证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以505,425,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司致力于成为集设计、制造、服务于一体的绿色环保材料及包装解决方案提供商，主要从事机制纸及纸板的研发、生产和销售，彩色印刷业务，造纸用胶乳及碳酸钙研发、生产和销售业务。其中，涂布白卡纸是公司的主营业务产品，占公司营业收入的绝大部分，其研发、生产和销售主要由珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司和珠海华丰纸业有限公司承担。涂布白卡纸属于白纸板的类别，是具有广泛用途的包装用纸（广泛用于日化产品盒、电子产品盒、烟盒、手挽袋、各式小纸盒、卡片、纸杯、食品包装、液体食品包装等），常见可分为社会白卡和烟卡，近年来随着国内对用纸卫生健康要求的提升，出现了食品级白卡纸、液体包装纸等分类。公司作为国内最早进入白卡纸生产领域的企业，致力于国内高端白卡纸的生产和销售，主要下游客户集中在烟卡、食品卡等领域，最近几年公司不断开拓新产品，调整产品及客户结构，扩大了食品卡纸、液体食品包装纸和中档烟卡纸在产销总量中的比重。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司所处白卡纸生产行业仍处于低迷状态，主要原因是用纸需求增长缓慢，烟卡纸需求出现回落，而新增产能投放仍未止步，预计要消化新增产能仍需要较长一段时间。受此影响，细分行业内竞争手段以价格竞争为主，业内各竞争对手纷纷抢滩高档产品，使中高档白卡纸价格出现一定的下滑，公司主要产品白卡纸的价格出现了明显回落，给经营带来了很大的压力。

  为应对这些困难，公司在近两年“产品结构调整”的基础上实施内外“两手抓”。一方面通过内部管理上推行“精益生产”，向“内部”挖掘 “利润保持点”；另一方面进一步深度优化产品结构，利用自身液包纸技术的优势，把产品结构重心从烟卡向液体食品包装转移，向“外部”寻求新的“利润增长点”，白卡纸业务保持了稳定盈利的态势 。公司造纸化工业务受到造纸行业整体疲软的影响，以及受到竞争加剧造成的市场挤占和产品价格波动影响，毛利率下降，盈利出现下滑。公司印刷业务受到下游客户需求收缩影响，营业收入未能增长，新增订单未能消化新增投产的胶印产能，且固定资产折旧增加，盈利出现了回落。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司由于处置控股子公司佛山诚通纸业有限公司股权，取得可观的处置收益，使公司归属于上市公司股东净利润比去年增长比例达到59.81%。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：

  1.本期新纳入合并范围的子公司

  ■

  2.本期不再纳入合并范围的子公司

  ■

  公司于2015年末处置控股子公司佛山诚通纸业有限公司，根据会计政策规定，在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表；其资产、负债、所有者权益不纳入年末合并报表。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十八日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-025

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  第六届董事会2016年

  第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2016年第四次会议于2016年3月18日下午2点在云南省昆明市西山区红塔西路15号昆明望湖宾馆以现场形式召开，会议通知于2016年3月7日通过电子邮件、书面、传真等方式发出。会议应到董事9名，出席现场会议董事8名，独立董事张文京因工作原因无法亲自出席会议，全权委托独立董事杨贞瑜出席会议并行使独立董事权利。公司监事会成员、部分高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《司章程》的规定。会议由董事长黄欣先生主持，会议审议并通过以下议案：

  一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过公司2015年度工作总结报告暨2016年度预算和工作计划；

  二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过公司2015年度财务决算报告；

  该议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。财务报告内容请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》。

  三、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过公司2015年度利润分配预案；

  经大华会计师事务所审计，本公司 2015 年度母公司实现的净利润为-37,649,668.74 元（人民币，下同）,按照《公司法》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和本公司《公司章程》的规定，本年无需提取法定盈余公积金。本年度实现可供股东分配的利润为-37,649,668.74元，加上母公司期初未分配利润784,829,738.75元,减去 2014年度分配的利润7,581,375元，即本年度可供股东分配的未分配利润为739,598,695.01元。 公司提出以下分红方案供审议：

