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证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-009 罗牛山股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2016年3月21日(星期一) 14:50
(2)网络投票时间:
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月21日交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2016年3月20日15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:海南省海口市国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室
3、召集人:董事会。
4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人:副董事长钟金雄。
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股东出席会议情况
本次出席会议的股东(代理人)共6人,代表股份145,411,228股,占公司有表决权股份总数的16.5215%。其中:参加现场会议投票的股东(代理人)共4人,代表股份145,409,028股,占公司有表决权股份总数的16.5213%;参加网络投票的股东共2人,代表股份2,200股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:
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其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所
2、律师姓名:陈建平、杨文狄
3、结论性意见:
律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2016年第一次临时股东大会决议》;
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
2016年3月21日
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