证券时报多媒体数字报

  (上接B66版)

  （15）中国电子科技集团公司第二十二研究所即中国电波传播研究所，成立于1963年，位于河南省新乡市，目前主要从事电波传播研究及应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

  （16）中国电子科技集团公司第二十九研究所，是我国最早建立、专业从事电子战技术研究、装备型号研制和生产的国家一类系统工程研究所。多年来一直承担着国家重点工程、国家重大基础、国家重大安全等工程任务。能够设计开发和生产陆、海、空、天、弹等各种平台的电子信息系统装备，向合作伙伴和用户提供高质量的系统和体系解决方案。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

  （17）中国电子科技集团公司第四十一研究所是我国唯一的专业电子测量仪器研究所，主要从事微波/毫米波、光电通信、数字通信、基础通用类测量仪器以及自动测试系统、微波毫米波部件等产品的研制、开发和批量生产，并为军、民用电子元器件、整机和系统的研制、生产提供检测手段。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

  （18）中国电子科技集团公司第十四研究所（简称十四所），建于1949年，是我国电子系统工程领域中规模最大的综合性高科技研发基地。全所占地面积达230多万平方米，现有在职职工约5000人。所内设有国家级重点实验室、轨道交通信号工程技术研究中心、硕士培养点、博士后科研工作站，拥有一流研发设施和制造加工手段，从事专业和开发产品覆盖了微波、通信、计算机信息系统等数十个技术领域。在系统集成等十多个技术领域处于国内领先地位，其中部分已达到国际先进水平。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

  （19）中国电子科技集团公司第三十二研究所，成立于1958 年，位于上海市漕河泾经济开发区，主要从事计算机、软件、电子信息系统等方面的科研开发、产品生产和技术服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

  （20）中国电子科技集团公司第三研究所，成立于1960年，位于北京市，目前主要从事消费类和专业类音频、视频信号处理、设备与部件的设计、开发、生产，从事数字电视、数字音频广播、多媒体存储和播放等系统与设备的设计、开发及产品制造。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

  （21）中电科海洋信息技术研究院有限公司于2013年9月注册成立。公司以建设和运营海洋信息化系统为中心，为各方用户提供海洋信息化的体系咨询、系统设计、综合集成、运营服务以及关键海洋信息系统、装备的研制、试验和验证服务。该公司与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

  （22）北京国信安信息科技有限公司是中国电子科技集团第十五研究所出资组建的有限责任公司。公司经营范围为技术开发；计算机系统服务；软件咨询、软件开发；数据处理；应用软件服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口等。该公司与本公司属同一控股股东下的关联企业。

  2、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

  三、定价政策和定价依据

  公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  1、这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。

  2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  就2016年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

  1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

  2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  3、在审议该议案时关联董事李建明先生、陈长生先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第四十五次会议决议

  2、独立董事对第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董事会

  2016年3月21日

  证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-013

  太极计算机股份有限公司

  关于举行2015年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太极计算机股份有限公司将于2016年3月31日（星期三）上午9：00—11：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资和互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁刘淮松先生，董事、高级副总裁兼董事会秘书柴永茂先生，独立董事赵合宇先生，副总裁兼财务总监涂孙红女士和保荐代表人刘奇先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董事会

  2016年3月21日

  证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-014

  太极计算机股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深

  证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月12日上午10:00

  （2）网络投票时间：2016年4月11日-2016年4月12日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：为2016年4月11日15:00至2016年4月12日15：00的任意时间。

  5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出

  现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日时间：2016年4月6日

  7、出席对象：

  （1）截至2016年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的会议见证律师；

  （4）公司董事会同意列席的其他人员。

  8、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《2015年年度报告及其摘要》；

  4、《2015年度财务决算报告》；

  5、《2015年度利润分配预案》；

  6、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

  7、《关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案》；

  8、《关于聘任2016年度审计机构的议案》；

  上述议案已经公司 2016年 3 月 21 日召开的第四届董事会第四十五次会议或第四届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  公司独立董事将在本次大会上进行述职。

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

  三、出席现场会议登记办法：

  1、登记方法：

  （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

  2、登记时间：2016年4月8日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30；

  3、登记地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层战略与投资发展中心证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程:

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：362368

  （2）投票简称：太极投票

  （3）投票时间：2016年4月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00

  （4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  ① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

  ■

  ④ 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统的投票时间为：2016年4月11日15：00 至2016年4月12日15：00 的任意时间。

  （2）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  （一）联系电话：010—89056309

  1、传 真：010—89056309

  2、联系人：柴永茂、郑斐斐

  3、邮政编码：100083

  4、通讯地址：北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层

  （二）出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

  特此通知。

  太极计算机股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月21日

  附：

  1、法定代表人证明书

  2、授权委托书

  附件1：

  法 定 代 表 人 证 明 书

  同志，身份证号码： ，现任我单位 职务，为法定代表人。本证明有效期为 年 月 日至 年 月

  日。

  特此证明。

  单位（盖章）：

  营业执照号码：

  年 月 日

  说明：

  1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

  2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

  3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

  附件2

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司二零一四年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人签名（盖章）:

  受托人签字:

  委托人身份证（营业执照）号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：2016年 月 日

  委托书有效期限：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。