  公司拟以2015年12月31日总股本50,542.5万股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币 0.38元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。上述利润分配方案需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对 2015年度公司利润分配方案发表如下独立意见：

  对于公司董事会建议以 2015年 12 月 31 日总股本 50542.5 万股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币 0.38元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本的分配方案，我们认为该利润分配预案符合公司实际经营情况、公司三年股东回报规划以及广大股东的利益要求。因此，我们同意公司的利润分配预案，并提请股东大会审议。

  四、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过公司2015年年度报告（全文及摘要）；

  该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，2015年年度报告全文及摘要详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2015 年年度报告》及摘要。

  五、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过公司2015年度董事会工作报告；

  该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，详细报告请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《董事会2015年度工作报告》内容。

  六、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案；

  该议案详细内容请参见《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司年度日常关联交易预计公告》，该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

  公司独立董事就日常关联交易预计事项发表独立意见如下：

  1、上述交易行为构成关联交易。

  2、上述关联交易表决程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程 的规定。公司董事会在审议上述议案时，5 名关联董事黄欣、洪军、季向东、张强、叶蒙均回避表决，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

  3、关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，为公司日常经营所需， 有利于降低采购成本，促进公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构 成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合上市公司和全体股东 的利益。

  七、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案；

  该议案详细内容请参见《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>并开展金融业务的关联交易公告》。

  公司独立董事就公司与诚通财务有限公司签订关联金融服务协议发表独立意见如下：

  1、诚通财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

  2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，存贷利率等定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

  3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与诚通财务公司签订《金融服务协议》并开展金融业务。

  八、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案；

  为保障公司正常生产经营的有序开展，满足公司对运营资金和发展资金的需求，根据本公司《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，公司计划在 2016 年度向银行申请综合授信最高额度为 48 亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及子公司借款，授信可在年内循环使用）。

  九、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于2016年度为下属子公司提供担保的议案；

  公司董事会同意从2016年5月1日至2017年4月30日期间为下属控股子公司提供总额不超过人民币30亿元的借款担保。公司控股子公司在向银行申请综合授信或借款、向供应商采购货物及对外投标时，公司将根据实际需要在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，具体实施时每笔担保合同需经公司董事会或授权子公司的董事会批准后披露。上述担保全部实施，公司对外担保累计金额将达到30亿元人民币, 占归属于母公司所有者权益的154%，全部为对子公司的担保。由于上述担保事项属于公司及子公司未来连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50％且金额超过5000万元的担保，因此本议案需提交股东大会审议。该议案内容详见《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事，对关于为控股子公司提供年度担保事项的议案发表如下独立意见：

  1、近年来,公司经营规模扩张，新产能投产，公司未来的资金需求逐步增加。董事会批准公司未来一年对控股子公司提供总额不超过人民币30亿元的借款担保,占公司净资产的154%，这将有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各控股子公司的整体利益。

  2、董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项均为对控股子公司的担保，珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司、华新（佛山）彩色印刷有限公司经营状况正常，资产优良，偿债能力较强，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

  因此，公司为上述控股子公司提供年度借款担保，符合公司长远发展利益，没有损害广大投资者的合法权益，我们同意上述担保事项，上述担保事项需提交股东大会审议。

  十、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过公司2015年度内部控制自我评价报告；

  根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，佛山华新包装股份有限公司对公司的内部控制进行了自我评价。该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对内部控制评价报告发表独立意见如下：

  公司内部控制管理体系运转正常，内部控制制度基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对法人治理、生产经营、信息披露、关联交易、对外担保、重大投资等重点活动的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  十一、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下，以 4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于诚通财务有限责任公司2015年度风险评估报告；

  该风险评估报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  十二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于支付2015年度审计费用的议案。

