证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次会议无增加、变更、否决提案的情况；

  2．本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  现场会议时间：2016年3月21日（星期一）下午2:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月20日15:00至3月21日15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：公司24楼大会议室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）。

  3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：董事会。

  5. 主持人：董事长薛季民。

  6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席及列席情况

  1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共56人，代表股份922,415,558股，占公司有表决权股份总数的59.69%。

  2. 通过网络投票出席会议的股东50人，代表股份36,283,133股，占公司有表决权股份总数的2.35%。

  3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份886,132,425 股，占公司有表决权股份总数的57.35%。

  4. 公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

  1. 2015年度财务决算报告；

  投票结果：同意922,379,658股，占出席会议有表决权总股份的99.9961%；反对8,000股；弃权27,900股。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意58,398,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.94％；反对8,000股；弃权27,900股。

  2. 2015年度利润分配及公积金转增股本预案；

  投票结果：同意922,410,158股，占出席会议有表决权总股份的99.9994%；反对0股；弃权5,400股。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意58,428,533股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.99％；反对0股；弃权5,400股。

  3. 2015年年度报告正文及摘要；

  投票结果：同意922,387,658股，占出席会议有表决权总股份的99.9970%；反对0股；弃权27,900股。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意58,406,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95％；反对0股；弃权27,900股。

  4. 2015年度董事会工作报告；

  投票结果：同意922,387,258股，占出席会议有表决权总股份的99.9969%；反对0股；弃权28,300股。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意58,405,633股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95％；反对0股；弃权28,300股。

  5. 2015年度监事会工作报告；

  投票结果：同意922,379,658股，占出席会议有表决权总股份的99.9961%；反对8,000股；弃权27,900股。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意58,398,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.94％；反对8,000股；弃权27,900股。

  6．关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案；

  股东大会审议该议案时，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西省高速公路建设集团公司回避表决。

  投票结果：同意58,406,033股，占出席会议有表决权总股份的99.9523%；反对0股；弃权27,900股。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意58,406,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95％；反对0股；弃权27,900股。

  7．关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；

  投票结果：同意922,379,658股，占出席会议有表决权总股份的99.9961％；反对8,000股；弃权27,900股。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意58,398,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.94％；反对8,000股；弃权27,900股。

  8. 2016年度证券投资计划。

  投票结果：同意922,387,658股，占出席会议有表决权总股份的99.9970%；反对0股；弃权27,900股。

  其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意58,406,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95％；反对0股；弃权27,900股。

  另外，会议听取了独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明分别所作的2015年度述职报告；会议对2015年度信托项目受益人利益的实现情况进行了通报；会议对2015年度公司内部董事、职工监事绩效考核有关情况进行了通报。

  上述决议和通报事项的具体内容，请查阅2016年2月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司"2015年度股东大会议案"。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。

  2、律师姓名：孙红、李甜甜。

  3、结论性意见：

  北京观韬（西安）律师事务所孙红律师、李甜甜律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月21日