证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年3月16日（星期三）

  （2）网络投票时间：2016年3月15日至2016年3月16日

  其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月16日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月15日15:00至2016年3月16日15：00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅2会议室

  3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王涛先生

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人164人，代表股份93,265,501股，占上市公司总股份的17.16%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份91,498,396股，占上市公司总股份的16.84%；通过网络投票的股东161人，代表股份1,767,105股，占上市公司总股份的0.32%。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人163人，代表股份39,611,337股，占上市公司总股份的7.29%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份37，844,232股，占上市公司总股份的6.96%；通过网络投票的股东161人，代表股份1,767,105股，占上市公司总股份的0.33%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了大会。

  二、议案审议表决结果

  本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长王涛先生主持，对议案进行了认真审议，并以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了《公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》

  本事项系关联交易事项，表决时关联股东王辉、王涛回避表决。

  同意93,226,101股，占有效投票的99.96%；反对39,400股，占有效投票的0.04 %；弃权0股，占有效投票的0%。

  其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况

  同意39,571,937股，占持有5%股份以下有效投票的99.9%；反对39,400股，占持有5%股份以下有效投票的0.1 %；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0 %。

  该提案获表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市环球律师事务所

  2.律师姓名：梁俊杰、李玲

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  四、备查材料

  1．经出席会议董事签字确认的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。

  2．北京市环球律师事务所出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董  事  会

  二O一六年三月十七日