证券时报多媒体数字报

  证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2016－015

  山西美锦能源股份有限公司

  七届十五次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  山西美锦能源股份有限公司七届十五次董事会会议通知于2016年3月14日以通讯形式发出，会议于2016年3月21日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

  二、会议审议事项情况

  1、审议并通过《山西美锦能源股份有限公司关于向兴业银行太原分行申请8000万元融资》的议案，同意向兴业银行太原分行申请融资8000万元，同意以在兴业银行太原分行开立的以上金额项下的银行承兑汇票、国内信用证等提供100%保证金担保、银行承兑汇票质押担保、单位定期存款、个人储蓄存单质押担保或其他担保方式。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  山西美锦能源股份有限公司董事会

  2016年3月21日