证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  （一）本次解除限售股份可上市流通数量为74,735,987股，占目前公司已发行股份的3.64%。

  （二）本次解除限售股份可上市流通日为2016年3月21日。

  一、本次解除限售股份取得的基本情况

  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华闻传媒”）根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1077号《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，于2015年3月实施了本次重大资产重组方案中的非公开发行股份募集配套资金事项，合计发行股份74,735,987股。本次新增股份于2015年3月20日在深圳证券交易所上市。具体如下：

  （一）公司向申万菱信（上海）资产管理有限公司（以下简称“申万菱信”，持股账户：申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号）发行22,000,000股；

  （二）公司向鹏华资产管理（深圳）有限公司（以下简称“鹏华资产”，持股账户：鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤10期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤11期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富1期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富2期资产管理计划）发行22,000,000股；

  （三）公司向东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发行7,500,000股；

  （四）公司向重庆涌瑞股权投资有限公司（以下简称“重庆涌瑞”）发行7,500,000股；

  （五）公司向嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”，持股账户：全国社保基金四零六组合、中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金）发行7,500,000股；

  （六）公司向金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”，持股账户：金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发4号资产管理计划）发行8,235,987股。

  二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况

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  三 、本次解除限售股份的上市流通情况

  （一）本次解除限售股份可上市流通日为2016年3月21日。

  （二）本次可上市流通的股份总数为74,735,987股，占目前公司已发行股份的3.64%。

  （三）本次解除限售股份上市流通情况如下：

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  四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

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  五、本次解除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等情况

  本次解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保等侵害公司利益行为的情况。

  六、独立财务顾问核查意见

  经核查，独立财务顾问民生证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

  （一）本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

  （二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

  （三）华闻传媒对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

  （四）对华闻传媒本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。

  七、备查文件

  （一）上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

  （二）上市公司新发行的限售股份解除限售确认书；

  （三）民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月十七日