  根据公司股东大会授权公司董事会的有关决定，公司董事会根据会计师事务所有关收费标准和工作量，支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报告审计的费用为 100 万元人民币、内控审计报告审计的费用为 30万元人民币。

  十三、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于召开2015年度股东大会的议案。

  公司董事会拟于2016年4月12日下午2时30分召开公司2015年年度股东大会，会议地点设在公司20楼会议室。关于召开年度股东大会的有关详情，请见公司在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十二日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-031

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2015年年度股东大会

  2.股东大会的召集人：公司董事会

  3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  4．现场会议召开的日期、时间：2016年4月12日(星期二)下午2:30召开。

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2016年4月11日下午15:00至4月12日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.出席会议的对象

  （1）截止2016年4月5日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。

  7．会议地点：佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室

  二、会议审议事项

  1.公司2015年度董事会工作报告

  2.公司2015年度监事会工作报告

  3.公司2015年度财务决算报告

  4.公司2015年度利润分配预案

  5.公司2015年年度报告（全文及摘要）的议案

  6.关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案

  7.关于与诚通财务有限公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案

  8.关于2016年度为下属子公司提供担保的议案

  9.关于补选公司监事的议案

  会议期间，独立董事将向股东会做工作汇报。

  上述议案中，议案6、7为关联交易议案，关联股东须回避表决；根据《公司章程》第八十条，议案8须以特别决议形式表决（获得大于或等于2/3赞成票方可通过）。

  上述议案1至议案9的具体内容，请见公司于2016年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的董事会决议公告、监事会决议公告以及其他相关公告。

  三、参会登记办法

  1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；

  2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。

  3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

  4、登记时间：2015年4月7日（星期四）

  上午8：30—12：00、下午2：30—5：00

  5、登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

  四、流通股股东参与网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，流通股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码： 360986

  2、投票简称：华包投票

  3、投票时间：2016年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  4.在投票当日，华包投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二） 采用互联网投票系统的投票程序：

  1、互联网投票系统投票，开始时间为2016年4月11日15:00，结束时间为2016 年4 月12日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  3、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室

  联系人：杨映辉、江卓文、程光阳

  邮编：528000

  电话：（0757）83992076

  传真：（0757）83992026

  会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十二日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）

  ■

  备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。

  1、委托人情况：（法人股东请法定代表人签署并加盖公章）

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  2、受托人（被委托人）情况

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印、打印有效

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-026

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  第六届监事会2016年

  第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”) 第六届监事会2016年第一次会议于2016年3月 18日在云南省昆明市望湖宾馆会议室召开，应到监事3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

  1、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2015年度监事会工作报告。

  2、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2015年度财务决算报告。

  3、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2015年度利润分配预案。

  4、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2015年度报告及年度报告摘要。

  根据《证券法》第68条等有关规定，我们对公司2015年年度报告及年度报告摘要进行了认真审核，并提出审核意见如下：

  （1）公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2015年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）经审核，监事会认为董事会编制和审议的佛山华新包装股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2015年度内部控制自我评价报告。

  6、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于补选公司监事的议案。

  由于公司监事黄健荣先生已届退休，拟辞去公司监事职务，因此公司监事会需要补选一名监事。公司监事会对黄健荣先生在履职期间为公司所做出的积极贡献表示衷心感谢！

  经公司实际控制人中国纸业投资有限公司推荐，并经公司对新监事候选人任职资格进行审查合格后，现监事会提名张虹女士（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二十二日

  附件：监事候选人张虹女士简历

  张虹，女，1970年12月出生，大学本科，一级企业人力资源管理师。曾任江西省宜春地区技术工人学校教师兼党办秘书、劳动输出培训部业务副主任；珠海红塔仁恒纸业有限公司办公室行政秘书、办公室副主任、主任；人力资源部经理；现任珠海红塔仁恒包装股份有限公司人力资源部经理。

  张虹女士在公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司人力资源部任经理，与公司实际控制人不存在关联关系。

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-028

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于公司年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  本公司(或“公司”)：佛山华新包装股份有限公司

