证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  □ 适用 √ 不适用

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  □ 适用 √ 不适用

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务为“步森”品牌男装的设计、生产和销售。公司采用单品牌、多系列发展战略，以“步森”品牌为主打品牌，以“舒适商务男装”作为产品核心理念，针对２５－４５岁商务男士消费者群体，开发了“时尚潮流”、“都市新贵”和“经典正装”三大系列产品，公司主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫等。

  报告期内，公司服装销售远不能达到预期目标，客户订单减少，主营业务销售规模下降，销售收入减少。由于公司强化内部管理，严格控制各项费用，使公司整体费用大幅度下降；同时，公司将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益４５３８．３７万元，从而使公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比上升。报告期内，公司共实现营业收入４０，２３９．２５万元，同比下降 １６．５２％，实现利润总额１，８７５．０６万元，同比增长１２１．５２％，实现归属母公司所有者的净利润１，１５０．４１万元，同比增长１１１．２１ ％。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  （一）报告期内总体经营情况

  ２０１５年，国内经济未见明显好转，服装行业的需求逐年降低，并呈现出个性化消费的特点。电子商务对传统实体店的冲击越来越大，而国际品牌在中国市场的布局进一步加大了传统销售渠道的竞争。与此同时，商业、物业价格仍在攀升，人员工资不断上涨，流通环节成本在不断增加。为了尽快回笼资金，服装行业各企业在最近几年纷纷采用打折促销模式加快库存处理，进一步压缩了终端利润，服装行业投资热情萎缩。经历了去年的关店潮后，众多大型服装企业的规模均有所减小。

  报告期内，公司服装销售远不能达到预期目标，客户订单减少，主营业务销售规模下降，销售收入减少。由于公司强化内部管理，严格控制各项费用，使公司整体费用大幅度下降；同时，公司将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益４５３８．３７万元，从而使公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比上升。报告期内，公司共实现营业收入４０，２３９．２５万元，同比下降 １６．５２％，实现利润总额１，８７５．０６万元，同比增长１２１．５２％，实现归属母公司所有者的净利润１，１５０．４１万元，同比增长１１１．２１ ％。

  １、报告期内公司主要工作：

  （１）公司原控股股东步森集团于２０１５年３月３０日与睿鸷资产签署了《股份转让协议》，步森集团、达森投资于２０１５年３月３０日与自然人邱力签署了《股份转让协议》。睿鸷资产协议受让步森集团持有的４１８０万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让步森集团持有的６９９万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让达森投资持有的７０１万股步森股份无限售流通股。股权转让后，公司控股股东及实际控制人发生变更，睿鸷资产持有公司股份合计４１８０万股，为公司控股股东，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已通过控股非凡领驭将成为步森股份的实际控制人。

  （２）公司股东达森投资于２０１５年７月２日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股合计２９６．５万股；步森集团于２０１５年７月８日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股合计１６６万股。步森集团于２０１５年１１月１８日分别与自然人斯乃球、寿仕全、陈彰涛、叶浙挺签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的步森股份２，２９２万股股份。其中自然人斯乃球协议受让步森集团持有的５７２万股步森股份无限售流通股，自然人寿仕全协议受让步森集团持有的５７８万股步森股份无限售流通股，自然人陈彰涛协议受让步森集团持有的５７６万股步森股份无限售流通股，自然人叶浙挺协议受让步森集团持有的５６６万股步森股份无限售流通股。股权转让后，步森集团持有公司股份合计１，０００万股，达森投资不再持有公司股份，自然人邱力持有公司股份合计１，４００万股，自然人斯乃球持有公司股份５７２万股，自然人寿仕全持有公司股份５７８万股，自然人陈彰涛持有公司股份５７６万股，自然人叶浙挺持有公司股份５６６万股。

  （３）公司于２０１５年１２月２５日召开２０１５年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，同意将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司１００％股权转让给步森集团有限公司，以银信资产评估有限公司的评估报告为依据，协商确定股权转让价格为９，６８８．５０万元。

