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浙江鼎力机械股份有限公司公告(系列) 2016-03-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:603338 券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-029 浙江鼎力机械股份有限公司 关于完成全资子公司注销登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月25日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司杭州鼎冉贸易有限公司,并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。具体内容详见公司于2016年1月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江鼎力机械股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2016-010)。 日前,公司接到杭州市下城区市场监督管理局的《工商企业注销证明》,杭州鼎冉贸易有限公司已被核准注销。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司 董事会 2016年3月22日
证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-028 浙江鼎力机械股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2016年3月21日 (二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由董事会召集,由董事长许树根先生主持, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式并表决。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人,出席9人; 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、 董事会秘书梁金女士出席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:董事会议事规则 审议结果:通过 表决情况: ■ 2、 议案名称:股东大会议事规则 审议结果:通过 表决情况: ■ 3、 议案名称:监事会议事规则 审议结果:通过 表决情况: ■ 4、 议案名称:授权管理制度 审议结果:通过 表决情况: ■ 5、 议案名称:关于公司为控股子公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 6、 议案名称:关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 7、 议案名称:关于制定公司三年(2015-2017年)股东回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ 8、 议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 提交本次股东大会审议的议案有 8个,其中议案5、6、7为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上同意后通过;议案1-4、8为一般决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的半数以上同意后通过。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江六和律师事务所 律师:张琦、黄鲲鹏 2、 律师鉴证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》 和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、 召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 浙江鼎力机械股份有限公司 2016年3月22日 本版导读:
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