  华新彩印：华新（佛山）彩色印刷有限公司

  红塔仁恒：珠海红塔仁恒包装股份有限公司

  珠海华丰：珠海华丰纸业有限公司

  金鸡化工：珠海金鸡化工有限公司

  中国纸业：中国纸业投资有限公司

  天津中物投：天津港保税区中物投资发展有限责任公司

  冠豪高新：广东冠豪高新技术股份有限公司

  岳阳林纸：岳阳林纸股份有限公司

  诚通物流：广东诚通物流有限公司

  华新发展：佛山华新发展有限公司

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  由于经营需要，本公司之子公司华新彩印、红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工拟与中国纸业、中国纸业下属的天津中物投、冠豪高新、岳阳林纸以及中国诚通控股集团有限公司下属的诚通物流，签订日常经营关联交易协议，计划于2016年5月1日至2017年4月30日向中国纸业及其下属的龙邦投资、天津中物投、冠豪高新采购木浆、食品级白卡纸以及燃煤；同时，委托诚通物流提供物流运输、仓储等服务；同时，公司向华新发展租赁办公场所，预计前述交易总金额不超过38,829万元；此外，由于经营需要，本公司子公司计划向中国纸业、冠豪高新、岳阳林纸、诚通物流销售商品和出租建筑物预计不超过33,166万元。上述两类交易合计不超过71,995万元。

  上述日常关联交易计划的议案《关于公司及子公司年度日常关联交易预计》已经由2016年3月18日召开的公司第六届董事会2016年第四次会议审议通过，关联董事黄欣、季向东、洪军、张强、叶蒙回避了表决。

  根据《股票上市规则》的规定，上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需提交股东大会审议。截止2015年12月31日，公司经过审计归属于母公司所有者的净资产为1,938,277,232.13元，本次交易预计总金额占公司最近一期经审计净资产的37.14%，因此本项议案需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  新一年度（2016年5月至2017年4月）预计发生金额以及2015年度实际发生额的基本情况如下表：

  金额单位：万元

  ■

  注：上表中2015年与关联方发生的承租和出租的“占同类业务比例”，分别为占公司全部承租与全部出租交易的比例。

  （三）本年年初至2月29日与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本情况介绍

  ■

  关联方最近一年财务状况数据 单位：万元

  ■

  备注：以上数据均为关联方公司母公司单体报表数据，其中关联方中国纸业、天津中物投、诚通物流、华新发展为未审计财务数据，冠豪高新、岳阳林纸为经审计财务数据。

  2、与关联方之关联关系说明

  华新发展为本公司控股股东，上述交易的对手方中国纸业控股本公司之控股股东华新发展，因此中国纸业为本公司的实际控制人；天津中物投、冠豪高新、岳阳林纸均为中国纸业之控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二款，上述公司均为本公司的关联法人。

  诚通物流的控股股东“中国物流公司”是中国诚通控股集团有限公司属下的全资子公司，与本公司之实际控制人中国纸业同为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司。根据《上市规则》10.1.3条第二款，诚通物流为本公司的关联法人。

  因此，上述交易构成关联交易。

  3.履约能力分析。上述关联人中国纸业、天津中物投、冠豪高新、岳阳林纸、华新发展、诚通物流的经营状况稳定，经营规模较大，经营历史较长，实力较强，风险小，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易定价。关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。公司与关联方交易以平等互利为原则，在交易条件相同的情况下，与关联方采购的价格不高于关联方对第三方的交易价格，与关联方销售的产品价格不低于公司向其他第三方的交易价格。

  2.关联交易协议签署情况。

  关联交易合同待股东大会审批后，在开展具体交易时签署。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  1、交易目的

  向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，强化集中采购优势，提高集中采购的效率，降低采购、物流成本，实现资源优化配置，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽子公司产品销售渠道，增加公司营业收入。

