬请投资者查阅。

  出席公司年度报告说明会的人员有：董事长、总经理傅乐民；董事、副总经理张军；董事、副总经理张齐；独立董事胡建军；董事会秘书黄潇；财务总监张文涛；保荐代表人隋玉瑶。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月十七日