证券时报多媒体数字报

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-008

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  关于聘任公司高管人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁冯砚祖先生提名、董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司于2016年3月15日下午召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘星武先生、余勇先生（简历详见附件）为公司副总裁。

  公司独立董事发表意见如下：

  根据对公司副总裁候选人刘星武先生、余勇先生的个人履历、工作实绩等方面审查，其不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。

  本次提名方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；刘星武先生、余勇先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司副总裁的职责要求。

  对上述副总裁候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意《关于聘任公司副总裁的议案》。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  董事会

  2016年3月17日

  附件：

  刘星武先生 简历

  刘星武 先生， 46岁，中国国籍，硕士学历。先后就职于长沙白云电器厂、长沙力元新材料有限公司、湖南省药品经营有限公司等企业；2001年进入本公司，曾任集团子公司山东公司、天津公司、河北公司、广东公司、陕西公司总经理、公司总裁助理、公司湘赣大区总经理等职务，拟任公司副总裁。

  余 勇先生 简历

  余勇先生，38岁，中国国籍，EMBA在读。曾就职于湖南省商务学校、湖南省药品经营有限公司；2001年进入本公司，曾任集团子公司山东公司总经理、湖南公司副总经理、公司总部总裁办主任、总裁助理兼人力资本中心总监、公司人事行政中心高级总经理等职务，拟任公司副总裁。

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2016-007

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日以邮件方式发出了关于在2016年3月15日召开公司第二届董事会第十九次会议的通知。2016年3月15日下午，会议以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）《关于聘任公司副总裁的议案》

  鉴于公司经营规模扩大，为保持公司经营管理持续精细化、专业化，同意聘任刘星武先生、余勇先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2017年5月14日止。

  公司独立董事已对本议案进行了审核，并发表了同意的独立意见。

  详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于聘任高管人员的公告》（公告编号：2016-008）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  （二）《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  根据公司业务发展需要，公司经营范围中原“中医诊所（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）”变更为“门诊部（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）”，并据此修订《公司章程》第十三条的相应内容，并授权湘赣大区总经理唐爱民先生签署相关文件及派遣人员办理相关工商变更登记等手续。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-009）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  （三）《关于提请审议授权签署公司新设、变更或注销分支机构相关文件的议案》

  同意授权公司湘赣大区总经理唐爱民先生代表公司董事会签署公司新设、变更或注销分支机构的相关文件，并授权唐爱民先生可委托第三人代表公司在相关审批机关代为办理审批及工商注册和变更登记等相关手续。本次授权期限为2016年3月15日至2016年12月31日。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  董事会

  2016年3月17日

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-006

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年3月15日上午以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名（张浩文、房秋生、谷一青），实际出席监事3名。由于余勇先生因工作岗位调整已辞去公司第二届监事会职工代表监事暨监事会主席职务，经公司过半数监事推举，本次会议由房秋生先生主持。

  本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）关于选举公司第二届监事会主席的议案

  推举房秋生先生为公司第二届监事会主席。

  表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  监事会

  2016年3月17日

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2016-005

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  关于变更职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月10日收到余勇先生的书面辞职报告，余勇先生因工作岗位调整申请辞去公司第二届监事会职工代表监事及监事会主席职务，同时为确保监事会工作正常运行，其辞任自新任职工代表监事选举产生方生效。本公司监事会对余勇先生在担任监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  为保障公司监事会规范运作，公司于2016年3月15日上午召开第四届职工代表大会第二次会议，选举谷一青女士为第二届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致，至2017年4月23日止。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  监事会

  2016年3月17日

  谷一青女士 简历

  谷一青，1971年出生，中国国籍，大专学历。谷女士1990年至2004年先后任职于曙光集团、LG曙光电子有限公司，2004年至今在老百姓大药房连锁有限担任人力资源部部长。

  证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-009

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  关于变更公司经营范围并修订

  《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，2016年3月15日,老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司经营范围中原“中医诊所（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）”变更为“门诊部（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）”，并据此修订《公司章程》第十三条的相应内容，同时授权湘赣大区总经理唐爱民先生签署相关文件及派遣人员办理相关工商变更登记等手续。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司章程修订情况如下：

  ■

  《公司章程（2016年3月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  老百姓大药房连锁股份有限公司

  董事会

  2016年3月17日