证券时报多媒体数字报

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-021

  恒逸石化股份有限公司

  第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2016年3月13日以传真或电子邮件方式发出通知，于2016年3月18日以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

  1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

  鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案进行了调整，增加了本次非公开发行股票的其他条件，具体内容如下：

  公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，确定最终发行价格不低于9.65元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2016年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十四次会议所审议相关事项的独立意见》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司>2015年度非公开发行股票预案（修订稿2）的议案》

  鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行补充调整，董事会同意对公司2015年第十次临时股东大会审议通过的《恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》（修订稿）进行相应修订，详见2016年3月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订非公开发行股票预案的公告》（公告编号：2016-022）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

  董事会同意于2016年4月5日下午2点30分在公司会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，会议内容详见2016年3月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-023）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月十八日

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-022

  恒逸石化股份有限公司

  关于修订非公开发行股票预案的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司第九届董事会第二十四次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》的相关内容，公司对2015年第十次临时股东大会审议通过的《恒逸石化股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）》进行相应修订，形成新的《恒逸石化股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿2）》。预案（修订稿2）对原预案（修订稿）所作的修订具体如下：

  一、

  在原预案（修订稿）内容：

  “重要提示

  9、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。”

  之后增加：

  “10、本次股票发行设置了发行的其他条件，具体如下：公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，确定最终发行价格不低于9.65元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。”

  二、

  原预案（修订稿）内容：

  “释义

  本预案 指 恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案”

  调整为：

  “释义

  本预案 指 恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿2）”

  三、

  在原预案（修订稿）内容：

  “第二节 本次非公开发行股票概要...四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期...（八）本次非公开发行决议的有效期

  本次非公开发行股票数量不超过393,782,383股（含本数）。最终发行数量由上市公司董事会根据上市公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若上市公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的数量将进行相应调整。”

  之后增加：

  “（九）本次发行股票的其他条件

  在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，确定最终发行价格不低于9.65元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。”

  四、

  原议案（修订稿）内容：

  “第二节 本次非公开发行股票概要...九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序

  根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次非公开发行股票方案已经获得于2015年12月4日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需获得上市公司股东大会审议通过和中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中登公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。”

  调整为：

  “第二节 本次非公开发行股票概要...九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序

  根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次非公开发行股票方案已经获得于2016年3月18日召开的公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，尚需获得上市公司股东大会审议通过和中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中登公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。”

  五、

  原预案（修订稿）内容：

  “重要提示

  1、 恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒逸石化”）本次非公开发行股票相关事项已经获得公司2015年12月4日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。”

  调整为：

  “重要提示

  1、 恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒逸石化”）本次非公开发行股票相关事项已经获得公司2016年3月18日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。”

  《恒逸石化股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿2）》尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年三月十八日

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-023

  恒逸石化股份有限公司关于召开

  2016年第四次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2016年4月5日召开公司2016年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：公司董事会

  （二）现场会议召开时间为：2016年4月5日14：30。

  网络投票时间为：2016年4月4日--2016年4月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月4日15:00--2016年4月5日15:00。

  （三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  （三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （四）出席会议人员：

  1、截至2016年3月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  股权登记日：2016年3月28日

  2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  3、本公司董事、监事及高级管理人员。

  4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

  （五）现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

  （二）议案名称：

  议案1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

  议案2 《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》

  （三）特别强调事项：

  1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  2、中小投资者对议案1至议案2的表决情况，公司将单独统计并公告。

  3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2016年第四次临时股东大会审议的所有议案均须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

  （四）披露情况：

  上述议案的具体内容，详见2016年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。

  （二）登记时间：2016年4月1日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00。

  （三）登记地点：本公司董事会办公室。

  （四）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法

  定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登

  记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股

  申购业务操作。

  2、投票代码：360703；投票简称：恒逸投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入股票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。每一议案应以相应的价格分别申报。

  如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）投票举例

  a、对全部议案一次性表决

  ■

  如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

  如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  b、对某一议案分别表决

  如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》为例，其申报如下：

  ■

  如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  4、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登录深圳证券交易所网址http://www.szse.cn或互联网投票系统网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“校验号码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年4月4日下午15:00--2016年4月5日下午15:00期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

  2、会议咨询：公司董事会办公室

  联系人：陈莎莎

  联系电话：0571-83871991

  联系传真：0571-83871992

  电子邮箱：hysh@hengyi.com

  邮政编码：311215

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、恒逸石化股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议及公告；

  2、恒逸石化股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十八日

  附：授权委托书一份

  授权委托书

  兹全权委托_________________先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人/单位签字（盖章）：____________________________________

  委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________________

  委托人股东帐号：____________________________________________

  委托人持股数量：____________________________________________

  受托人（代理人）姓名：______________________________________

  受托人（代理人）身份证号码：________________________________

  委托书有效期限：2016年月日——2016年月日

  委托日期：2016年月日

  ■

  说明：

  1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案

  若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

  备注：授权委托书复印、自制均有效

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-024

  恒逸石化股份有限公司

  关于调整非公开发行股票方案的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于本次非公开发行股票对恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的重要性，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司董事会审慎评估，公司董事会拟在2015年12月21日召开的2015年第十次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》基础上，对本次非公开发行股票的发行方案再次进行调整，补充增加了本次非公开发行股票的其他条件，发行方案其他内容保持不变。具体调整内容如下：

  一、增加本次非公开发行股票的其他条件

  原议案内容：

  “10、本次非公开发行决议的有效期

  本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

  在增加了一项“11.本次发行股票的其他条件”后，调整为：

  “10、本次非公开发行决议的有效期

  本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

  11.本次发行股票的其他条件

  在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，确定最终发行价格不低于9.65元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。”

  公司本次补充增加非公开发行股票的其他条件的方案尚须提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董事会

  二O一六年三月十八日