  ２、报告期内公司主要生产、经营与管理情况如下：

  （１）渠道整合与转型

  报告期内，公司在往年渠道管理的基础上继续对现有渠道进行整合与转型。着重加强对现有直营店铺的经营情况及盈利能力分析，排查出需要优化和关闭的店铺，并对潜力店铺进行了优化调整，提高了销售渠道的整体盈利能力。

  （２）设计开发持续升级

  报告期内，公司对设计开发进行持续升级，在去年设计开发整合的基础上，加强对三个品牌设计组的管控和技术支持，有效提升了设计开发效率和产品开发的有效性，适销性，节约资源，增加效益。

  （３）供应链升级

  报告期内，公司不断完善供应商的管理工作，依据评估结果对供应商进行分级管理，淘汰不符合公司合作标准的供应商，进一步强化与战略合作供应商的关系，通过建立核心供应商体系，确保成本、品质、交货期可控。

  （４）加强内部管理

  报告期内，公司不断完善内部管理体制，简化内部管理流程，强化预算和绩效管理，使公司全体员工均有绩效考核，推动了公司内部管理向着目标明确，过程可见，结果可控的方向发展。

  （二）下一年度经营计划

  １、重组相关工作计划

  公司自２０１６年１月４日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》并申请停牌以来，积极推进重大资产重组的各项工作。已于２０１６年１月２２日，召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；于２０１６年２月２日，发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》。停牌期间，为提升公司本次重大资产重组的质量，公司控股股东在与汽车产业链下游行业的交易标的相关方开展谈判、方案设计与论证的同时，与国内某网络游戏行业大型企业的实际控制人就重大资产重组相关事项进行接洽，就公司收购该实际控制人所控制的网络游戏相关优质资产开展谈判。由于本次重大资产重组交易金额较大，相关工作内容复杂等原因，公司于２０１６年３月１４日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意召开临时股东大会审议本次重组继续停牌事项，股东大会通过后拟向深交所申请公司股票继续停牌，预计不晚于２０１６年７月１日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。

  ２、服装产业经营计划

  ２０１６年，服装行业激烈竞争的格局仍将持续，终端运营费用居高不下，店铺盈利空间较低。而互联网、网购、微商等线上业务的持续快速发展，对线下零售产生冲击越来越大。服装个性化需求日益突出，定制模式正逐步打破了传统的销售模式。这些都对传统服装品牌的发展带来十分巨大的挑战和压力，要求品牌必须在设计研发、供应链整合、渠道模式变革、零售运营、互联网化等方面做出全面而系统的规划与调整。具体策略有：

  （１）确立适合公司长远发展的经营方针和理念，聚焦核心业务，继续坚持把公司的主要资源利用在核心业务上，做强主品牌，做大主营业务。

  （２）创新、加强与总经销、加盟商的经营模式，通过各种方式激活加盟渠道活力，坚持稳健策略，注重店铺质量，以有效、盈利为最基本原则，不开无效店，不开亏损店，逐步提高步森品牌形象。

  （３）做精产品，强化自主设计为主导。通过对设计研发管理的不断升级，加强对技术研发的支持，充分发挥设计人才的作用，不断提高设计开发效率和产品开发的有效性，适销性。

  （４）做深零售，做细零售。加强公司对于终端渠道的零售精细化管理，通过建立零售管理体系、标准，帮助终端店铺提高运营能力。

  （５）持续推进步森男装个性化定制业务新模式。通过线下，线上融合的模式，开展个性定制业务，从而为线下店铺找到新的业务增长方式。大力鼓励和促进线下店铺开展职业装团购，创立加盟店铺的“多盈利”模式。

  （三）未来发展战略

  １、公司短期发展战略：

  （１）聚焦核心业务，做精产品、做强品牌；

  （２）创新经营模式；

  （３）做大电商销售规模，做好Ｏ２Ｏ规划布局。

  ２、公司中长期发展战略：

  公司坚持以创第一品牌、铸百年企业为目标，以引领男人时尚为使命，以客户需求为导向，以品牌运营和资本运作为核心，积极参与国内外市场竞争，集中资源强化公司在产品质量、工艺、设计、管理、服务、形象等方面的优势，培养和加强企业核心竞争力，扩大产品销售规模与市场占有率，努力成为服装品牌设计、生产和销售的领先者。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司所处服装行业的整体形势不断恶化，终端市场销售疲软，使公司服装销售远不能达到预期目标，综合导致公司客户订单减少，销售规模下降，销售收入减少。公司加强内部管控，整体费用大幅度下降。同时，公司将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益４５３８．３７万元，从而使公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比上升。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１６年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  浙江步森服饰股份有限公司

