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证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2016-021号 海南海德实业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告 2016-03-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2016年3月21日(周三)下午2:50 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2016 年3月21日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月20日 15:00 至 2016年3月21日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室 3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长郭怀保先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (二)会议的出席情况 1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表47人,代表股份 68,776,226股,占公司总股份的比例为45.4869%。 其中:出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份41,908.137股,占公司有表决权总股份的27.7170%;网络投票的股东45人,代表股份26,868,089股,占公司总股份17.7699%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决, 审议并通过了以下议案: 1.审议《公司2015年度董事会工作报告》 其中赞成68,761,226股,占出席会议有效表决股份的99.9782 %;反对0 股,占出席会议有效表决股份的0 %;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议有效表决股份的0.0218 %。 5%以下股东表决情况:赞成26,853,089股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9442 %;反对0股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0 %;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558 %。 2.审议《公司2015年度监事会工作报告》 其中赞成68,761,226股,占出席会议有效表决股份的99.9782 %;反对0 股,占出席会议有效表决股份的0 %;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议有效表决股份的0.0218 %。 5%以下股东表决情况:赞成26,853,089 股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9442 %;反对0股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0 %;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558 %。 3.审议《公司2015年度财务决算报告》 其中赞成68,761,226股,占出席会议有效表决股份的99.9782 %;反对0 股,占出席会议有效表决股份的0 %;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议有效表决股份的0.0218 %。 5%以下股东表决情况:赞成26,853,089 股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9442 %;反对0股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0 %;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558 %。 4.审议《公司2015年年度报告全文及摘要》 其中赞成68,761,226股,占出席会议有效表决股份的99.9782 %;反对0 股,占出席会议有效表决股份的0 %;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议有效表决股份的0.0218 %。 5%以下股东表决情况:赞成26,853,089股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9442 %;反对0股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0 %;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558 %。 5.审议《公司2015年度利润分配案》 其中赞成68,761,226股,占出席会议有效表决股份的99.9782 %;反对15,000股,占出席会议有效表决股份的0.0218%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议有效表决股份的0 %。 5%以下股东表决情况:赞成26,853,089股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9442 %;反对15,000股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0 %。 6.审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》 其中赞成68,761,226股,占出席会议有效表决股份的99.9782 %;反对0 股,占出席会议有效表决股份的0 %;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议有效表决股份的0.0218 %。 5%以下股东表决情况:赞成26,853,089 股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9442 %;反对0股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0 %;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0558 %。 7.审议《关于调整非公开发行预案的议案》 其中赞成26,867,089股,占出席会议有效表决股份的99.9963%;反对1,000股,占出席会议有效表决股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份的0.0000%。 5%以下股东表决情况:赞成26,867,089股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9963%;反对1,000股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。 8.审议《关于调整非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》 其中赞成26,868,089股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份的0%。 5%以下股东表决情况:赞成26,868,089股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。 9.审议《关于调整非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》 其中赞成26,867,089股,占出席会议有效表决股份的99.9963%;反对1000股,占出席会议有效表决股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份的0%。 5%以下股东表决情况:赞成26,867,089股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9963%;反对1000股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。 以上第七项至第九项议案属于特别决议事项,均获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。 第七项至第九项议案,关联股东海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司已回避表决。 三、律师出具的法律意见 山西祝融万权律师事务所律师弓建峰、牛惠兰出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 特此公告。 海南海德实业股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十二日 本版导读:
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