证券时报多媒体数字报

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-029

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于发行股份购及支付现金

  购买资产并募集配套资金

  暨关联交易预案的修订说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月4日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"《重组预案》"）等相关文件，深圳证券交易所下发了《关于对北京合众思壮科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第19号）（以下简称"问询函"）。

  公司及中介机构根据问询函所反馈的相关意见对预案进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与《重组预案》中的简称或名词的释义具有相同含义。

  1、在本次重组预案"第五节交易标的基本情况"之"二、广州思拓力基本情况"之"十二"补充披露"中铁宝盈收购广州思拓力、吉欧电子和吉欧光学51%股权的过程、价格以及本次出售上述三家标的公司股权的作价依据。"

  2、在本次重组预案"第五节 交易标基本情况的"之"五、上海泰坦基本情况"之"十三"补充披露"方润创新代持上海泰坦股份的原因、过程，方润创新和郭信平分别买入和出售上海泰坦股份的定价依据及其合理性。"

  3、在本次重组预案"第五节 交易标的基本情况"之"二、广州思拓力基本情况"之"十二"补充披露"3、在本次交易前，合众思壮对广州思拓力、吉欧电子和吉欧光学是否形成控制及认定依据。"

  4、在本次重组预案"第五节 交易标的基本情况"之"一、广州雅图基本情况"之"（九）广州雅图100%股权评估情况"补充披露"2、中科雅图预估值的合理性。"

  5、在本次重组预案"第五节 交易标基本情况的"之"五、上海泰坦基本情况" 之"十三"补充披露"方润创新代持上海泰坦股份的原因、过程，方润创新和郭信平分别买入和出售上海泰坦股份的定价依据及其合理性。"

  6、在本次重组预案"第二节 本次交易目的"之"(二)、实现资源共享，发挥协同效应"补充披露公司与标的企业产品特征的协同性；

  7、在在本次重组预案"第五节、交易标的基本情况"之"三、吉欧电子基本情况"之"（四）主营业务情况"之"5、前五名销售客户及供应商"补充披露吉欧电子前五名销售客户及供应商情况；

  8、在本次重组预案"第五节、交易标的基本情况"之"五、上海泰坦基本情况"之"（五）最近两年主要财务数据及财务指标"补充披露上海泰坦2015年营业收入和净利润下降的原因；

  9、在本次重组预案"第二节、本次交易的预案"之"四、本次交易具体情况"之"（五）业绩承诺及补偿"补充披露"本次募集配套资金，标的公司的业绩承诺不包括本次募集配套资金投入产生的收益"；

  10、在本次重组预案第五节、交易标的基本情况"之"二、广州思拓力基本情况"之"（十）广州思拓力100%股权评估情况"；之"三、吉欧电子基本情况"之"（九）吉欧电子100%股权评估情况"；以及"四、吉欧光学基本情况"之"（九）吉欧光学100%股权评估情况"补充披露"在以收益法预评估时，预测现金流中未包含募集配套资金投入带来的现金流入及经营收益"。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月17日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-028

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于公司股票复牌的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票（股票简称：合众思壮，股票代码：002383）于2016年3月17日（星期四）开市起复牌。

  北京合众思壮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）自2015年12月15日（星期二）开市起停牌，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》。经确认，上述重大事项确定为发行股份购买资产事项，为重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2015年12月22日开市起继续停牌，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。

  2016年3月3日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，并于2016年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

  2016年3月10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京合众思壮科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第19号）。根据上述函件的要求，公司与本次重大资产重组中介机构对问询函所涉及的问题逐条进行了认真核查、落实与回复，对《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了补充和修订，具体内容详见公司于2016年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年3月17日（星期四）开市起复牌。

  本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二○一六年三月十七日