  法定代表人:陈建飞

  2016年3月21日

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016-028

  浙江步森服饰股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  ■

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于２０１６年３月１５日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１６年３月２１日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度总经理工作报告》；

  二、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度董事会工作报告》；

  内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１５年度报告》。独立董事分别向董事会提交了《独立董事２０１５年度述职报告》，并将在２０１５年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容已刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  三、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度报告及其摘要》；

  《２０１５年度报告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１５年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  四、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度财务决算报告》；

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  五、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度利润分配预案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 母公司２０１５年实现净利润８，９３９，５６６．３４元，加上年初未分配利润７９，３９５，３５２．８２元，减去提取的法定盈余公积８９３，９５６．６３元，实际可供股东分配的利润为８７，４４０，９６２．５３元。

  近年来，受国内外经济形势不利影响，公司终端销售的压力较大，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司２０１５年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司２０１５年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  公司独立董事、监事会同意公司董事会的２０１５年度公司利润分配预案，并分别对董事会２０１５年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  六、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度内部控制自我评价报告》；

  独立董事对《２０１５年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见；相关内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度社会责任报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  八、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１５年度募集资金存放和使用情况出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司２０１５年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  九、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１６年度财务审计机构的议案》；

  经审议，全体董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司２０１６年度财务审计机构。

  公司独立董事、监事会对续聘２０１６年度审计机构发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  十、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  经审议，同意２０１６年度向银行申请融资授信，总额度不超过２．６６亿元人民币，在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  十一、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》，拟延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至２０１８年１２月。《关于延长募集资金项目建设期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  十二、会议以９票同意，０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的通知》；

  同意董事会召开公司２０１５年度股东大会，前述第二、三、四、五、八、九、十、十一项议案将提交公司２０１５年度股东大会审议。

  《关于召开２０１５年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十一日

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016-029

  浙江步森服饰股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议的公告

  ■

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于２０１６年３月１５日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１６年３月２１日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以

  书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，审议通过了《２０１５年度监事会工作报告》；

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  二、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，审议通过了《２０１５年度报告及其摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江步森服饰股份有限公司２０１５年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年度报告》、《２０１５年度报告摘要》；

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  三、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，审议通过了《２０１５年度财务决算报告》；

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  四、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，审议通过了《２０１５年度利润分配预案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 母公司２０１５年实现净利润８，９３９，５６６．３４元，加上年初未分配利润７９，３９５，３５２．８２元，减去提取的法定盈余公积８９３，９５６．６３元，实际可供股东分配的利润为８７，４４０，９６２．５３元。

  监事会认为：公司２０１５年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司２０１５年度利润分配预案。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  五、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，审议通过了《２０１５年度内部控制自我评价报告》；

  公司监事会对董事会编制的《２０１５年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。董事会编制的《２０１５年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

  《２０１５年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，审议通过了《２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  七、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，审议通过了《关于续聘公司２０１６年度财务审计机构的议案》；

  经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真。考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司２０１６年度财务审计机构，聘期一年。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  八、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  同意２０１６年度向银行申请融资授信，总额度不超过２．６６亿元人民币。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  九、会议以３票同意，０票反对、０票放弃，审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》；

  监事会认为：公司本次延长募集资金项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金项目建设期。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年三月二十一日

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016-031

  浙江步森服饰股份有限公司关于

  举行2015年度报告网上业绩说明会的公告

  ■

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１６年３月２４日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈建飞先生、独立董事叶醒先生、董事李连达先生、财务总监袁建军先生、保荐代表人王勇先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一六年三月二十一日