  2.交易的必要性

  上述关联交易为公司及子公司开展正常生产经营业务所需，且上述子公司将与各关联方维持正常的业务往来。

  3、交易以公平、互利为前提，为公司控股子公司红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工和华新彩印正常开展业务所需，不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。

  五、独立董事意见

  事前认可情况：在独立董事发表独立意见之前，公司就该事项通知独立董事并进行了充分沟通，并出具了事前认可意见，同意将本事项提交董事会讨论并会后发表如下独立意见：

  1、上述交易行为构成关联交易。

  2、上述关联交易表决程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会在审议上述议案时，关联董事黄欣、季向东、洪军、张强、叶蒙均回避表决，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

  3、关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，为公司日常经营所需，有利于降低采购成本，促进公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合上市公司和全体股东的利益。

  六、备查文件

  1、第六届董事会2016年第四次会议决议；

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十二日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-029

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于与诚通财务有限责任公司

  签订《金融服务协议》

  并开展金融业务的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  出于提高佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）资金利用效率、降低融资成本，灵活开展存贷业务的需要，公司拟与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”或“诚通财务公司”）继续签订《金融服务协议》并继续开展金融业务。公司计划在本关联交易获得正式批准后，在诚通财务每日最高存款余额与利息之和原则上不高于公司经审计的上一年度总资产的5%（预计2016年金额不超过30,000万元，存款余额不包含诚通财务发放给公司及其成员单位的贷款和委托贷款）。

  公司第六届董事会2016年第四次会议审议通过《关于与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>并开展金融业务的关联交易议案》（会议共9名董事出席，在5名关联董事回避表决情况下，4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过），同意上述关联交易。本交易需要提交股东大会审议。

  本次交易不构成《重大资产重组管理办法》所述的重大资产重组。

  二、关联方基本情况和关联关系

  1、关联方基本情况

  关联方名称：诚通财务有限责任公司,英文名称为CHINA CHENGTONG FINANCE CORPORATION LTD.；

  成立时间：2012年5月28日取得金融许可证，于2012年6月14日取领取企业法人营业执照；

  法定代表人：徐震；

  注册地址：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼；

  经营地址：北京市南四环西路188号总部基地6区17号楼7层；

  注册资本：10亿元人民币；

  企业法人营业执照注册号：100000000044288

  税务登记证号：110106717833122；

  组织机构代码证号：71783312-2；

  资本充足率：36.55%；

  股东情况及注册资本：诚通财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，由中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）、中国纸业投资总公司（已更名为“中国纸业投资有限公司”）、中储发展股份有限公司三方合资成立，实缴出资额10亿元人民币。其中中国诚通控股集团有限公司出资7.1亿元（含1000万美元）、占注册资本的71%；中国纸业投资总公司出资2亿元、占注册资本的20%，2014年由公司收购其全部股权；中储发展股份有限公司出资9000万元、占注册资本的9%。

  2、诚通财务公司的经营业务范围：

  （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

  （2）协助成员单位实现交易款项的收付；

  （3）对成员单位提供担保；

  （4）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

  （5）对成员单位办理票据承兑与贴现；

  （6）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

  （7）吸收成员单位的存款；

  （8）对成员单位办理贷款及融资租赁；

  （9）从事同业拆借。

  3、诚通财务的财务情况

  财务公司于2012年6月底开业，截至2015年12月31日，财务公司资产总额为722,286.41万元，负债总额为606,425.07万元，净资产115,861.34万元；期末贷款余额177,205.76万元，2015年营业收入13,179.40万元，实现利润总额10,344.99万元,净利润7,867.61万元，经营业绩良好。

  4、与关联方之关联关系说明

  中国诚通为本公司和诚通财务的实际控制人，且诚通财务为公司的参股子公司。根据上市规则10.1.3条第二款，诚通财务为本公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。

  三、金融服务协议的主要内容

  1、交易类型：

  诚通财务将为本公司提供存款服务、结算服务、信贷服务以及经公司董事会和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务，本次交易属于日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

