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证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2016-13 陕西省国际信托股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开的情况
1. 召开时间:
现场会议时间:2016年3月21日(星期一)下午2:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月20日15:00至3月21日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点:公司24楼大会议室(西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座)。
3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人:董事会。
5. 主持人:董事长薛季民。
6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席及列席情况
1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共56人,代表股份922,415,558股,占公司有表决权股份总数的59.69%。
2. 通过网络投票出席会议的股东50人,代表股份36,283,133股,占公司有表决权股份总数的2.35%。
3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份886,132,425 股,占公司有表决权股份总数的57.35%。
4. 公司董事、监事及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决,通过了以下议案:
1. 2015年度财务决算报告;
投票结果:同意922,379,658股,占出席会议有表决权总股份的99.9961%;反对8,000股;弃权27,900股。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,398,033股,占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.94%;反对8,000股;弃权27,900股。
2. 2015年度利润分配及公积金转增股本预案;
投票结果:同意922,410,158股,占出席会议有表决权总股份的99.9994%;反对0股;弃权5,400股。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,428,533股,占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.99%;反对0股;弃权5,400股。
3. 2015年年度报告正文及摘要;
投票结果:同意922,387,658股,占出席会议有表决权总股份的99.9970%;反对0股;弃权27,900股。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,406,033股,占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95%;反对0股;弃权27,900股。
4. 2015年度董事会工作报告;
投票结果:同意922,387,258股,占出席会议有表决权总股份的99.9969%;反对0股;弃权28,300股。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,405,633股,占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95%;反对0股;弃权28,300股。
5. 2015年度监事会工作报告;
投票结果:同意922,379,658股,占出席会议有表决权总股份的99.9961%;反对8,000股;弃权27,900股。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,398,033股,占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.94%;反对8,000股;弃权27,900股。
6.关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案;
股东大会审议该议案时,关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西省高速公路建设集团公司回避表决。
投票结果:同意58,406,033股,占出席会议有表决权总股份的99.9523%;反对0股;弃权27,900股。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,406,033股,占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95%;反对0股;弃权27,900股。
7.关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
投票结果:同意922,379,658股,占出席会议有表决权总股份的99.9961%;反对8,000股;弃权27,900股。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,398,033股,占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.94%;反对8,000股;弃权27,900股。
8. 2016年度证券投资计划。
投票结果:同意922,387,658股,占出席会议有表决权总股份的99.9970%;反对0股;弃权27,900股。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,406,033股,占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95%;反对0股;弃权27,900股。
另外,会议听取了独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明分别所作的2015年度述职报告;会议对2015年度信托项目受益人利益的实现情况进行了通报;会议对2015年度公司内部董事、职工监事绩效考核有关情况进行了通报。
上述决议和通报事项的具体内容,请查阅2016年2月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司"2015年度股东大会议案"。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京观韬(西安)律师事务所。
2、律师姓名:孙红、李甜甜。
3、结论性意见:
北京观韬(西安)律师事务所孙红律师、李甜甜律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2016年3月21日
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