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016-032

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  ■

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１６年３月２２日发布了《２０１５年度报告全文》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在２０１５年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  １、接待日：２０１６年４月１２日（星期二）公司２０１５年度股东大会召开期间

  ２、接待时间：接待日当日下午１３：３０－１５：３０

  ３、接待地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号浙江步森服饰股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）

  ４、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前３个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：钱明均； 电话：０５７５－８７４８０３１１；传真：０５７５－８７０４３９６７。

  ５、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  ６、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  ７、公司参与人员：公司董事长兼总经理陈建飞先生、公司董事李连达先生，公司财务总监袁建军先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十一日

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016—033

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于延长募集资金项目建设期的公告

  ■

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４１５号文核准，本公司于２０１１年３月３０日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，３３４万股，发行价格为每股人民币１６．８８元，募集资金总额为人民币３９３，９７９，２００．００元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费２４，５００，０００．００元后，于２０１１年４月６日存入本公司募集资金专用账户３６９，４７９，２００．００元，另扣减其余发行费用８，６５７，３４０．００元后，实际募集资金净额为３６０，８２１，８６０．００元。

  以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于２０１１年４月６日出具的信会师报字（２０１１）第１１７４８号验资报告审验。

  二、募集资金使用计划及实际使用情况

  截止至２０１５年１２月３１日，募集资金使用计划及实际使用情况如下表：

  单位：万元

  ■

  截止２０１５年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为１４２，８００，８１４．８８元，募集资金余额应为１３０，６８４，９３９．１６元，差异１２，１１５，８７５．７２元系扣除手续费后的利息收入。

  三、募集资金投资项目延期的原因及期限

  品牌设计研发中心技术改造项目原计划总投资１，７０８万元，其中固定资产１，４０８万元，流动资产３００万元，大部分用于购买机器设备。近年来，服装行业的需求持续放缓，男装品牌向更差异化和精细化方向发展，公司的品牌设计研发也在做相应的调整，以适应新的市场竞争需要。为避免投资风险，公司积极通过内部整合和挖潜来满足现有研发团队的需要。因此，公司拟推迟购入设计研发相关的机器设备。

  基于以上原因，公司拟延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至２０１８年１２月。

  四、延长募集资金投资项目对公司业务的影响

  公司延长品牌设计研发中心技术改造项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断、公司产能调整以及内部经营管理的需要，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司将加强对上述延长建设期项目的监督，以提高募集资金的使用效益。

  本次公司品牌设计研发中心技术改造项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次延长部分募投项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断、公司产能调整的需要，延长项目的建设期，可以保证募集资金的合理使用。符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

  六、保荐机构意见

  保荐机构经核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司延长募集资金投资项目建设期，是基于行业发展趋势的判断、公司产能调整以及内部经营管理的需要，保荐机构对公司延长募投项目“品牌设计研发中心技术改造项目”的建设期无异议。

  本议案尚需公司２０１５年年度股东大会审议通过。

  七、备查文件

  １、《浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

  ２、《独立董事关于延长募集资金项目建设期的独立意见》

  ３、《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月二十一日

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016-034

  浙江步森服饰股份有限公司关于公司

  募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  ■

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１５年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  １、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４１５号文核准，本公司于２０１１年３月３０日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，３３４万股，发行价格为每股人民币１６．８８元，募集资金总额为人民币３９３，９７９，２００．００元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费２４，５００，０００．００元后，于２０１１年４月６日存入本公司募集资金专用账户３６９，４７９，２００．００元，另扣减其余发行费用８，６５７，３４０．００元后，实际募集资金净额为３６０，８２１，８６０．００元。

  以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于２０１１年４月６日出具的信会师报字（２０１１）第１１７４８号验资报告审验。

  ２、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

  ２０１１年度，本公司募集资金使用１１５，２５３，６５１．９１元，其中用于直接投资募集资金项目８０，２５３，６５１．９１元，用超募资金永久性补充流动资金３５，０００，０００．００元。