  根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

  2、协议期限：自协议正式生效后，有效期三年；

  3、预计金额：

  （1）公司于诚通财务的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于公司上一年度经审计总资产的5%（预计2016年金额不超过30,000万元，存款余额不包含诚通财务发放给公司及其成员单位的贷款和委托贷款）；

  （2）诚通财务为本公司及本公司成员单位提供授信与利息之和原则上不高于人民币陆亿元（贷款余额不包含诚通财务发放给本公司及其成员单位的委托贷款及银行承兑汇票贴现）。

  4、交易的定价：

  （1）存款业务：诚通财务承诺向本公司及本公司成员单位提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于其他第三方同期在诚通财务同类存款的存款利率；

  （2）信贷业务：诚通财务承诺向本公司及其成员单位提供优惠的贷款利率，并不高于本公司及其成员单位在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；

  （3）诚通财务就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

  5、风险控制措施。为确保上市公司资金安全，本公司同时制定了《佛山华新包装股份有限公司在诚通财务公司存款资金风险的处置预案》（简称《处置预案》），应对一旦发生的风险。

  在拟签订的《金融服务协议》中具体规定了财务公司必须遵守的承诺，以及配合本公司开展必要的风险管控的义务（具体参见《金融服务协议》第三点“三、乙方的承诺”），并与诚通财务公司约定一旦出现《处置预案》中任一款风险事项时及时通知上市公司的义务。

  四、交易的目的和对上市公司的影响

  1、交易目的：长期以来，公司与各类金融企业发生金融交易，虽然合作关系良好，但存贷利率随行就市，资本成本比较波动；同时，存贷期限难以根据公司需要随时调整，不利于公司对贷款期限的灵活掌控。由于利率市场化将逐步推行，外部融资的资金成本有逐步上升的趋势。通过诚通财务公司的资金结算平台，有利于公司资金集中利用，提高资金使用效率；通过该平台进行贷款业务，可获得低于市场的利息率优惠，降低公司财务费用。鉴于以上考虑，公司拟与诚通财务公司就金融业务开展合作。

  2、对上市公司的影响

  公司与诚通财务公司交易时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司降低融资成本和融资风险，保障存款利益。该交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可情况和独立意见

  在上述关联交易协议提交董事会审议前，公司独立董事与本公司相关人员就该事项进行了充分沟通，认真审阅了有关的协议文本以及与协议有关的资料，并出具了事前认可意见书，认为该交易定价公允合理，能拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高存贷业务灵活性，促进公司的发展，而且不会影响公司经营的独立性，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

  董事会审议后，独立董事发表了如下独立意见：

  1、诚通财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

  2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，存贷利率等定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

  3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与诚通财务公司签订《金融服务协议》并开展金融业务。

  六、本年年初至2月末与关联方关联交易情况

  截止2016年2月29日，公司及所属子公司在诚通财务存款余额为4677.32万元，本年累计应收利息为6.75万元；贷款余额为0 万元，本年累计应付利息 0万元。

  七、备查文件

  1、公司拟与诚通财务签订的《金融服务协议》；

  2、诚通财务2015年审计报告；

  3、诚通财务金融许可证；

  4、诚通财务法人营业执照。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十二日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-030

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于公司2016年度

  为下属子公司提供担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）概述

  公司第六届董事会2016年第四次会议审议通过《关于公司2016年为下属子公司提供担保的议案》（会议共9名董事出席，9票赞成，0票反对，0票弃权），批准公司为下属子公司（包括各级控股子公司及全资子公司，下同）珠海红塔仁恒包装股份有限公司(简称“红塔仁恒”）、珠海华丰纸业有限公司（简称“珠海华丰”）、珠海金鸡化工有限公司（简称“金鸡化工”）及公司全资子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司（简称“华新彩印”）提供不超过人民币26亿元的借款担保额度；批准子公司红塔仁恒为其子公司提供4亿元担保额度，合计对子公司担保额度30亿元。上述30亿元担保额度占公司最近一期经审计净资产的154.8%。

