证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  A、现场会议日期和时间：2016年3月21日（星期一）下午15：00

  B、网络投票时间：2016年3月20日-3月21日

  通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2016年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2016年3月20日下午15:00至2016年3月21日下午15:00 的任意时间。

  2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店四季厅

  3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长钱志达先生

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）9人，代表有表决权的股份137,886,500股，占公司有表决权股份总数的51.0177 %，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份137,739,500股，占公司有表决权股份总数的50.9633%；通过网络投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份147,000股，占公司有表决权股份总数的0.0544 %。其中中小股东3人，代表有表决权的股份147,000股，占公司有表决权股份总数的0.0544%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人及见证律师出席了本次现场会议。

  三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案

  1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：

  137,883,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；3,000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意144,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.9592％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的2.0408％。

  2、《关于选举顾菊英为独立董事的议案》

  表决结果：

  137,883,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9978%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；3,000股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意144,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.9592％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的2.0408％。

  3、《关于选举严建斌为监事的议案》

  表决结果：

  137,886,500股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意147,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、兄弟科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月22日