  ２０１２年度，本公司募集资金使用１０３，４８０，５９５．１９元，其中用于直接投资募集资金项目２３，４８０，５９５．１９元，本年度中用超募资金暂时补充流动资金８０，０００，０００．００元，已于２０１３年５月１４日归还５５，０００，０００．００元，２０１３年５月１７日归还２５，０００，０００．００元。

  ２０１３年度，本公司募集资金使用１０７，０４０，７８２．４６元，其中用于直接投资募集资金项目１２，０４０，７８２．４６元，用超募资金永久性补充流动资金３５，０００，０００．００元。本年度中用超募资金暂时补充流动资金６０，０００，０００．００元，２０１４年６月４日归还６０，０００，０００．００元。

  ２０１４年度，本公司募集资金使用５，３６１，８９１．２８元，其中用于直接投资募集资金项目５，３６１，８９１．２８元。

  ２０１５年度，本公司募集资金使用３９，０００，０００．００元，其中使用超募资金永久性补充流动资金３９，０００，０００．００元。

  截止２０１５年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为１４２，８００，８１４．８８元，募集资金余额应为１３０，６８４，９３９．１６元，差异１２，１１５，８７５．７２元系扣除手续费后的利息收入。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  本公司已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江步森服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。经董事会批准，公司为本次募集资金在中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行开设了十个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户分别为：３３００１６５６３５９０５３００２９４５、３３００１６５６３５９０５３００９３９７、３３００１６５６３５９０５３００８１９６、３３００１６５６３５９０５３００８９２５、３３００１６５６３５９０５３００９６０７，中国农业银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：１９５３０２０１０４０００５１８６，中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为：７３３４７１０１８２１０００１７５４１，中国银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：４０００５８３６１６４５，中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行活期存款账户为：３４００１６６８６０８０５３００４０７６，中国建设银行股份有限公司合肥城东支行活期存款账户为：３４００１４４８６０８０５３００６１３７。

  本公司于２０１１年４月２５日和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１１年５月２６日以全资子公司铜陵步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１１年６月１６日以全资子公司合肥步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１２年３月２１日以全资子公司贵阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１２年４月６日以全资子公司江苏步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１２年６月６日分别以全资子公司杭州创展步森服饰有限公司名义、沈阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截止２０１５年１２月３１日，公司存放在中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金１４，０００，０００．００元，其中３个月期限的面额为１４，０００，０００．００元定期存款１笔；存放在中国农业银行股份有限公司诸暨支行募集资金３０，０００，０００．００元，其中６个月期限的面额为１０，０００，０００．００元定期存款１笔；其中３个月期限的面额为１０，０００，０００．００元定期存款２笔；存放在中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金８，０００，０００．００元，其中３个月期限的面额为８，０００，０００．００元定期存款１笔；以及存放在中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行募集资金２０，０００，０００．００元，其中３个月期限的面额为１０，０００，０００．００元定期存款２笔；尚未到期或未转回。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截止２０１５年１２ 月３１ 日，公司共设９个募集资金专户、５个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

  ■

  根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金使用审批程序管理规定履行资金使用审批手续，由公司项目负责部门编制项目募集资金使用计划书，组织相关部门会审后，按公司规定程序审查，提交总经理班子讨论，总经理审批，经董事会批准后予以付款；公司内部审计部门应当每季度对募集资金的存放与使用情况进行核查，并及时向公司董事会审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

  （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  募集资金投资项目“品牌设计研发中心技术改造项目”无法单独核算效益，系该项目完成后，并不直接产生经济效益，而是通过提升公司新产品的研发能力和设计能力，通过新产品的持续开发有效提升公司产品的附加值，树立“步森”品牌在设计研发上的领先水平；另一方面利用现有国外市场的销售网络，加大对国外市场研发力度，提高公司自有品牌出口的比重，进一步提升步森品牌的国际竞争力，增强公司的技术储备和综合竞争力，确保公司品牌战略、市场战略、产品战略的顺利完成，同时也为其他募集资金投向项目的实施提供技术支持和保障。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司２０１５年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （四）募投项目先期投入及置换情况

  公司２０１５年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司２０１５年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （六）节余募集资金使用情况