  上述担保事项全部为对控股子公司的担保，不构成关联交易。 上述担保属于连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的担保，同时属于连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，根据《上市规则》9.11规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  （二）2015年度担保情况

  公司于2015年6月28日召开的2014年年度股东大会集中审批的担保额度为28亿元，其中子公司之间互担保额度为4亿元。2015年度内经董事会逐笔审批的对子公司（包括对全资子公司、控股子公司以及下级子公司，下同）担保合同合计12.55亿元，经子公司董事会审批的对其下级子公司担保合同3.5亿元；截止2015年末，公司母公司未解除担保责任的对外担保余额（即实际使用的担保额，均为对子公司担保）为人民币56,612.92万元，全部为对子公司的担保，实际使用担保额占最近一期归属于母公司所有者净资产（以下简称“归母净资产”）的29.21%；截止2015年末，公司子公司未解除担保责任的对外担保余额（即实际使用的担保额，全部为对其下属子公司担保，不包含反担保）为人民币24,015.48万元，占公司归母净资产的12.39%，全部为对子公司的担保。本公司无逾期对外担保情况。

  （三）本公司拟为下属子公司提供担保额度的计划

  公司经营规模基本稳定，而扩建项目的投产对资金需求略有增加，预计2016年公司资金需求与去年相比有一定增长。为保证生产顺利进行,公司拟于2016年5月1日至2017年4月30日期间为下属控股子公司提供总额不超过人民币30亿元的借款担保。

  公司拟为各控股子公司提供担保的额度如下表：

  ■

  其中，珠海红塔仁恒包装股份有限公司（简称“红塔仁恒”）对其子公司的担保额度为4亿元，根据实际需要在上述两家子公司之间调配使用。

  （四）上述控股子公司在向银行申请综合授信或借款、向供应商采购货物及对外投标时，公司将根据实际需要，在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，具体实施时每笔担保合同需经公司董事会或红塔仁恒董事会批准后披露。假设上述担保全部实施，公司对外担保累计金额将达到30亿元人民币,占归属于母公司所有者权益的154%，全部为对子公司的担保。

  二、请求批准事项

  （一）请求批准公司（母公司）在不超过人民币26亿元的总额度内对上表所述子公司提供连带责任担保。

  （二）请求批准根据实际情况，公司（母公司）可在上述总担保额度内，对子公司之间的担保限额进行调剂；以及可以将公司对子公司及其对应下属子公司的担保额度，在子公司与其下属子公司之间调剂使用；亦可对未列入表中的其它全资子公司提供担保，但单笔担保金额应符合中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中第一条第（三）款的规定。

  （三）请求批准同意上述担保额度及调剂使用事项在2016年度（自2016年5月1日至2017年4月30日）适用。

  三、被担保人基本情况

  1、珠海红塔仁恒包装股份有限公司（简称“红塔仁恒”）成立于1991年2月11日，注册资本6亿元人民币。注册地址：珠海市前山工业区。法定代表人：黄欣。经营范围：生产和销售自产的高档包装纸板。红塔仁恒属于公司的控股子公司，公司持有其41.9653%的股权。

  珠海华丰纸业有限公司成立于1992年6月18日，注册资本98,456万元人民币。注册地址：珠海市高栏港经济区高栏石化区。法定代表人：季向东。经营范围：生产和销售高档纸及纸板。该公司为红塔仁恒的全资子公司。

  珠海金鸡化工有限公司成立于2005年6月28日，注册资本6,927.19万元人民币。注册地址：珠海市高栏港经济区高栏石化区。法定代表人：季向东。经营范围：生产和销售自产的羟基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙（不含危险及易制毒化学品）。该公司为红塔仁恒的控股子公司，红塔仁恒持股比例为51%。

  2、华新（佛山）彩色印刷有限公司成立于2000年12月29日，注册资本1280万美元。注册地址：佛山市禅城经济开发区罗格围园区科洋路3号之1之10。法定代表人：季向东。经营范围：加工、印刷包装装潢印刷制品，产品内外销售。本公司持有其100%的股权，属于公司的全资子公司。

