证券时报多媒体数字报

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-012

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司第三届

  董事会2016年第一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月13日向全体董事发出召开第三届董事会2016年第一次临时会议的书面通知，并于2016年3月18日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长陈汉康先生召集并主持。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江康盛股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

  经审议表决，会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》

  公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司计划以现金出资的方式，投资设立全资子公司西藏鼎鑫投资管理有限公司和鼎晟资本（湖州）管理有限公司。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

  为进一步提高公司下属控股子公司闲置自有资金的使用效率，同意其使用不超过20,000万元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。

  独立董事对公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见》。

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项进行了认真、审慎调查，并出具了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的核查意见》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议；

  2、《独立董事关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见》；

  3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的核查意见》。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十八日

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-013

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司第三届

  监事会2016年第一次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月13日向全体监事发出召开第三届监事会2016年第一次临时会议的书面通知，并于2016年3月18日以现场与通讯相结合方式召开，会议由监事会主席王辉良先生召集和主持。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江康盛股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

  一、出席本次会议的监事审议并通过《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

  公司监事会认为：富嘉租赁本次使用自有资金进行投资理财，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意富嘉租赁使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行投资理财。

  关于公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。

  独立董事对公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见》。

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项进行了认真、审慎调查，并出具了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的核查意见》。

  二、对公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过的有关议案发表独立意见

  监事会认为：公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过的《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》程序合法，符合公司实际。

  三、备查文件

  公司第三届监事会2016年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司监事会

  二〇一六年三月十八日

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-014

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  关于控股子公司投资设立

  全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称"富嘉租赁"）计划以现金出资的方式，投资设立全资子公司西藏鼎鑫投资管理有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，下同）和鼎晟资本（湖州）管理有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，下同）。

  2、公司于2016年3月18日召开第三届董事会2016年第一次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、对外投资标的基本情况

  （1）拟定名称：西藏鼎鑫投资管理有限公司

  拟定住所：拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会612号

  拟定法定代表人：詹青

  拟注册资本：3000万元人民币

  拟定经营范围：投资管理；投资咨询；经济信息咨询；企业信息技术咨询；投资顾问；股权投资；财务顾问。（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）

  资金来源：由富嘉租赁全部使用自有资金出资。

  （2）拟定名称：鼎晟资本（湖州）管理有限公司

  拟定住所：湖州经济技术开发区

  拟定法定代表人：詹青

  拟注册资本：5000万元人民币

  拟定经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；企业信息技术咨询；投资顾问；股权投资；项目投资；财务顾问。（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）

  资金来源：由富嘉租赁全部使用自有资金出资。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  根据自身整体战略布局和业务发展需要以及西藏堆龙、浙江湖州优惠的税收政策，为拓展公司业务发展领域，富嘉租赁拟在西藏、浙江湖州设立子公司。新公司的设立，有利于优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，进一步增强公司的盈利能力。本次对外投资的资金来源为富嘉租赁自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。

  四、投资存在的风险

  公司规模扩大和子公司数量的增加，对公司管理控制水平提出了更高的要求，可能存在公司管理经营风险；西藏鼎鑫投资管理有限公司和鼎晟资本（湖州）管理有限公司设立后，也可能面临市场、人才等方面的风险，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，或对公司未来财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十八日

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-015

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司关于控股

  子公司使用部份闲置自有资金

  进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月18日召开第三届董事会2016年第一次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司下属控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称"富嘉租赁"）使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行投资理财事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高公司下属控股子公司富嘉租赁自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，富嘉租赁使用部分闲置自有资金进行投资理财。

  2、投资额度

  最高额度不超过人民币20,000万元（含），该额度包括公司收购富嘉租赁前其已进行投资理财的额度。在限定额度内，该资金额度可以滚动使用。

  3、资金投向

  公司本次申请的20,000万元人民币的投资理财额度将用于投资低风险理财产品，不用于证券及无担保债券的投资；不用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品；不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。产品期限不超过1年。

  4、投资期限

  自公司董事会审议通过之日起一年内有效。富嘉租赁保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。

  5、资金来源

  富嘉租赁以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时将对资金收支进行合理测算和安排，不会影响其日常经营活动。

  6、决策程序

  此项议案已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

  二、审批程序

  公司董事会授权富嘉租赁董事长或其授权代表自董事会审议通过之日起一年内,在该额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）短期理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）富嘉租赁将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）富嘉租赁财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的投资理财资料，根据审批结果实施具体操作。

  （2）富嘉租赁财务部将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （4）独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行检查。

  （5）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

  四、对公司的影响

  1、富嘉租赁将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行投资理财，不会影响富嘉租赁主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为富嘉租赁股东谋取更多的投资回报。

  五、最近十二个月内富嘉租赁进行投资理财的情况

  公司于2015年12月完成对富嘉租赁75%股权的收购工作。

  截至公告日，富嘉租赁使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品余额为6,300万元，占公司最近一期经审计总资产的2.08%，占归属于母公司股东权益的3.33%。

  六、独立董事意见

  独立董事认为富嘉租赁目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证其正常经营和资金安全的基础上，运用暂时闲置自有资金择机进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响富嘉租赁主要业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意富嘉租赁使用部分闲置自有资金进行投资理财。

  七、监事会意见

  公司监事会认为：富嘉租赁本次使用自有资金进行投资理财，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意富嘉租赁使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行投资理财。

  八、保荐机构核查意见

  保荐机构认为富嘉租赁目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证富嘉租赁正常经营和资金安全的基础上，有利于提高资金使用效率，不会影响富嘉租赁主要业务的正常开展，不存在损害富嘉租赁及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行投资理财事项已经公司第三届董事会2016年第一次临时会议及第三届监事会2016年第一次临时会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，本保荐机构同意富嘉租赁实施本次使用部分闲置自有资金进行投资理财事项。

  九、备查文件

  1、公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议；

  2、公司第三届监事会2016年第一次临时会议决议；

  3、《独立董事关于控股子公司使用部份闲置自有资金进行投资理财的独立意见》；

  4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的核查意见》。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十八日