证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.1 公司全体董事出席董事会会议。

  2.2 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2.3 公司简介

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  2.4 拟以2015年12月31日的股本总额588,179,634股为基数，每股分配现金0.2元人民币（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案需经股东大会审议通过后实施。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务

  公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电，形成以电池组件销售为主的上下游产业链。

  （二）经营模式

  公司光伏电池组件采用“生产+销售”经营模式。生产方面，公司综合考虑订单情况、市场趋势、生产线运行平衡及节能需求，采用以销定产及安全库存并行的生产模式；销售方面，公司国内客户以知名电力集团等大型中央企业为主，通过参与各大集团电站项目组件采购投标与其建立长期、稳定的业务合作关系。国外销售则通过设立分公司、办事处等方式拓展销售渠道，发掘新兴市场及优质客户。公司光伏电站目前的经营模式为持有运营，此外公司还提供光伏电站建设服务。

  （三）行业情况说明

  国内光伏行业在近几年国家出台的一系列扶持政策的推动下得到了快速发展，行业回暖迹象明显。2013年、2014年及2015年，中国新增光伏装机容量均居全球第一位。与此同时，随着工信部发布的《光伏制造行业规范条件》的深入贯彻及国家能源局“光伏领跑者计划”的实施，行业准入门槛提高，行业发展更趋理性、自律，以技术进步及产业升级带动度电成本的下降已成为行业发展趋势。新的竞争格局使小企业的不利局面进一步加剧。公司依托规模效应、品牌优势及科技创新，在行业洗牌中脱颖而出，不断壮大。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  报告期内，公司管理层严格按照董事会年初制定的经营计划，在外部经济下行压力较大的背景下，积极应对各种挑战，内抓管理，外拓市场，稳步推进全年各项工作。

  （一）电池片组件制造业务

  2015年，随着国家对环境改善力度的加大，国内新能源发展得到进一步重视，其中光伏电站的新增装机容量从2014年的10GW提高到2015年的15.28GW（数据来源于国家电网公司官网），国内光伏市场蓬勃发展。公司紧抓机遇，顺应市场变化，重点加大国内市场开发力度，通过完善售后服务、加大品牌宣传、挖掘潜在客户等，进一步扩大市场占有量。报告期内，公司国内组件销售量为1179MW，创历史新高。国外销售方面，在克服国际贸易摩擦与争端带来的消极影响下，仍实现全年70MW的组件销售量。

  生产方面，公司继续加大生产线技术升级改造的投入力度，产业链各环节自动化生产水平进一步提高。PERC电池线在稳定目前转换效率的前提下进行工艺优化，使产能进一步提高。多晶电池生产线对部分关键设备进行技术改造，重点在表面处理和PN结的形成工艺，将双层钝化技术用于减反射膜工艺中，电池的转化效率进一步提升。目前，公司单晶电池的研发转换效率最高达到21.4%, 多晶电池的研发转换效率最高达到19.8%。同时，公司根据市场需求，对组件封装产能适度扩大，结合组件生产线的技术升级改造成果，目前公司组件封装产能达1600MW。

  公司始终以客户为中心，以市场为导向，不断提升在技术创新、工艺改进、质量管理、精益生产和成本控制等方面的核心竞争力。报告期内，公司获得CQC颁发的首批光伏“领跑者”单、多晶组件认证，并获得由CQC和IFCE联合颁发的2015年度中国光伏“领跑者”卓越组件企业奖项，中国企业仅5家获此殊荣。

  （二）光伏电站业务

  公司100MW“渔光一体”光伏发电项目顺利建成并于2015年9月并网发电，报告期内，实现电费收入2041.09万元。公司厂区内已投入运营的光伏屋顶电站项目共计24.4MW,每年通过发电收益为公司带来较为稳定的投资回报。2015年新申报的5.8MW屋顶电站项目目前主体建设已完工，力争早日并网发电。2015年公司完成了52MW光伏电站建设服务项目。此外，公司2015年公告非公开发行股票预案拟募集资金20亿元，主要用于新疆昌吉200MW光伏发电项目的投资建设。

  （三）蓝宝石晶体材料领域

  报告期内，公司年产75万毫米4"蓝宝石晶棒项目已完成计划的资金投入，蓝宝石晶体材料生长的软、硬件建设进展顺利，完善、优化了100公斤晶体生长热场系统。晶体生长工艺稳定，100公斤晶体生长的成功率、晶锭取材长度以及长晶能耗等指标方面达国际先进水平。公司将尽快实现蓝宝石产品量产，同时积极开展营销工作，努力实现产销两旺，体现出蓝宝石系列新产品应有的经济效益。