  被担保子公司2015年度主要财务数据如下表：

  金额单位：万元

  ■

  四、担保协议签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

  五、风险控制措施

  公司将通过如下措施控制担保风险：

  （一）严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并设置总体担保额度控制在人民币28亿元之内。

  （二）公司将进一步加强资金集中结算模式，强化结算中心职能，突显资金实时监控的优势，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

  六、董事会意见及独立董事意见

  根据本公司和各控股子公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于本公司及各控股子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各控股子公司的整体利益。红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司红塔仁恒及其子公司珠海华丰和金鸡化工，以及公司全资子公司华新彩印提供担保，并同意将上述担保方案提交公司股东大会审议。 上述关于本公司为控股子公司提供担保的事项中，本公司已就非全资子公司其他股东应按持股比例共同承担对子公司的贷款担保责任事项进行了沟通，结果如下：

  1、红塔仁恒其他股东由于客观原因而未能对此次融资承担担保责任，具体原因如下：(1)、由于国家烟草专卖局相关规定（国烟财“2006”736号）使得红塔仁恒的股东云南红塔集团有限公司未能承担为其非控股子公司提供担保的责任；(2)、红塔仁恒公司的其余少数股东龙邦国际有限公司和新加坡仁恒工业有限公司均为境外法人，境内金融机构未能对其资信能力进行系统评估，因此上述境外法人均不能作为担保主体。由于上述原因本公司将承担为控股子公司提供担保的责任。上述担保不存在提供反担保情况。

  2、金鸡化工的其他股东金猴国际化工（香港）有限公司（持股比例25%）、浙江金鸡集团有限公司（持股比例24%）将会在实际担保发生时，按股权比例分担对金鸡化工的担保额，承担应有的义务。

  公司董事会认为本次公司对外担保风险可控，由于被担保人华新（佛山）彩色印刷有限公司为公司全资子公司，公司对其具备绝对控制权。另外本公司为红塔仁恒的第一大股东，该公司董事会9个席位中的其中5名董事由本公司派出，董事长由本公司提名，经董事会一般选举产生；总经理与财务负责人由本公司推荐，董事会通过一般表决决定任免。综上所述，公司对本次为其承担担保责任的控股子公司均有绝对控制权。

  公司独立董事对于2016年为下属子公司提供担保事项发布的独立意见如下：

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，我们认为：

  1、公司经营规模扩张，新产能投产，公司未来的资金需求逐步增加。董事会批准公司未来一年对控股子公司提供总额不超过人民币30亿元的借款担保,占公司净资产的154%，这将有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各控股子公司的整体利益。

  2、董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项均为对控股子公司的担保，珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司、华新（佛山）彩色印刷有限公司经营状况正常，资产优良，偿债能力较强，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

  因此，公司为上述控股子公司提供年度借款担保，符合公司长远发展利益，没有损害广大投资者的合法权益，上述担保事项需提交股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2016年2月29日，公司母公司未解除担保责任的对外担保余额（即实际使用的担保额，均为对子公司担保）为人民币81,362.99万元，全部为对子公司的担保，实际使用担保额占最近一期归母净资产的41.97%；公司子公司未解除担保责任的对外担保余额（即实际使用的担保额，全部为对其下属子公司担保，不包含反担保）为人民币14,544.14万元，占公司归母净资产的7.5%，全部为对子公司的担保。本公司无逾期对外担保情况。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十二日

  证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-032

  债券代码：112130 债券简称：12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月18日接到公司监事黄健荣先生的辞职报告：因已达到法定退休年龄办理退休手续，申请不再担任公司监事职务。由于黄健荣先生辞职后将导致公司监事人数少于法定最低人数，因此黄健荣先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之日，公司将依照相关规定选举新任监事。

  公司及监事会对黄健荣先生在任职期间所作出的积极贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月二十二日