  公司２０１５年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

  （七）超募资金使用情况

  ２０１５年１月１９日公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金３９，０００，０００．００元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意使用部分超募资金永久性补充流动资金。公司于２０１５年１月２７日、１月２８日将超额募集资金合计３９，０００，０００．００元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  公司截止２０１５年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

  （九）募集资金使用的其他情况

  公司２０１５年度未发生募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司２０１５年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司２０１５年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于２０１６年３月２１日批准报出。

  附表：１、募集资金使用情况对照表

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一六年三月二十一日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  ２０１５年度

  编制单位：浙江步森服饰股份有限公司  单位：人民币万元

  ■

  注１：营销网络建设项目目前正处于建设期，本年度实现的效益为已成立的直营店本年实现的净利润总额。

  注２：年产 ４０万件中高档茄克衫生产线建设项目目前正处于建设期。

  注３：新增１０万套／件中高档西服生产线技改项目目前正处于建设期。

  注４：品牌设计研发中心技术改造项目未有承诺效益。

  注５：根据公司２０１５年１月２６日第四届董事会第五次会议决议，延长营销网络建设项目、年产４０万件中高档茄克衫生产线建设项目、新增１０万套／件中高档西服生产线技改项目三个募集资金投资项目建设期限至２０１６年１２月。

  注６：根据公司２０１６年３月２１日第四届董事会第十六次会议决议，延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至２０１８年１２月。

  证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2016—035

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于召开公司2015年度股东大会的通知

  ■

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于２０１６年４月１２日在公司行政大楼一楼会议室召开公司２０１５年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开本次会议的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开时间

  １）现场会议：２０１６年４月１２日（周二）下午１５：００开始；

  ２）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为２０１６年４月１２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。通过深交所互联网投票系统投票的时间为２０１５年２０１６年４月１１日下午１５：００至２０１６年４月１２日１５：００。

  ３、会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼一楼会议室

  ４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ５、会议出席对象：

  （１）截至２０１６年４月７日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能现场参加会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  二、会议审议事项

  １、会议审议的议案：

  （１）《２０１５年度董事会工作报告》；

  （２）《２０１５年度监事会工作报告》；

  （３）《２０１５年度财务决算报告》；

  （４）《２０１５年度利润分配的预案》；

  （５）《２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  （６）《２０１５年度报告及其摘要》；

  （７）《关于续聘２０１６年度财务审计机构的议案》；

  （８）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  （９）《关于延长募集资金项目建设期的议案》。

  公司独立董事方铭先生、叶醒先生、林明波先生将在会上分别做公司独立董事年度述职报告。

  ２、披露情况：

  以上议案经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  三、 会议登记办法

  １、登记时间：２０１６年４月１１日（上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１６：００）

  ２、登记地点：公司证券部（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼四楼）

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （４）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （５）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在２０１６年４月１１日下午１６：００前送达至公司证券部 （书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

  ４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用深交所交易系统投票操作流程

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年４月１２日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；

  １、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号， 每一议案应以相应的价格分别申报，１００代表总议案，１．００代表议案１，２．００代表议案２，依此类推，具体如下表：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

  ■

  （４）确认投票完成。

  ４、计票规则

  （１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  ５、注意事项

  （１）网络投票不能撤单；

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （４）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

  （５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ６、投票举例

  （１）股权登记日持有步森股份股票的投资者，对公司议案一投同意票， 其申报如下：

  ■

  （２）如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  １、股东获取身份认证的具体流程： 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江步森服饰股份有限公司２０１５年年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１６年４月１１日下午１５：００至２０１６年４月１２日１５：００的任意时间。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系电话：０５７５－８７４８０３１１

  传真号码：０５７５－８７０４３９６７

  联 系 人：钱明均

  通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼四楼证券部

  邮政编码：３１１８１１

  ２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附件：１、《回执》

  ２、《授权委托书》

  浙江步森服饰股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十一日

  附件一：

  回 执

  截至２０１６年４月７日，我单位（个人）持有“步森股份”（００２５６９）股票 股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司２０１５年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司２０１５年年度股东大会并代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：

  ２０１６年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。