  此外，公司计划在新疆建立投资总额约25亿元人民币，建设总规模为蓝宝石长晶炉一千台的蓝宝石材料生产项目。该项目将充分利用当地电力、土地等资源优势，项目的顺利实施将有助于增强企业的综合发展实力。项目计划分三年完成，目前已完成厂区用地的平整强夯、围墙建造等工作。公司争取在2016年完成第一期建设工程、第一期设备安装调试和试生产工作。

  报告期内，公司经营情况良好，盈利能力持续提高。报告期内，公司实现营业收入491，887.64万元，较上年同期增长51.38%；营业利润22,302.04万元，较上年同期增长210.73%；归属于上市公司股东的净利润23,346.26万元，较上年同期增长94.79%。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用。 

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用。

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本集团合并财务报表范围包括常州亿晶光电科技有限公司等11家各级子公司。与上年相比，本年因新设立增加常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司、昌吉亿晶光伏科技有限公司和昌吉亿晶晶体材料科技有限公司3家，本年因股权出售减少了和静旭双太阳能科技有限公司和杭锦后旗国电光伏发电有限公司2家。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事长：荀建华

  2016年3月18日

  证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-010

  亿晶光电科技股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  ?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知，于2016年3月8日以传真及电子邮件的方式发出。该次会议于2016年3月18日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

  一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2015年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净利润为233,462,594.86元，母公司实现税后净利润人民币130,976,324.21元，年初累计未分配利润68,899,915.59元，分配2014年度股利64,699,759.74元。母公司资本公积2,679,044,640.01元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司可供分配的利润为135,176,480.06元，提取10%法定公积金13,097,632.42元，当年可供股东分配利润为人民币122,078,847.64元。

  公司经营业绩和未来发展预期良好。为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

  （1）以2015年12月31日的总股本588,179,634股为基数，每股分配现金0.2元人民币（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本为1,176,359,268股。

  （2）实施上述分配方案实际分配股息117,635,926.8元，剩余可供分配利润结转留存。

  （3）根据2013年5月17日亿晶光电股东大会通过的《关于股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》，荀建华、荀建平、姚志中持有的股份分得的股利由公司留存，计入资本公积金。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  有关本次高送转的具体内容，详见公司同日披露的《董事会关于审议高送转的公告》。

  六、审议通过了《公司董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度审计工作的总结报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》，会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议，授权董事会决定其薪酬，并由董事会授权总经理决定其薪酬。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过了《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》，会议同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计机构，聘期一年。并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议，授权董事会决定其薪酬，并由董事会授权总经理决定其薪酬。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司2015年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十一、审议通过了《关于2016年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

  根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。现公司就以下公司高级管理人员2016年基本薪酬事项拟议如下：

  公司副总经理刘宏先生基本薪酬为人民币33.91万元/年（税前）。

  公司财务总监孙琛华女士基本薪酬为人民币33.71万元/年（税前）。

  公司董事会秘书刘党旗先生基本薪酬为人民币33.71万元/年（税前）。

  发放形式为：按月发放。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

  对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

  1、公司董事长荀建华先生基本薪酬人民币94.9万元/年（税前，含高管薪酬）。

  2、公司董事孙铁囤先生基本薪酬人民币81.76万元/年(税前，含高管薪酬）。

  3、公司董事荀建平先生基本薪酬为人民币33.90万元/年（税前）。

  4、公司董事姚志中先生基本薪酬为人民币26.69万元/年（税前）。

  5、公司董事荀耀先生基本薪酬为人民币21.76万元 /年（税前）。

  发放形式：按月发放。

  公司董事吴立忠先生不在本公司领取薪酬。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十三、审议通过了《关于公司独立董事2016年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交2015 年年度股东大会审议。

  对于独立董事，公司2016年度拟给予独立董事张燕、徐进章、孙荣贵每人人民币6万元的独立董事津贴（税前）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十四、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十五、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，并同意将此议案提交2015 年年度股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司发行公司债券的资格进行了认真分析研究后，认为公司符合发行公司债券的各项要求及条件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十六、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，并同意将此议案提交2015 年年度股东大会逐项审议。

  （一）发行规模

  本次债券发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）票面金额和发行价格

  本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）债券期限

  本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）债券利率及还本付息

  本次公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。

  本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）发行对象及向公司股东配售安排

  本次债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者。

  本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

  （下转B10版）